证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014－020

  广州白云山医药集团股份有限公司

  第六届董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届董事会会议通知于2014年4月14日以电邮及电话形式发出，於2014年4月16日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

  一、由董事会秘书陈静先生代替庞健辉先生行使以下授权：

  1、签署向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请电子递交系统（E-submission System）独立帐户的相关文件；

  2、签署关于接受电子递交系统相关条款的同意函；及

  3、签署日后与本公司通过联交所电子递交系统呈交文件有关的文件并办理相关手续。

  二、《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

  特此公告。

  广州白云山医药集团股份有限公司

  2014年4月16日