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经2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。
2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至2014年12月31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：深圳市兆驰股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 163,335.93 | 本年度投入募集资金总额 | 20,301.16 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 91,053.92 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 否 | 22,470.00 | 22,470.00 | 16,917.96 | 18,342.09 | 81.63 | 2014年7月31日 | 否 | 否 | |
| 数字机顶盒建设项目 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 1,819.52 | 1,887.57 | 13.02 | 2014年12月31日 | 否 | 否 | |
| 蓝光视盘机建设项目 | 否 | 8,980.00 | 8,980.00 | 1,066.50 | 1,066.50 | 11.88 | 2015年2月28日 | 否 | 否 | |
| 技术中心建设项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 497.18 | 565.41 | 13.96 | 2015年2月28日 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,301.16 | 21,861.57 | 43.72 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 购买工业用地 | 14,192.35 | |||||||||
| 永久性补充流动资金 | 55,000.00 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | 69,192.35 | |||||||||
| 合 计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,301.16 | 91,053.92 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1．公司于2011年7月8日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011年8月1日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110号）。2012年8月13日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经2012年9月17日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由2012年12月31日调整到2014年3月31日。 2．公司2014年第二次临时股东大会审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到2014年7月31日，数字机顶盒建设项目调整至2014年12月31日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至2015年2月28日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2．2011年7月11日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过15,000万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金14,192.35万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共14.9万平方米。 3．2012年7月17日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元。公司于2012年8月13日将建设银行深圳市分行超募资金33,533.03万元全部转出，其余资金6,466.97万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1．2010年6月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金5,146.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区C-17-4地块、用地面积128,348.8平方米的国有建设用地使用权。 2．2012年9月17日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金5,146.27万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在银行或做低风险理财产品。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-031
深圳市兆驰股份有限公司
关于变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年5月31日首次公开发行人民币普通股5,600万股股票，并于2010年6月10日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。本次募集资金总额为1,680,000,000.00元，发行费用合计50,997,727.09元，其中国信证券股份有限公司承销佣金、保荐费用合计41,213,297.00元，兆驰股份其他发行费用9,784,430.09元，扣除上述50,997,727.09元后的募集资金净额为1,629,002,272.91元。上述募集资金净额已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2010]208号《验资报告》验证。根据2010年12月28日财政部发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会 [2010]25号文），其中规定企业为发行权益性证券（包括作为企业合并对价发行的权益性证券）发生的审计、法律服务、评估咨询等交易费用，应从发行收入中扣减；但“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，同时应当自2010年1月1日起施行。公司已对在发行费用中列支的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费共计4,356,979.00元调整至当期损益，并已于2011年4月12日归还至募集资金专户，退回后募集资金净额为人民币1,633,359,251.91元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投资项目如下：
募集资金使用进度（截至2014年3月31日）
单位：万元
| 募集资金金额 | 已投入金额 | 投资进度 | |
| 募投项目 | 50,000.00 | 27,323.47 | |
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 22,470.00 | 21,344.64 | 94.99% |
| 数字机顶盒建设项目 | 14,500.00 | 3,584.21 | 24.72% |
| 蓝光视盘机建设项目 | 8,980.00 | 1,264.17 | 14.08% |
| 技术中心建设项目 | 4,050.00 | 1,130.45 | 27.91% |
| 超募资金 | 113,335.93 | 69,192.35 | |
| 永久补充流动资金 | 55,000.00 | ||
| 购买兆驰创新产业园土地 | 14,192.35 | ||
| 合计 | 163,335.93 | 96,515.82 |
（二）募投项目变更概述
公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。
公司拟变更募集资金金额为7,715.83万元，占募集资金净额4.72%。
公司已于2014年4月11日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项尚需提交股东大会审议通过。
本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
蓝光视盘机建设项目于2011年8月1日经深圳市发展和改革委员会备案（深发改备案[2011]0110号）。
蓝光视盘机建设项目计划投资总额为8,980万元，其中建设投资6,196万元、流动资金2,784万元。项目由本公司在“兆驰创新产业园”所在地实施，计划达到预定可使用状态的日期为2015年2月28日。
项目达产后可年产蓝光视盘机100万台，正常年份销售收入为70,000万元，按照25%的所得税税率计算，项目税后净利润为4,125.1万元，税后项目投资财务内部收益率为31.1%，项目资本金净利润率为45.9%，税后投资回收期5.5年。
截至2014年4月11日，“蓝光视机建设项目”已累计投入金额1,264.17万元，主要用于支付宿舍、厂房等工程费用。“兆驰创新产业园”的3号厂房主要用于蓝光视盘机和技术中心建设项目，该项目目前处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工环节。
“蓝光视机建设项目” 剩余未使用募集资金余额7,715.83万元，全部存放在募集资金专户广发银行金中环支行和购买了部分银行理财产品。
（二）终止原募投项目的原因
市场环境变化：近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的DVD推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。
鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目，现有DVD业务也将逐步退出。
（三）“蓝光视盘机建设项目”已投入金额的使用
“蓝光视盘机建设项目”与“技术中心建设项目”共用“兆驰创新产业园”3号厂房，且目前厂房处于桩基础施工、检测以及底板浇筑的施工环节，因此项目已投入形成资产可全部由3号厂房承继，不会影响已投入资金正常发挥效益。
三、募投项目“高清数字液晶电视机建设项目”调整投资额的说明
（一）项目基本情况和投资计划
“高清数字液晶电视机建设项目”原项目总投资为22,470万元，其中固定资产投资15,504万元，铺底流动资金6,966万元。截至2014年3月31日，“高清数字液晶电视机建设项目”累计已投入21,344.64万元，均为募集资金。“兆驰创新产业园”的 1号厂房主要用于高清数字液晶电视机建设，目前主体结构已封顶，正在进行砌体、外立面的施工环节。
“高清数字液晶电视机建设项目”是四个募集资金投资项目之一，现拟将蓝光视盘机建设项目剩余募集资金7,715.83万元补充投资该项目，项目总投资额调整为30,185.83万元（其中固定资产投资调增7,715.83万元，铺底流动资金不变）。
“高清数字液晶电视机建设项目” 项目可行性和经济效益，均没有变化，详细参见《首次公开发行股票招股说明书》。
(二) 增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因
（1）建筑面积增加
“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”，经2012年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。
（2）工程概算增加
公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。
（3）提高自动化设备的比重
公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中，也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低生产成本。
（4）减少项目投资风险
经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前2009年度产品收入14.35亿元增长至2013年的53.19亿元，已成长为国内液晶电视ODM龙头企业。公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
本次变更部分募投项目使用用途是基于当前所处行业变化和实际生产经营需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
（二）监事会意见
此次变更募集资金用途有利于提高公司募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》的规定。
监事会同意公司此次变更募集资金用途的事项，并将该事项提交股东大会审议。
（三）保荐机构的核查意见
公司原募集资金投资项目“蓝光视盘机建设项目”市场需求情况发生变化，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用蓝光视盘机建设项目剩余募集资金7,715.83万元投资于“高清数字液晶电视机建设项目”。本次募集资金用途变更事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议；
2、第三届监事会第八次会议；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
4、国信证券股份有限公司关于公司变更募集资金用途的核查意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-033
深圳市兆驰股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月21日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长顾伟先生、总经理康健先生、财务总监兼董事会秘书严志荣先生、独立董事秦飞先生、保荐代表人张剑军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-034
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2014年5月5日（星期一）
（三）召开日期和时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30
（四）召开方式：现场表决方式
（五）会议地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A座32楼大会议室
（六）出席对象：
1、截至2014年5月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
独立董事将在股东大会上进行述职。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于变更募集资金用途的议案》；
10、审议《关于推选股东代表监事候选人的议案》。
以上议案一至议案九已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案十已经第三届监事会第八次会议审议通过，详细参见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。其中《2013年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2014年5月6日和2014年5月7日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
邮政编码：518026
传真号码：0755-33345607
四、其他事项
1、与会股东食宿及交通等费用自理。
2、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：严志荣、牟海涛
联系电话：0755-33345613
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议。
附：授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
附：
深圳市兆驰股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年5月8日召开的深圳市兆驰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告全文及其摘要》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 9 | 《关于变更募集资金用途的议案》 | |||
| 10 | 《关于推选股东代表监事候选人的议案》 |
本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托有效期：至 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-035
深圳市兆驰股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月11 日收到公司监事会主席张海波先生提交的书面辞职报告，张海波先生因个人原因请求辞去其担任的公司第三届监事会主席、股东代表监事职务。辞去上述职务后，张海波先生不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对张海波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
由于张海波先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职报告将于公司股东大会补选新任监事后生效。在改选出的监事就任前，张海波先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事会主席、股东代表监事职责。
为保障监事会工作的顺利开展，公司于2014年4月11日召开第三届监事会第八次会议，经审议同意提名谭双庆先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期届满。
谭双庆，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年5月至今任公司软件高级工程师。截止2014年4月15日，谭双庆先生未直接持有本公司股票，与实际控制人、控股股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十五日