第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-021
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2014年4月16日上午9：30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2014年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度总经理工作报告的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2013年年度报告》全文之第四节“董事会报告”部分。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月16日出具的“天职业字[2014]4208号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2013年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2013年度实现归属母公司普通股股东净利润127,197,682.60元（母公司净利润163,104,214.09元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为163,104,214.09元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金24,465,632.11元，加上年初未分配利润264,029,440.13元，减去2012年分红49,680,000.00元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为352,988,022.11 元。
公司2013年年度利润分配方案为：
以2013年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金 0.9元（含税），本次利润分配37,870,740.00元，利润分配后，剩余未分配利润315,117,282.11元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2013年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等15家银行申请综合授信融资40.3亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。
公司《关于2014年向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年年度独立董事述职报告的议案》。
同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2013年年度独立董事述职报告》，同时将在2013年年度股东大会上进行述职。
公司《2013年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事郭拥华回避表决。
公司独立董事就2014年度日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于审议公司2014年度日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事就未来三年（2014年－2016年）股东回报规划事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
十四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《唐人神集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：
一、原公司章程“第十三条”：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产饲料、饲料添加剂；养殖畜禽种苗以及上述产品自销。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）；以及上述产品自销。饲料原料贸易，饲料技术研发，技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
二、原公司章程“第一百八十二条”
第一百八十二条 公司利润分配政策如下：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司分配股利应坚持以下原则：
1.遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；
2.兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；
3.实行同股同权，同股同利。
（三）公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。
（四）公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：
1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。
在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。
（五）公司分配的现金股利的应尽可能达到下列标准之一：
1.公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%；
2.最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
若公司最近连续2个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的50%。
现修改为：
第一百八十二条 公司利润分配政策如下：
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，且优先采取现金分红的利润分配形式，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。
（三）现金分红条件和比例
在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
同时进行股票分红的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过后实施。
（四）股票股利发放条件
公司主要的分红方式为现金分红；在履行上述现金分红之余，公司当年实现的净利润较上年度增长超过10%时，公司董事会可提出发放股票股利的利润分配方案交由股东大会审议。
（五）对公众投资者的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）利润分配方案的决策机制
1.公司利润分配政策的论证程序和决策机制
（1）公司董事会应当根据公司不同的发展阶段、当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。
（2）利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案。
（3）独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（4）监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配提案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案；必要时，可提请召开股东大会。
（5）利润分配方案经上述程序通过的，由董事会提交股东大会审议。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
2.利润分配政策调整的决策程序
因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。
（1）由公司董事会战略委员会制定利润分配政策调整方案，充分论证调整利润分配政策的必要性，并说明利润留存的用途，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
（2）公司独立董事对利润分配政策调整方案发表明确意见，并应经全体独立董事过半数通过；如不同意，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配政策调整方案，必要时，可提请召开股东大会。
（3）监事会应当对利润分配政策调整方案提出明确意见，同意利润分配政策调整方案的，应形成决议；如不同意，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配调整方案，必要时，可提请召开股东大会。
（4）利润分配政策调整方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。在发布召开股东大会的通知时，须公告独立董事和监事会意见。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
修订后《公司章程》详见公司指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年年度股东大会的议案》。
同意于2014年5月8日召开2013年年度股东大会。
公司《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-022
唐人神集团股份有限公司第六届
监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2014年4月16日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2013年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2013年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2013年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月16日出具的“天职业字[2014]4208号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2013年12月31日，公司相关财务数据如下：
公司2013年度实现归属母公司普通股股东净利润127,197,682.60元（母公司净利润163,104,214.09元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为163,104,214.09元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金24,465,632.11元，加上年初未分配利润264,029,440.13元，减去2012年分红49,680,000.00元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为352,988,022.11 元。
公司2013年年度利润分配方案为：
以2013年末公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金 0.9元（含税），本次利润分配37,870,740.00元，利润分配后，剩余未分配利润 315,117,282.11元转入下一年度。
本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
本预案符合《公司法》、《公司章程》相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案》。
公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
公司《2013年内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
八、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事就2014年度日常关联交易事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于审议公司2014年度日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
九、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事就未来三年（2014年－2016年）股东回报规划事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-023
唐人神集团股份有限公司关于举行
2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月21日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-024
唐人神集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开第六届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2013年年度股东大会的议案》，定于2014年5月8日召开2013年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2014 年5月8日上午9：30－11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2014年5月5日。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议2013年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》；
（十一）《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》；
（十二）《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
本次会议审议提案的主要内容详见2014年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止2014 年5月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月7日下午16时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年5月7日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：苏国兴
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591125
邮 编：412007
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2014年5月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》 | |||
| 5 | 《关于审议2013年年度审计报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | |||
| 7 | 《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 10 | 《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 11 | 《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》 | |||
| 12 | 《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-025
唐人神集团股份有限公司2013年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]331号）核准，公司2011年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)35,000,000股，发行价为27.00元/股，募集资金总额为人民币945,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币53,810,000.00元，余额为人民币891,194,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币15,261,911.20元，实际募集资金净额为人民币875,928,088.80元。
该次募集资金到账时间为2011年3月21日，本次募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所有限公司审验，并于2011年3月21日出具京都天华验字(2011)第0022号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2013年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币834,794,706.79元，其中：以前年度使用864,875,559.79元，本年度使用-30,080,853.00元（本期实际使用22,419,147.00元，上期暂时补充流动资金本期归还52,500,000.00元），其中：投入募集资金项目223,567,442.90元、偿还银行贷款517,000,000.00元、永久性补充流动资金94,198,298.80元,支付银行手续费28,965.09元。
截止2013年12月31日，本公司累计使用金额人民币834,794,706.79元，募集资金专户余额为人民币692,230.61元，与实际募集资金净额人民币875,928,088.80元的差异金额为人民币40,441,151.40元，其中：
1、募集资金累计利息收入2,304,156.17元；
2、募集账户销户转出金额为6,135,115.31元；
3、募集账户待销户转出2,897,292.26元（开户行：中国银行株洲分行董家塅支行，账号：596357360083）；
4、用于肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户（开户行：中国工商银行肇庆高新区支行，账号：2017023839022222119，期末余额33,712,900.00元）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所<< 中小企业板上市公司募集资金管理细则>>(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。【本公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。】
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于于2011年4月12日分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》。六个子公司募集资金专项账户于2011年4、5、12月分别与各自募集资金专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金专户存储协议》，本公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个。截止2013年12月31日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下(单位：人民币元)：
| 账户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 公司本部 | 中国工商银行株洲市车站路支行 | 1903020229245118051 | 已于 2013 年 6 月 26 日销户 |
| 公司本部 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502165 | 已于 2013 年 7 月 17 日销户 |
| 公司本部 | 交通银行株洲分行营业部 | 432639000018010045586 | 已于 2013 年 7 月4 日销户 |
| 公司本部 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 602857358429 | 已于 2013 年 7月 15 日销户 |
| 永州湘大 | 中国农业银行株洲董家塅分理处 | 18-153201040001934 | 已于 2013 年 9 月11 日销户 |
| 湖南肉制品 | 兴业银行株洲分行 | 368080100100106069 | 11,860.09 |
| 唐人神育种 | 招商银行株洲车站路支行 | 733900076610666 | 已于 2013 年 6 月 26 日销户 |
| 武汉湘大 | 中国建设银行株洲城东支行 | 43001501062052502228 | 已于 2013 年12 月10 日销户 |
| 岳阳骆驼 | 中国银行株洲分行董家塅支行 | 596357360083 | 0.00 |
| 河北湘大 | 建设银行株洲市城东支行 | 43001501062052502468 | 680,370.52 |
| 合 计 | 692,230.61 |
根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。
注: 1、上述已注销的募集资金账户是因为募集资金项目完成，予以销户。
2、截止2013年12月31日，因项目变更用于肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目的募集资金存放在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户，尚未办妥开设募集资金专用账户及签订《募集资金三方监管协议》的手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金净额： | 87,592.81 | 本年度使用募集资金总额： | -3008.09 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 3,313.53 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额： | 17,286.27 | 已累计使用募集资金总额： | 83,479.47 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）： | 19.73 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入金额 | 截至年末累计投入金额(2) | 截至年末投入进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大 变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 是 | 8,439.97 | 已变更 | 是 | |||||||
| 2、邳州年产１８万吨配合饲料项目 | 否 | 5,228.73 | 5,228.73 | 3,302.34 | 63.16 | 2011年 | 210.79 | 否 | 否 | ||
| 3、成都年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 5,532.77 | 已变更 | 是 | |||||||
| 4、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目 | 否 | 7,504.01 | 7,504.01 | 4,581.98 | 61.06 | 2011年 | 263.49 | 否 | 否 | ||
| 5、肉品市场网络及物流体系建设项目 | 否 | 3,612.00 | 298.47 | 86.00 | 298.47 | 100.00 | 已变更 | 是 | |||
| 6、年产３万头原种猪扩繁场建设项目 | 否 | 4,104.85 | 4,104.85 | 3,239.32 | 78.91 | 2011年 | 528.25 | 否 | 否 | ||
| 7、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 是 | 4,780.00 | 200.00 | 4,291.92 | 89.79 | 2012年 | 209.12 | 否 | 否 | ||
| 8、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 是 | 4,000.00 | 3,412.72 | 85.32 | 2012年 | 13.75 | 否 | 否 | |||
| 9、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 是 | 5,192.74 | 55.25 | 3,230.00 | 62.20 | 2012年 | -43.97 | 否 | 否 | ||
| 10、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 | 3,313.53 | 2014年 | 建设期 | 否 | |||||||
| 承诺投资项目小计 | 34,422.33 | 34,422.33 | 341.25 | 22,356.75 | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | 51,700.00 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | 1,470.48 | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 53,170.48 | ||||||||||
| 合计 | 87,592.81 | 34,422.33 | 341.25 | 22,356.75 | |||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见三、（一） | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见三、（二） | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见三、（三） | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见三、（四） | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见三、（五） | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见五 | ||||||||||
注1：本年度募投项目支付资金341.25万元。截至年末累计投入募集资金项目金额22,356.75万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额22,356.75万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。注2：本年度使用募集专户资金总额-3,008.09万元，其中：募投资金专户支付项目资金341.25万元，募集资金用于永久性补充流动资金1,900.00万元，支付银行手续费0.66万元，上期募集资金用于暂时补充流动资金本期归还5,250.00万元。
（一）项目可行性发生重大变化的情况说明
原项目名称：肉品市场网络及冷链物流体系建设项目
变更后项目名称：肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”原定投入金额 3,612.00 万元，由全资子公司－湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）实施，截止 2013 年10月 31日，该项目累计投入298.47 万元，比承诺投入金额少 3,371.29 万元（含利息收入57.79万元），募投资金投入未达进度原因在于：因农业产业结构的调整和经济条件的变化，肉品市场网络及物流体系的建设发展趋势存在一定的不确定性；特别是在扩建冷鲜肉专卖店与品牌肉连锁店的选址过程中，因考虑适应性、协调性、经济性、战略性五大原则，选址要具有前瞻性和预见性，既要符合未来 5－10 年中长期规划的要求，又要符合物流体系特点，有利于整个物流网络的优化、有利于各节点的合理分工及协调配合、地区管理，因而进展缓慢，为避免上述原因带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了该项目的投资进度。
结合公司饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金使用效率，加快公司主业的发展，公司拟定变更募集资金投资项目，将湖南肉品实施建设的“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南肉品作为股东并以增资的方式投入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本中，该项目拟投资 4,550 万元。上述募集资金投资项目变更后，原“肉品市场网络及冷链物流体系建设项目”将终止实施 。
公司第六届董事会第十一次会议及唐人神集团股份有限公司2013 年第五次临时股东大会审议通过了《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资金1,470.48万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《 关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年4月归还银行贷款51,700.00万元，2011年5月6日永久性补充流动资金1,470.48万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金3,250.00万元。根据公司第六届董事会第六次会议审议通过的 了《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，于2013年6月8日补充流动资金3,250.00万元。每批金额不超过10,000 万元，期限不超过6个月，未发生逾期归还事项。截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未归还募集资金共计 5,250.00 万元。2013 年分别于 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日、11 月 12 日偿还用于补充流动资金的募集资金 100.00万元、3,250.00 万元、 1,900.00 万和3,250.00万元。
截止2013年12月31日，用于补充流动资金的募集资金已全部归还募集资金账户。
(四) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因
1、募集资金投资项目募集资金结余的金额
截至 2013 年 6 月 30 日， “河北年产 30 万吨饲料生产线项目”已经基本实施完毕，该项目承诺投入募集资金 5,192.74 万元，实际累计投入募集资金 3,230.00 万元，根据公司募投项目实施情况及使用计划，公司节余募集资金 1,967.84 万元（包括利息收入），具体节余情况如下表：
金额单位：人民币万元
| 序号 | 募集资金投资项目 | 是否变 更项目 | 计划投入 | 实际投入 | 余款 | 利息收入 | 小计 |
| 1 | 河北年产30万吨饲料生产线项目 | 是 | 5,192.74 | 3,230.00 | 1,962.74 | 5.10 | 1,967.84 |
| 合计 | 5,192.74 | 3,230.00 | 1,962.74 | 5.10 | 1,967.84 |
2、募集资金投资项目募集资金节余的原因
公司通过合理工艺及设备改进，降低了设备的支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，从而造成资金结余。
3、部分募投项目节余资金永久性补充流动资金
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“河北年产 30 万吨饲料生产线项目”的全部节余募集资金（包括利息收入）1,967.84 万元用于永久性补充公司流动资金，并在公司指定的披露网站公告，公告编号：2013-062，于 2013 年 6 月 8 日永久性补充流动资金 1,900 万元。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2013 年 12 月 31 日，除岳阳骆驼饲料有限公司岳阳年产１８万吨配合饲料项目的募集资金因项目已完成准备销户将期末余额2,897,292.26全部转出以及因项目变更用于肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目募集资金尚在肇庆湘大骆驼饲料有限公司开设的验资账户外，尚未使用的募集资金按相关规定存放于专项募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至年末计划累计投资金额（1） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（2） | 投资进度（％）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目 | 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 | 4,780.00 | 4,780.00 | 200.00 | 4,291.92 | 89.79 | 2011年12月 | 209.12 | 否 | 否 |
| 2、岳阳年产１８万吨配合饲料项目 | 成都年产１８万吨配合饲料项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,412.72 | 85.32 | 2011年12月 | 13.75 | 否 | 否 | |
| 3 、河北年产30万吨饲料生产线项目 | 1、 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 2、 成都年产１８万吨配合饲料项目 | 5,192.74 | 5,192.74 | 55.25 | 3,230.00 | 62.20 | 2012年10月 | -43.97 | 否 | 否 |
| 4、肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目 | 肉品市场网络及冷链物流体系建设项目 | 3,313.53 | 3,313.53 | 2014年10月 | 建设期 | 否 | ||||
| 17,286.27 | 17,286.27 | 255.25 | 10,934.64 | |||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（武汉年产１８万吨水饲料生产线项目及岳阳年产１８万吨配合饲料项目） | 4、 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、 该变更项目不是本年变更。 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（河北年产30万吨饲料生产线项目） | 4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、该变更项目不是本年变更。 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目） | 4、上述第3项变更项目的变更议案，在2013年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、该变更项目是本年变更。 | |||||||||
| 未达计划进度的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日