第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-005
浙报传媒集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月14日下午14:00在浙报传媒大厦21楼会议室召开，会议通知于2014年4月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》
公司拟以2013年12月31日普通股594,143,795股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元(含税)，共计派发现金红利207,950,328.25元(含税)，未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本将达1,188,287,590股。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2013年关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》
关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、项宁一先生、沈志华先生、张雪南先生回避表决。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2013年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《公司内部控制缺陷认定暂行办法》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
根据上海证券交易所2013年12月19日印发的《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，规范董事会审计委员会运作，公司相应修订《审计委员会工作制度》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够依据中国注册会计师审计准则，坚持独立审计原则，工作勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任。
公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《2013年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟以资本公积金转增股本，注册资本相应增加至1,188,287,590元，现拟对《公司章程》相应内容进行修订；鉴于中国证监会于2013年11月30日正式对外发布了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，现根据上述文件及《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，对《公司章程》有关现金分红内容进行修订；同时，为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对《公司章程》相关内容进行修订。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为进一步明确公司董事会对于关联交易管理的权限，对公司《董事会议事规则》进行修订。
本议案将提交公司2013年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟于2014年5月6日（星期二）下午13:30在杭州以现场方式召开公司2013年度股东大会。会议通知详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、《关于召开公司2013年度报告业绩说明会的议案》
公司拟于2014年5月6日（星期二）以网络加现场的方式，在杭州召开公司2013年度报告业绩说明会。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、《关于出资设立全资子公司浙江省网络医院管理有限公司（暂定名）的议案》
公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司“浙江省网络医院管理有限公司”（暂定名），新设公司将负责“网络医院”项目的管理及运营，投资资金将用于浙江省医疗信息库的开发投资、新公司网络中心、研发中心及业务中心的设立和运营，负责“浙江省医院预约诊疗服务平台”及其移动客户端、微博微信公众号的升级开发及运营；研发中心负责提供技术支持，挖掘用户数据，研发网络医疗服务产品；业务中心主要负责拓展网络医疗市场，推进网上诊所、电子病历、健康管理、大病预警、远程会诊、电商营销、医学影像等业务的开发及推广。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
十九、《关于出资设立浙江天彩网络科技有限公司（暂定名）的议案》
公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司“浙江天彩网络科技有限公司”（暂定名），运营无线新媒体业务。新设公司将依托浙报传媒良好的品牌影响力和丰富的媒体资源及互动娱乐资源，致力于无线互联网领域的新项目探索和新业务拓展，开展手机阅读、手机游戏、手机购彩和移动广告等业务。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-006
浙报传媒集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月14日下午15:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度报告及摘要》
2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2013年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过 《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
八、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2014年4月16日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-007
浙报传媒集团股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2014年4月14日在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会》的议案。
（一） 会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长高海浩
3、会议召开时间：2014年5月6日（星期二）下午13:30（会期半天）
4、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅
5、股权登记日：2014年4月25日（星期五）
6、召开方式：现场会议
7、现场会议出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2014年4月25日（星期五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书见附一），该股东代理人可不必是公司股东（除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权）；
（3）公司聘请的见证律师。
（二）会议审议事项：
1.《2013年度报告及摘要》
2.《2013年度董事会工作报告》
3.《2013年度监事会工作报告》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《2013年度利润分配预案》
6.《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》
7.《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案 》
10.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第6项议案属于关联交易，关联股东将回避表决。
本次2013年度股东大会还将听取《独立董事2013年度述职报告》。
（三）现场会议登记
1、登记时间：2014年4月28日（周一） 9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路178号
3．登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第（三）条第3点“登记办法”中规定的相关证件和文件前往会议现场出席本次会议。
（四）其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙报传媒董事会办公室（310039）
（2） 联系人：吕伟兰 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
附件一：
授权委托书
致：浙报传媒集团股份有限公司：兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙报传媒集团股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。（说明：请在下表表决意见栏打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
| 序号 | 议案 | 表决意见（单位：股） | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 《2013年度报告及摘要》 | ||||
| 2 | 《2013年度董事会工作报告》 | ||||
| 3 | 《2013年度监事会工作报告》 | ||||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | ||||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | ||||
| 6 | 《关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的议案》 | ||||
| 7 | 《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | ||||
| 8 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | ||||
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案 》 | ||||
| 10 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | ||||
委托人签字（盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-008
浙报传媒集团股份有限公司
2013年度报告业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月6日
会议召开地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅
会议召开方式：网络加现场
一、说明会类型
本次说明会为2013年度报告业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
网上业绩说明会时间为2014年5月6日（星期二）上午10:00-11:30，通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动平台参加。
现场业绩说明会时间为2014年5月6日（星期二）下午15:30-17:00，召开地点为杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅。
三、参加人员
1、本公司：公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监、杭州边锋高级管理人员
2、机构投资者
3、中介机构
四、投资者参加方式
投资者可于2014年5月6日（星期二）上午10:00-11:30通过公司官网www.600633.cn投资者关系互动专栏参与互动交流；也可在参加当天下午15:30-17:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼国际会议厅举行的现场业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
董事会秘书联系电话：0571-85310949
证券事务代表联系电话：0571-85311338
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-009
浙报传媒集团股份有限公司关于2013年度利润分配预案相关事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定及公司《章程》要求，为了进一步做好公司2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2013年度利润分配预案相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见于即日起至2014年4月25日下午17：00止，投资者可通过以下途径与公司进行交流：
电子邮箱：zdm@600633.cn
联系电话：0571-85311338
联系传真：0571-85058016
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-010
浙报传媒集团股份有限公司关于2013年度关联交易情况及预计2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年度股东大会审议通过了公司2013年度日常关联交易预测的议案，下表为2013年度公司日常关联交易执行情况。
一、公司 2013 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2013年 实际数 | 2013年预计金额 |
| 采购商品和接受劳务 | 浙报理想文化发展有限公司 | 房租代理费 | 31 | 100 |
| 浙江竞合传媒有限公司 | 广告代理费 | 194 | ||
| 浙江物联电子商务有限公司 | 商品采购、广告代理 | 115 | ||
| 上海方盒子贸易有限公司 | 商品采购 | 18 | ||
| 北京鹊拾梅文化发展有限公司 | 商品采购 | 1 | ||
| 淘宝天下传媒有限公司 | 采购文化用品 | 100 | ||
| 销售商品和提供劳务 | 浙江日报报业集团 | 印刷、广告、报刊发行 | 157 | 600 |
| 上虞日报社 | 信息服务 | 91 | 100 | |
| 温岭日报社 | 网站建设服务 | 9 | 50 | |
| 绍兴县报社 | 网站建设服务 | 8 | ||
| 海宁日报社 | 商品销售 | 1 | ||
| 乐清日报社 | 广告 | 1 | ||
| 东阳日报社 | 广告 | 1 | ||
| 诸暨日报社 | 广告 | 1 | ||
| 浙江物联电子商务有限公司 | 商品销售、报刊发行 | 23 | ||
| 浙江物联电子商务有限公司 | 投递服务收入 | |||
| 上海方盒子贸易有限公司 | 商品销售 | 5 | ||
| 浙江腾跃网络科技有限公司 | 广告 | 4 | ||
| 浙报理想文化发展有限公司 | 网站建设服务 | 2 | 50 | |
| 浙江法制报报业有限公司 | 材料销售 | 500 | ||
| 红旗出版社有限责任公司 | 广告 | 50 | ||
| 关联 租赁 | 乐清日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 78 | 100 |
| 瑞安日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 24 | 50 | |
| 东阳日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 24 | 50 | |
| 温岭日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 20 | 50 | |
| 海宁日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 19 | 50 | |
| 诸暨日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | 50 | |
| 永康日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 40 | 50 | |
| 上虞日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 12 | 50 | |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 35 | ||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 22 | ||
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权租入 | 1,109 | 1,200 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权租入 | 13 | 50 | |
| 浙江日报报业集团 | 北大方正DRP系统租入 | 21 | 50 | |
| 关联方代理 | 浙江日报报业集团 | 广告分成 | 13,889 | 20,000 |
| 乐清日报社 | 广告分成 | 1,286 | 1,800 | |
| 绍兴县报社 | 广告分成 | 1,282 | 1,800 | |
| 永康日报社 | 广告分成 | 1,246 | 1,800 | |
| 东阳日报社 | 广告分成 | 1,412 | 1,800 | |
| 瑞安日报社 | 广告分成 | 1,179 | 1,500 | |
| 诸暨日报社 | 广告分成 | 1,219 | 1,500 | |
| 海宁日报社 | 广告分成 | 1,170 | 1,500 | |
| 上虞日报社 | 广告分成 | 1,066 | 1,500 | |
| 温岭日报社 | 广告分成 | 802 | 1,500 | |
| 浙江法制报社 | 广告分成 | 606 | ||
| 合计 | —— | —— | 27,286 | 38,000 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理办法》的有关规定，按照公司 2014 年度经营计划，对公司2014年度日常关联交易预测如下：
二、公司 2014 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2014年预计数 |
| 采购商品和接受劳务 | 浙江竞合传媒有限公司 | 广告代理 | 400 |
| 浙报理想文化发展有限公司 | 房租代理费 | 50 | |
| 浙江物联电子商务有限公司 | 商品采购 | 150 | |
| 上海方盒子贸易有限公司 | 商品采购 | 20 | |
| 北京鹊拾梅文化有限公司 | 商品采购 | 10 | |
| 杭州梦工场投资管理有限公司 | 培训费 | 10 | |
| 浙江物联电子商务有限公司 | 物流投递费 | 100 | |
| 销售商品和提供劳务 | 浙江日报报业集团 | 广告、发行、印刷 | 300 |
| 上虞日报社 | 信息服务 | 100 | |
| 温岭日报社 | 网站建设服务 | 50 | |
| 浙江物联电子商务有限公司 | 商品销售 | 30 | |
| 浙江物联电子商务有限公司 | 投递服务收入 | 30 | |
| 关联租赁 | 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 |
| 乐清日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 100 | |
| 永康日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 东阳日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 瑞安日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 诸暨日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 海宁日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 上虞日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 温岭日报社 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权租出 | 50 | |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权租入 | 1500 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 房屋及建筑物、土地使用权租入 | 50 | |
| 浙江日报报业集团 | 北大方正DRP系统租入 | 50 | |
| 关联方代理 | 浙江日报报业集团 | 广告分成 | 18000 |
| 浙江法制报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 乐清日报社 | 广告分成 | 1800 | |
| 绍兴县报社 | 广告分成 | 1800 | |
| 永康日报社 | 广告分成 | 1800 | |
| 东阳日报社 | 广告分成 | 1800 | |
| 瑞安日报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 诸暨日报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 海宁日报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 上虞日报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 温岭日报社 | 广告分成 | 1500 | |
| 合计 | 37600 | ||
三、关联方介绍和关联关系
（一）实际控制人
浙报集团持有浙报控股 100%的股权，是浙报传媒实际控制人。
浙江日报报业集团，法定代表人为高海浩，宗旨和业务范围为宣传机关政策， 促进机关工作；主报出版、增项出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。浙报集团举办单位为中共浙江省委，开办资金为 97,770.39 万元，住所为浙江省杭州市下城区体育场路 178 号，现持有浙江省事业单位登记管理局核发的事证第 133000000638 号《事业单位法人证书》。
浙报集团成立于2000年6月，前身是浙江日报社。《浙江日报》是中共浙江省委机关报，于1949 年5月9日在杭州创刊，是浙江省历史上第一张在全省范围内公开出版发行的党报。2000年6月25日，浙报集团挂牌成立。浙报集团以报业为主业，以《浙江日报》为核心，同时负责营运《钱江晚报》系列、《浙商》杂志、浙江在线等媒体。2001 年以来，浙报集团坚持“以报为本、多元发展”的经营理念，取得了显著业绩，已经跻身全国十大报业集团之一。
（二）控股股东
浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）及其一致行动人合计持有公司298,742,153股股票，占50.28%，为公司控股股东，浙报集团持有浙报控股100%的股权，为公司实际控制人。
公司名称：浙报传媒控股集团有限公司
法定代表人：高海浩
注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 178 号
注册资本：40,000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主要业务范围：实业投资、策划咨询、会展服务
浙报控股成立于 2002 年 8 月 20 日，现为浙报集团全资子公司。按照中央及省委关于文化体制改革的精神，2002 年，浙报集团出资创立浙江日报报业集团有限公司（浙报控股前身），在国内率先尝试以报业集团和强势传媒群体为依托，统筹运营报业经营性资产，确立了报业经营的独立法人地位。2009 年，“浙江日报报业集团有限公司”更名为“浙报传媒控股集团有限公司”。浙报控股成为统筹运营传媒资产、拓展产业空间的全新市场主体。
（三）其他关联人
| 序号 | 名称 | 住所 | 开办资金 （万元） | 举办单位 | 法定代表人 | 宗旨和业务范围 |
| 1 | 乐清日报社 | 浙江省乐清市乐成镇伯乐东路 557 号 | 633 | 浙报集团 | 瞿维妙 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。传播乐清新闻及其他信息并经营广告 |
| 2 | 瑞安日报社 | 浙江省瑞安市安阳新区安福路 30 号 | 1189.76 | 浙报集团 | 徐德友 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《瑞安日报》并经营广告 |
| 3 | 海宁日报社 | 浙江省海宁市南苑路 388 号 | 142.36 | 浙报集团 | 张建仑 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《海宁日报》并经营广告 |
| 4 | 绍兴县报社 | 浙江省绍兴县柯桥群贤路 1001 号 | 704.50 | 浙报集团 | 方国安 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《绍兴县报》并经营广告 |
| 5 | 诸暨日报社 | 浙江省诸暨市艮塔东路2号 | 1192 | 浙报集团 | 钱卫星 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《诸暨日报》并经营广告 |
| 6 | 上虞日报社 | 浙江省上虞市百官街 道恒利东四区26幢 | 1110 | 浙报集团 | 赵南兴 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究 |
| 7 | 东阳日报社 | 浙江省东阳市人民路 222 号 | 1013.20 | 浙报集团 | 赵志强 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。编辑、出版、发行《东阳日报》并经营广告 |
| 8 | 永康日报社 | 浙江省永康市望春东路88号 | 407.50 | 浙报集团 | 吕子尚 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。主报出版、印刷发行、广告发布 |
| 9 | 温岭日报社 | 浙江省温岭市方城路91号 | 438.50 | 浙报集团 | 魏柏土 | 传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。报纸出版；报纸广告设计、制作、代理和发布 |
| 10 | 浙报理想文化发展有限公司 | 杭州市体育场路178号 | 1500 | 浙报控股 | 王瀛波 | 会展服务、文化活动策划、房屋租赁中介服务、实业投资、文化用品、办公用品的销售 |
| 11 | 淘宝天下传媒有限公司 | 杭州市余杭区五常街道丰岭路 25 号 | 5000 | 浙报控股 | 蒋国兴 | 设计、制作、代理、发布国内广告，经济信息咨询；文化用品、办公用品、礼品、纸张销售；媒体、文化传播投资；会展服务；企业形象策划 |
| 12 | 浙江法制报社 | 浙江省杭州市西湖区省府路11号 | 635 | 浙报集团 | 周丹 | 报道社会治安综合治理，促进经济发展，编辑、出版，发行《浙江法制报》，兼营广告、排版 |
| 13 | 浙江竞合传媒有限公司 | 杭州市体育场路178号 | 2000 | 浙报控股 | 王瀛波 | 设计、制作、代理国内广告，企业营销策划，实业投资，会展服务，信息咨询服务，办公设备自动化及耗材、电子元器件、音响设备、百货、计算机及配件、电子产品、电子设备、工艺礼品、纸制品、文化用品的销售，电子设备安装调试。 |
| 14 | 红旗出版社有限责任公司 | 北京市东城区沙滩北街 2 号 | 2167.775 | 浙报集团 | 王纲 | 出版理论界编写的供干部学习理论的著作和专题小册子；出版干部理论学习、辅导和以资料为主的活页文选；出版有关宣传、组织、纪律检查和学习党史方面的图书、资料；本版图书总发行、零售 |
四、关联交易定价政策和定价依据
根据采编与经营两分开的行业政策要求，浙江日报新闻发展有限公司、钱江报系有限公司、浙江今日早报有限公司、浙江浙商传媒有限公司分别与浙江日报报业集团签订了《授权经营协议》 和《广告收入分成协议》；乐清日报有限公司、瑞安日报有限公司、海宁日报有限公司、绍兴县报有限公司、诸暨日报有限公司、上虞日报有限公司、东阳日报有限公司、永康日报有限公司、温岭日报有限公司和浙江法制报报业有限公司分别与乐清日报社、瑞安日报社、海宁日报社、绍兴县报社、诸暨日报社、上虞日报社、东阳日报社、永康日报社、温岭日报社和浙江法制报社签订了《授权经营协议》和《广告收入分成协议》。相关分成比例根据采编实际成本确定，详见下表：
| 序号 | 单位名称 | 分成单位 | 广告定额 | 采编定额 | 广告分成比例 | 备注 |
| 1 | 浙江日报新闻发展有限公司 | 浙江日报报业集团 | 38% | 按广告收入分成比例支付广告收入分成款 | ||
| 2 | 钱江报系有限公司 | 浙江日报报业集团 | 15% | |||
| 3 | 浙江今日早报有限公司 | 浙江日报报业集团 | 35% | |||
| 6 | 浙江浙商传媒有限公司 | 浙江日报报业集团 | 1,500.00 | 500 | 32% | 当年度广告收入不足广告定额的，上述单位按采编定额支付广告收入分成款；若当年度广告收入超广告定额，除按采编定额支付广告收入分成款外，还要按当年度广告收入超出广告定额部分的分成比例支付广告分成款 |
| 7 | 乐清日报有限公司 | 乐清日报社 | 1,600.00 | 930 | 40% | |
| 8 | 瑞安日报有限公司 | 瑞安日报社 | 1,600.00 | 880 | 40% | |
| 9 | 海宁日报有限公司 | 海宁日报社 | 1,600.00 | 800 | 40% | |
| 10 | 绍兴县报有限公司 | 绍兴县报社 | 2,000.00 | 980 | 40% | |
| 11 | 诸暨日报有限公司 | 诸暨日报社 | 1,700.00 | 880 | 40% | |
| 12 | 上虞日报有限公司 | 上虞日报社 | 1,300.00 | 730 | 40% | |
| 13 | 东阳日报有限公司 | 东阳日报社 | 1,900.00 | 930 | 40% | |
| 14 | 永康日报有限公司 | 永康日报社 | 2,000.00 | 880 | 40% | |
| 15 | 温岭日报有限公司 | 温岭日报社 | 1,300.00 | 730 | 40% | |
| 16 | 浙江法制报报业有限公司 | 浙江法制报社 | 1,900.00 | 1060 | 40% |
除广告分成以外，其他关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格为 基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
浙报传媒集团股份有限公司
董事会
2014年4月16日