证券代码：000815 证券简称： 美利纸业 公告编号：2014-020

中冶美利纸业股份有限公司

关于资产置换事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产置换概况

中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见2012年12月15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。

二、资产置换进展情况

1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股

东，持有其100%的股权。

3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51,140万元。

4、本公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：

根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。

为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。

在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。

本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

三、风险提示

本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

二0一四年四月十五日

证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-021

中冶美利纸业股份有限公司

2014年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日

2．预计的业绩：亏损

业绩预告情况表

项 目	2014年1月1日—— 2014年3月31日	2013年1月1日—— 2013年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	-4,300万元-4,000万元	-1,343万元
	下降220.18%-197.84%
基本每股收益	-0.14元/股--0.13元/股	0.04元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济影响，造纸行业市场行情持续低迷，导致本期利润总额下降。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014年4月15日

证券代码:000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-022号

中冶美利纸业股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	553,185,490.34	1,362,751,263.60	-59.41
营业利润	-261,677,469.95	-43,291,869.04	-504.45
利润总额	-240,521,770.17	34,117,982.25	-804.97
归属于上市公司股东的净利润	-237,150,522.24	24,783,660.26	-1056.88
基本每股收益（元）	-0.75	0.08	-1037.50
加权平均净资产收益率	-42.67%	3.79%	-46.46
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总 资 产	2,472,362,362.80	3,134,605,641.10	-21.13
归属于上市公司股东的所有者权益	445,930,770.79	665,581,066.36	-33.00
股 本	316,800,000.00	316,800,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.41	2.10	-32.86

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

(1)报告期经营情况：报告期内，共生产各种机制纸11.71万吨，比上年同期减少29.37%；共销售各种机制纸11.34万吨, 比上年同期减少48.45%。公司营业收入实现553,185,490.34 元，比上年同期减少59.41%；营业利润-261,677,469.95元，比上年同期减少504.45%；净利润-241,384,599.82 元，比上年同期减少1059.16%。

(2)报告期财务状况：报告期内，公司资产总额为2,472,362,362.80 元，较年初下降21.13%；负债总额为2,026,431,592.01 元，较年初下降17.21%；股东权益总额为445,930,770.79 元，较年初减少35.10%；资产负债率为81.96%，较年期初上升3.88%。

(3)影响经营业绩的主要因素：主要是报告期内市场需求委缩，销售量减少，影响营业收入大幅下降，公司产品销售价格处于低位，毛利率下降。

2、主要财务指标增减变动的主要原因。

报告期内，实现营业利润-261,677,469.95 元，比上年同期下降504.45%，实现利润总额-240,521,770.17元，比上年同期下降804.97%，归属母公司净利润-237,150,522.24元，比上年同期下降1056.88%。主要原因为：一是报告期内市场需求委缩，销售量减少，影响营业收入大幅下降，公司产品销售价格处于低位，毛利率下降；

二是报告期内营业外收益比上年同期减少所致。

报告期内，每股收益-0.75元，比上年同期下降1037.50%，主要原因为：本期归属母公司净利润比上年同期下降1056.88%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩预计净利润为-23,715万元，公司于2014年1月30日披露的2013年度业绩预告（公告编号2014-007）预计净利润为-25,000万元至-26,000万元相差-1285万元至-2285万元。主要原因是披露前次业绩预告时公司未充分估计资产减值损失所致。

四、其他说明

无

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014 年 4 月15日