二○一三年年度股东大会决议公告
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-012
大冶特殊钢股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年4月15日上午9：00时至11：00时
2、召开地点：公司报告厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代理人共13人，代表股份287,784,848股，占公司有表决权股份总数的64.04%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，采用现场表决的方式，经过逐项表决，通过了如下决议：
（一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意287,529,148股，占出席会议所有股东所持表决权的99.91%；反对255,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；弃权0股。
（三）审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（四）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（五）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润201,661,490元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润201,661,490元，加上年初未分配利润1,776,488,609元，可供股东分配的利润1,978,150,099元。公司董事会决定，拟以2013年末总股本449,408,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配现金股利89,881,696元，剩余 1,888,268,403元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（六）审议通过了《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（七）审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议有权表决股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（八）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
由于本议案为关联交易，关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、持有公司股份的关联高管合计持有公司股份261,241,216股，回避了表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共10人，代表股份26,543,632股。
表决结果：同意26,543,632股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
俞亚鹏先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
郭文亮先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
谢蔚先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
高国华先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
阮小江先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
郭培锋先生当选为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
李世俊先生当选为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
王怀世先生当选为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
沙智慧女士当选为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（十）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
刘亚平先生当选为公司监事会股东代表监事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
谢德辉先生当选为公司监事会股东代表监事；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
孙三牛先生当选为公司监事会股东代表监事。
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
由上述股东代表监事与公司于2014年4月9日召开的一届十二次职代会联席会议选举产生的职工代表监事姜敏、陈绪耀组成第七届监事会。任期三年。
（十一）审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
（十二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意287,784,848股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对、弃权均为0股。
会议还听取了公司独立董事2013年度报告书。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：尹述杰 张瑞君
（三）结论性意见：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、大会议案、出席会议人员的资格及大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）大冶特殊钢股份有限公司二○一三年年度股东大会决议；
（二）关于大冶特殊钢股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年4月16日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-013
大冶特殊钢股份有限公司
关于推选第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月9日，大冶特殊钢股份有限公司召开了一届十二次职工代表大会联系会议，选举姜敏、陈绪耀为大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2014年4月16日
附：职工代表监事简历
姜敏，男，汉族，1954年9月出生，大专文化，经济师，现任公司工会副主席、党委工作部部长、总经理办公室副主任。曾任下陆钢厂工会俱乐部主任、下陆钢铁总厂工会文体部长、东方钢铁有限公司工会副主席、政工办主任、冶钢集团有限公司工会副主席、党委办公室副主任、公司办公室副主任、湖北新冶钢有限公司党委综合办主任、总经理办公室副主任。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈绪耀，男，汉族，1971年10月10日出生，大专学历，工程师，现任公司财务部部长。曾任东方钢铁有限公司计财部会计、科长、副部长，湖北新冶钢有限公司企业管理部副部长、招标部部长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-014
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月5日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2014年4月15日在公司701会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举俞亚鹏先生为公司第七届董事会董事长。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票
2、审议通过了《关于公司第七届董事会相关专业委员会组成人员的议案》；
公司董事会战略委员会：由俞亚鹏先生、谢蔚先生、郭文亮先生组成，俞亚鹏先生任主任委员；
公司董事会提名委员会：由俞亚鹏先生、李世俊先生、高国华先生组成，李世俊先生任主任委员；
公司董事会审计委员会：由沙智慧女士、王怀世先生、阮小江先生组成，沙智慧女士任主任委员；
公司董事会薪酬与考核委员会：由王怀世先生、李世俊先生、郭培锋先生组成，王怀世先生任主任委员。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长提名，董事会决定聘任阮小江先生为公司总经理。
经总经理提名，董事会决定聘任刘文学先生为公司副总经理，决定聘任冯元庆先生为公司总会计师。
经董事长提名，董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书。
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
上述选聘人员的任期均为三年。
4、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；
该议案表决结果，同意票9票；弃权票、反对票为0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年4月16日
附：公司高级管理人员简历
阮小江先生，男，汉族，1968年1月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。现任公司总经理。曾任西宁特殊钢股份有限公司连铸办技术科长，江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼分厂工程师，特炼分厂、一分厂厂长，技术中心主任兼特板炼钢分厂厂长，特板总厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理、副总工程师、党委委员兼中板分厂厂长。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘文学先生，男，汉族，1973年6月出生，工商管理研究生，高级经济师。曾任冶钢集团有限公司销售公司副总经理、湖北新冶钢有限公司总经理助理兼销售总经理、中信泰富特钢有限公司国贸公司总经理以及经贸公司副总经理。本人属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯元庆先生，男，汉族，1960年1月出生，大学本科学历，高级会计师，现任公司总会计师。曾任上钢三厂转炉车间核算员、财务部科长、副部长、部长、江阴兴澄特种钢铁有限公司副总会计师。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
郭培锋先生：男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事会秘书。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-015
大冶特殊钢股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年4月5日以书面、邮件方式发出通知，于2014年4月15日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
选举刘亚平先生为公司第七届监事会主席。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司2014年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议大冶特殊钢股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果，同意票：5票；反对票、弃权票为0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2014年4月16日
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2014-017
大冶特殊钢股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
经查阅董事会所聘高级管理人员的个人履历及工作表现，认为：董事会聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
大冶特殊钢股份有限公司独立董事： 李世俊 王怀世 沙智慧
2014年4月15日