证券简称:京能置业 证券代码:600791 编号:临2014--013号
京能置业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
京能置业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席现场会议的股东和代理人人数 | 2 |
所持有表决权的股份总数(股) | 207,013,645 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.71 |
通过网络投票出席会议的股东人数 | 15 |
所持有表决权的股份数(股) | 1,234,720 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.27% |
(三)表决方式及会议主持情况
本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人,出席5人,董事田野先生和独立董事宋常先生因工作原因未出席会议;公司在任监事3人,出席2人,监事徐小萍女士因工作原因未出席会议;董事会秘书出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)每项提案的表决情况
议案序号 | 议案内容 | 同意票数 (股) | 同意 比例(%) | 反对票数 (股) | 反对比例(%) | 弃权票数 (股) | 弃权 比例(%) | 是否通过 |
1 | 独立董事2013年度工作报告 | 207064145 | 99.43 | 1176220 | 0.56 | 8000 | 0.01 | 是 |
2 | 董事会2013年度工作报告 | 207064145 | 99.43 | 1176220 | 0.56 | 8000 | 0.01 | 是 |
3 | 监事会2013年度工作报告 | 207064145 | 99.43 | 1176220 | 0.56 | 8000 | 0.01 | 是 |
4 | 2013年度财务决算报告 | 207064145 | 99.43 | 1176220 | 0.56 | 8000 | 0.01 | 是 |
5 | 2013年度利润分配及公积金转增股本议案 | 207064145 | 99.43 | 1184220 | 0.57 | 0 | 0.00 | 是 |
6 | 2013年度报告及摘要 | 207064145 | 99.43 | 1176220 | 0.56 | 8000 | 0.01 | 是 |
上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《京能置业股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。
上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。
(二)上述议案5采用了分段表决的方式,结果如下:
投票区段 | 同意票数 (股) | 该区段同意 比例(%) | 反对票数 (股) | 该区段反对 比例(%) | 弃权票数 (股) | 该区段弃权 比例(%) |
持股1%以下 | 2080500 | 63.73 | 1184220 | 36.27 | 0 | 0.00 |
持股1%-5%(含1%) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股5%以上(含5%) | 204983645 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
持股1%以下且持股市值50万元以下 | 50500 | 20.60 | 194700 | 79.40 | 0 | 0.00 |
持股1%以下且持股市值50万元以上(含50万) | 2030000 | 67.23 | 989520 | 32.77 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况
本公司聘请大成律师事务所陈阳、胡治萍律师出席了此次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为:京能置业2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
四、上网公告附件
大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2014年4月15日