2013年度股东大会决议公告
证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-026
宁波理工监测科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会会议通知于2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上,会议于2014年4月15日上午10:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,董事长周方洁先生主持本次会议。出席会议的股东或股东代理人共8名,代表股份123,888,478股,占公司总股份282,520,000股的43.85%。公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2013年年度报告及其摘要》。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为133,115,499.19元,母公司净利润为142,810,308.09元。按公司章程规定,以2013年度实现的母公司净利润142,810,308.09元为基数,提取10%法定盈余公积金14,281,030.81元后,公司拟以2013年12月31日总股本28,252万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1元(含税),共计派送现金红利2,825.20万元,剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
表决结果:
123,888,478股同意,占出席本次会议有表决权股份总额的100%;
0股反对,占出席本次会议有表决权股份总额的0%;
0股弃权,占出席本次会议有表决权股份总额的0%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上,公司独立董事代表李根美女士做了述职报告,对2013年度公司独立董事出席董事会和股东大会的次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护投资者合法权益等方面的履职情况进行了报告。独立董事李根美女士、靳明先生、陈奎先生、郭振岩先生(离任)、宗文龙先生(离任)的《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(杭州)事务所徐伟民律师、吴正绵律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、宁波理工监测科技股份有限公司2013年度股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于宁波理工监测科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会
2014年4月16日