证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-021

上海大名城企业股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）于2014年4月15日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2014年第一季度报告的议案》。（详见交易所网站SSE.COM.CN，及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》）

二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《董事会审计委员会工作规程》。（详见交易所网站SSE.COM.CN）

三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。（详见交易所网站SSE.COM.CN，及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》刊登的公司2014-022号公告）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-022

上海大名城企业股份有限公司

关于召开公司2013年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

·会议召开时间：2014年 5月8日（星期四）上午9：30

·会议召开地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

·会议方式：现场投票

·是否提供网络投票：否

经公司第五届董事会第三十九次会议决议通过，定于2014年5月8日召开公司2013年年度股东大会。现将召开会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年5月8日（星期四）上午9:30。

（二）会议召开地点：

上海三湘大厦一楼湖南厅会议室（中山西路1243号，可乘公交48、72、73、113、149、320、748、754、776、808、938至虹桥路长顺路站）。

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年4月29 日

（五）会议召开方式：

现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（六）会议出席对象：

1、A股：2014年 4月29日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

B股：2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（B股股东最后交易日为2014年4月29日）。

因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过的如下议案：

序号	审议事项	审议内容	是否为特别决议事项
1、	公司2013年度董事会工作报告	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
2、	公司2013年度监事会工作报告	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
3、	公司2013年度财务决算报告	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
4、	公司2013年度利润分配、资本公积转增股本的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
5、	公司2013年年度报告及摘要	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
6、	聘请公司2014年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
7、	修订<公司章程>第157、158条的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	是
8、	公司未来三年（2014-2016）股东回报规划	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
9、	公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
10、	公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
11、	提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否
12、	听取公司独立董事2013年度述职报告	详见2014年3月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》及www.sse.com.cn	否

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1、）

2、登记地点和时间

请符合登记条件的股东，于2014年5月 8日8时30分至9时30分前到公司股东大会秘书处（上海三湘大厦一楼湖南厅会议室）登记并参加会议。

联系电话：021-62478900

联系人：迟志强、蔡寅俊

四、其他注意事项

1、会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2、按照监管部门的规定，会议不发礼品、有价证券和交通费。

特此公告

上海大名城企业股份有限公司董事会

2014年4月17日

报备文件

公司第五届董事会第三十九次董事会决议

附件1、股东大会授权委托书 格式

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海大名城企业股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东账号： 委托人持股数（股）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

审议事项：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1、	公司2013年度董事会工作报告
2、	公司2013年度监事会工作报告
3、	公司2013年度财务决算报告
4、	公司2013年度利润分配、资本公积转增股本的议案
5、	公司2013年年度报告及摘要
6、	聘请公司2014年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案
7、	修订<公司章程>第157、158条的议案
8、	公司未来三年（2014-2016）股东回报规划
9、	公司向控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人申请财务资金支持的议案
10、	公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案
11、	提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案
12、	听取公司独立董事2013年度述职报告

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。