证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-

中国化学工程股份有限公司

第二届董事会第十三次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年4月7日以书面送达的方式通知了公司全体董事。此次会议于2014年4月14日上午10点在公司总部10层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2013年度总经理工作报告》的议案

表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过公司《2013年度董事会工作报告》的议案

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数7票。其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过公司《2013年年度报告及摘要》的议案

2013年年度报告全文及摘要详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过公司《关于2013年度财务决算报告》的议案

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过公司《关于2014年度企业预算报告》的议案

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过公司《关于2013年度利润分配》的议案

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司目前可供分配利润等情况，公司2013年度利润分配预案如下：

分红派息预案：以2013年12月31日总股数4,933,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元（含税）现金股息，共派发现金股利493,300,000.00元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为14.69%，母公司剩余未分配利润666,723,064.26元结转以后年度。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过公司《关于2013年度募集资金使用情况的专项报告》的议案

针对公司募集资金存放与实际使用的情况，公司保荐人中信建投证券有限责任公司出具了专项核查报告，认为公司募集资金的存放与使用均符合相关法律法规的规定。

专项报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票

八、审议通过公司《关于2013年度内部控制评价报告》的议案

内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过公司《关于2013年度内部控制审计报告》的议案

公司聘请的大华会计师事务所对公司2013年度内部控制情况进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，认为公司报告期内在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，无非财务报告内部控制的重大缺陷。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过公司《关于独立董事2013年度述职报告》的议案

独立董事年度述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过公司《关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告》的议案

董事会审计委员会年度履职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过公司《关于聘请2013年审计机构及审计机构费用》的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所有限公司为股份公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，报酬拟不超过2013 年的审计费用。

该项议案须提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过公司《关于2014年第一季度报告》的议案

2014年第一季度报告全文详见公司刊载于2014年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过公司《关于召开2013年年度股东大会》的议案

表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年四月十四日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-009

中国化学工程股份有限公司

第二届监事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年4月9日发出会议通知送达各监事，2014年4月14日下午2时在公司十楼1009室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

1. 审议通过公司关于2013年度监事会工作报告的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2. 审议通过公司关于2013年年度报告及摘要的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3. 审议通过公司关于2013年度财务决算报告的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4. 审议通过公司关于2013年度利润分配的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

5. 审议通过关于公司2014年度第一季度报告及摘要的议案。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

6.审议通过公司关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

7. 审议通过公司关于2013年度内部控制评估报告的议案。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

8.审议通过公司关于2013年度和2014年度日常关联交易的议案。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

9. 审议通过公司关于2013年度内部控制审计报告的议案。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

10. 审议通过公司关于调整2013年度审计费用的议案。

同意提请股东大会审议。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年四月十四日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2014-010

中国化学工程股份有限公司

关于召开2013年度

股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年5月22日（星期四）上午9:00

●股权登记日：2014年5月14日（星期三）

●会议召开地点：北京市东直门内大街2号 中国化学大厦

●会议投票方式：现场投票和网络投票的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：本公司董事会

2．会议召开日期和时间：2014年5月22日上午9:00

网络投票时间：2014年5月22日上午9:30至11:30

3．会议召开地点：北京市东直门内大街2号中国化学大厦

4．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5．会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）普通决议案：

议案一、《2013年年度报告及摘要》的议案；

议案二、《2013年度董事会工作报告》的议案；

议案三、《2013年度监事会工作报告》的议案；

议案四、《关于2013年度财务决算报告》的议案；

议案五、《关于2013年度利润分配》的议案；

议案六、《关于调整2013年度审计费用》的议案；

议案七、《关于聘用2014年度审计机构及审计费用》的议案；

议案八、《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案;

议案九、《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案；

议案十、《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案。

根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，关联股东中国化学工程集团公司在股东大会上对议案八、议案九和议案十回避表决。

（二）汇报事项（无需表决）

公司2013年度独立董事述职报告。

（三）披露情况：

议案一至议案五、议案七，以及《2013年度独立董事述职报告》已于2014年4月14日经公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，具体详见2014年4月16日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。议案六已于2014年4月2日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体详见2014年4月3日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。

三、会议出席/列席对象

1. 截至2014年5月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东（2013年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一）；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的见证律师等相关人员。

四、股东出席登记

（一）出席登记

1. 拟出席2013年年度股东大会会议的股东应于2014年5月21日（星期三）前在办公时间（上午8:30-12:00,下午1:00-4：30）到本公司董事会办公室办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2014年5月21日）。

2. 拟出席会议的自然人股东办理出席登记时,应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式请参见附件一）；

3. 拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时,应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书（格式请参见附件一）；

4. 股东授权委托书至少应当在2013年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址；

5. 股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

6. 股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

（二）会议联系方式

联系电话：010-59765697；010-59765655

联系人：王源 郑涛

传真：010-59765659

通讯地址：北京市东直门内大街2号

中国化学大厦 董事会办公室

邮政编码：100007

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其它事项

（一）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：

1.中国化学工程股份有限公司2013年年度股东大会股东授权委托书；

2.网络投票操作流程

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二○一四年四月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中国化学工程股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	《2013年年度报告及摘要》的议案
议案二	《2013年度董事会工作报告》的议案
议案三	《2013年度监事会工作报告》的议案
议案四	《关于2013年度财务决算报告》的议案
议案五	《关于2013年度利润分配》的议案
议案六	《关于调整2013年度审计费用》的议案
议案七	《关于聘用2014年度审计机构及审计费用》的议案
议案八	《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案
议案九	《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案
议案十	《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案

如委托人未作指示，受托人是否可按照自己的意思表决：是 否

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：

委托人签名（或盖章）：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月22日

总提案数：10个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788117	中化投票	10	A股股东

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
	本次股东大会的所有10项提案	788117	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告及摘要》的议案	788117	1.00元	1股	2股	3股
2	《2013年度董事会工作报告》的议案	788117	2.00元	1股	2股	3股
3	《2013年度监事会工作报告》的议案	788117	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于2013年度财务决算报告》的议案	788117	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于2013年度利润分配》的议案	788117	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于调整2013年度审计费用》的议案	788117	6.00元	1股	2股	3股
7	《关于聘用2014年度审计机构及审计费用》的议案	788117	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于提请豁免整合东华科技承诺》的议案	788117	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于提请豁免重机公司主辅分离承诺》的议案	788117	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于提请豁免九公司政策性破产承诺》的议案	788117	10.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年5月14日A股收市后，持有某公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年年度报告及摘要的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年年度报告及摘要的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于2013年年度报告及摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788117	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。