第七届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-009
四川国栋建设股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4 月 16日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:
一、关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案；
公司第七届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第七届董事会决定提名王春鸣先生、王效明先生、曾莉女士、徐嵩先生、杨昆先生、刘冬先生为公司第八届董事会董事候选人，提名王渊宝先生、陈维亮先生、任鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司第八届董事会董事、独立董事候选人简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于第七届董事会延期换届的议案；
公司第七届董事会经2010年年度股东大会选举产生，任期至2014年4月17日届满。鉴于第八届董事会的董事候选人提名工作刚完成，董事换届工作预期不能在第七届董事会任期届满时完成，同意公司董事会换届工作延期，公司将在2014年5月完成董事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
三、关于独立董事津贴的议案；
鉴于公司独立董事在公司治理及重大事项的决策中承担着重要的职责，发挥了明显的作用，公司决定给予独立董事每人每年4.2万元的津贴。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修改公司经营范围和公司章程的议案；
在公司经营范围内取消“家具”类别，增加“生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛”类别，修改后的公司经营范围为：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；生产、销售防盗门、木质门；生产、销售甲醛”。
同时决定根据上述变更对《公司章程》相应内容进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
公司定于2014年5月5日在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。通知全文刊载于《中国证券报》《上海证券时报》《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2014年4月17日
附件：第八届董事会董事、独立董事候选人简历如下
王春鸣：董事候选人，男，1949年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任成都市、双流县、黄水镇三级人大第十届至第十五届人大代表；现任中国个体私营协会副会长、省企业家协会副会长、省个私协会副会长、成都市企业联合会副会长、中国产业促进会理事等职、四川大学MBA企业导师。1994年至2010年历任四川国栋建设股份有限公司董事长，2005年5月起任四川国栋建设集团有限公司董事长，2005年5月起至2011年12月历任四川国栋建设股份有限公司董事长兼总经理，2011年12月起至今任四川国栋建设股份有限公司第七届董事会董事长。
王效明：董事候选人，男，1966年12月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1999年7月至2002年4月任公司董事，2000年8月起担任公司董事会秘书，2005年5月起任公司第五届董事会董事兼董事会秘书，2008年4月起至今担任公司第六届、第七届董事会董事、公司副总经理。
曾莉：董事候选人，女，1982年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年3月进入公司，先后任公司板材研发总部营销策划、公司办公室主任和董事长助理等职务，2008年4月起至今任公司副总经理兼董事会秘书。
徐嵩：董事候选人，男，1986年10月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历，2004年毕业于成都核工业机电学校，2004年10月加入公司，先后担任公司热磨工段工长、副总经理、总经理职务。
杨昆：董事候选人，男，1965年11月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，自动化控制助理工程师。1986-2004年在四川齿轮厂工作；2005年加入公司，先后担任公司木纤维板总部电气设备员、值班长、新项目电气负责人、电气部主管、经理职务。
刘冬：董事候选人，男，1975年9月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1995-1999年在南京林业大学木材工业学院学习；1999-2004年在山东省东营市东营人造板厂任技术人员；2004-2009年在山东省东营市正和木业有限公司先后担任技术研发部经理、质检部经理；2009年加入公司，先后担任板材销售部经理、销售副总经理；2012年8月至今任四川南充国栋林产科技有限公司总经理。
王渊宝：独立董事候选人，男，汉族，1953年12月出生，大学学历。1983年至1989年曾任成都红星仪表厂副厂长、成都钢琴厂厂长；1987年至今任成都亚华仪表配件厂法人代表；1994年至2004年曾任成都凌波物资公司总经理、成都正蓉商贸公司总经理、成都王牌箱柜有限公司董事；2004年至今任成都世亨箱柜公司副总经理，云南昆明远谊谊美商贸有限公司董事长；2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事。
陈维亮，独立董事候选人，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册评估师，四川省注册会计师协会常务理事、惩戒委员会委员和注册管理委员会委员，第十二届四川省人大代表，四川大学兼职教授，成都金亚科技股份有限公司独立董事和审计委员会主任委员，四川维诚会计师事务所有限公司董事长。
任鹏：独立董事候选人，男，汉族，1937年3月出生，大学学历，中共党员。1978年至1997年曾先后任四川省温江区公安处科长，成都市公安局青白江区公安分局局长，成都市公安局交通警察支队支队长，成都市公安交通管理局局长，成都市公安局副局长（副厅级）；1997年至2000年曾任成都市公安局所属乘风企业集团公司董事长、总经理；2002年4月至2008年4月任公司第四届、第五届独立董事。
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-010
四川国栋建设股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2014年4月16日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由张凤国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票方式全票通过了如下议案：
1、关于提名张凤国先生、徐晋江先生、罗建荣先生为公司第八届监事会非职工监事候选人的议案；
张凤国先生、徐晋江先生、罗建荣先生简历附后。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于第七届监事会延期换届的议案
公司第七届监事会经2010年年度股东大会选举产生，任期至2014年4月17日届满。鉴于第八届监事会的监事候选人提名工作刚完成，监事换届工作预期不能在第七届监事会任期届满时完成，同意公司监事会换届工作延期，公司将在2014年5月完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第七届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于将公司第八届监事会非职工监事提名候选人提交公司2014年第一次临时股东大会审议的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监 事 会
2014年4月17日
附：张凤国、徐晋江、罗建荣简历
张凤国：非职工监事候选人，男，1974年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司担任木纤维板总部总经理助理，2009年10月至今担任木纤维板总部常务副总兼45M3/年纤维板生产线项目现场经理。2011年4月起担任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事长。
徐晋江：非职工监事候选人，男，1966年8月生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1983年至1989年在中国人民解放军某部队服役，1989年曾任四川省盐亭县食品厂车间主任；1992年进入公司历任后勤部部长、机关党支部书记、四川广元国栋新材科技有限公司总经理，公司板材研发总部总经理等职务；1999年至2001年曾任公司董事，2002年至2011年曾任公司监事。2012年8月起至今任四川国栋建设股份有限公司第七届监事会监事。
罗建荣：非职工监事候选人，男，1972年4月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1990-1992年在中国人民解放军某部队服役；1993-1995年在成都市市建一公司项目部任现场工长；1996-2000年在成都市市建九公司项目部任责任工长；2001年加入公司，先后担任公司建筑装饰总部责任工长、项目经理、总经理职务，2011年12月起至今担任公司第七届董事会董事。
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-011
四川国栋建设股份有限公司关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议方式：采用现场投票方式。
3、会议召开时间：2014年5月5日9:30时
4、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
二、会议审议的议题
1、审议关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案；
2、审议关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案；
3、审议关于独立董事津贴的议案；
4、审议关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案。
三、股权登记日：2014年4月29日。
四、会议出席对象
1、截止2014年4月29日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。
五、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。
3、登记时间：2014年4月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148 传真：028-86154162
（4）联系人：贾雪
四川国栋建设股份有限公司
董 事 会
2014年4月17日
附件：一、股东大会回执
二、股东大会授权委托书
附件一：股东大会回执
四川国栋建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会回执
致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 ／ 委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于2014年5月5日（星期一）9：30 在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2014年第一次临时股东大会。
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量 ：
日期：2014 年 月 日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
四川国栋建设股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 序号 | 议 题 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | 备 注 |
| 1 | 《关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案》 | ||||
| 2 | 《关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案》 | ||||
| 3 | 《关于独立董事津贴的议案》 | ||||
| 4 | 《关于修改公司经营范围和<公司章程>的议案》 |
注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2014年 月 日 受托日期：2014年 月 日