股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-024

中海发展股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年6月6日（星期五）。

●股权登记日：2014年5月5日（星期一）。

●会议召开形式：现场会议。

●是否提供网络投票：否。

经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年4月15日通过的二〇一四年第四次董事会会议决议，现将召开本公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）的相关事项通知如下：

一、本次会议基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会。

2、本次会议召集人：本公司董事会。

3、本次会议召开时间：2014年6月6日（星期五）14:00。

4、本次会议召开地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼。

5、本次会议召开方式：现场会议、现场表决。

6、股权登记日：2014年5月5日。

二、本次会议审议事项

普通决议事项：

1、关于公司二〇一三年度财务报告的议案；

2、关于公司二〇一三年度董事会报告的议案；

3、关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案；

4、关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案；

5、关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案；

6、关于聘任刘锡汉先生为公司执行董事的议案；

7、关于聘任俞曾港先生为公司执行董事的议案；

8、关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案；

9、关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案；

10、关于公司续聘二○一四年度境内外审计机构及授权董事会决定其酬金的议案，包括：

10.a 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内财务审计机构并授权董事会决定其酬金；

10.b续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司境外财务审计机构并授权董事会决定其酬金；

10.c 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构并授权董事会决定其酬金；

11、关于公司二〇一三年度利润分配的议案。

上述所有议案（包括其子议案）应获得由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，未有任何股东需对上述任何议案放弃表决权。

本次会议议案的有关内容请参考本公司于2014年3月19日公布的临2014-015号《中海发展股份有限公司二〇一四年第三次董事会会议决议公告》、临2014-016号《中海发展股份有限公司二〇一四年第二次监事会会议决议公告》、本公司2013年年度报告和于2014年4月16日发布的临2014-022号《中海发展二〇一四年第四次董事会会议决议公告》。

本次会议的会议资料与本会议通知同步在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cnshippingdev.com）发布。

三、出席本次会议对象

1、本公司股东

（1）截至本次会议股权登记日2014年5月5日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东有权出席本次股东大会；

（2）有权出席本次股东大会并有权表决的本公司H股股东，其资格条件应符合本公司另行向H股股东发送之通告的规定。

2、有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

4、本公司聘请的见证律师。

5、本公司H股股份监票人香港证券登记有限公司。

四、本次会议出席回复和股东出席登记方法

（一）出席回复

拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执（回执见附件一），并于2014年5月16日（星期五）之前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

（二）出席登记方法

1、登记时间：2014年6月6日13:00-13:55。

2、登记地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼。

3、登记方式：

（1） 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2） 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）异地股东（上海地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：中国上海市东大名路670号7楼，中海发展股份有限公司董事会秘书室；

邮政编码：200080；

联系电话：021-65967165、65967742；

传真：021-65966160；

邮件：csd@cnshipping.com。

2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

中海发展股份有限公司

二〇一四年四月十七日

附件：

一、中海发展股份有限公司2013年度股东大会回执

二、中海发展股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

附件一

中海发展股份有限公司

2013年度股东大会回执

股东姓名 （法人股东名称）
通讯地址
股东账号		持股数量
委托人		身份证号
受托人		身份证号
联系人		联系电话

签署（或盖章）：_________________

2014__ 月__ 日

附注：

1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2014年5月16日（星期五）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

3、委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》（见附件二）。

附件二

中海发展股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席中海发展股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	授权投票
普通决议案
1	《关于公司二〇一三年度财务报告的议案》	□赞成 □反对 □弃权
2	《关于公司二〇一三年度董事会报告的议案》	□赞成 □反对 □弃权
3	《关于公司二〇一三年度监事会工作报告的议案》	□赞成 □反对 □弃权
4	《关于公司二〇一三年度独立董事履职报告的议案》	□赞成 □反对 □弃权
5	《关于公司二〇一三年度报告全文及摘要的议案》	□赞成 □反对 □弃权
6	《关于聘任刘锡汉先生为公司执行董事的议案》	□赞成 □反对 □弃权
7	《关于聘任俞曾港先生为公司执行董事的议案》	□赞成 □反对 □弃权
8	《关于聘任叶承智先生为公司独立非执行董事的议案》	□赞成 □反对 □弃权

9	《关于公司二〇一四年度董事、监事薪酬及津贴的议案》	□赞成 □反对 □弃权
10	《关于公司续聘二○一四年度境内外审计机构及授权董事会决定其酬金的议案》
10.a	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内财务审计机构并授权董事会决定其酬金	□赞成 □反对 □弃权
10.b	续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司境外财务审计机构并授权董事会决定其酬金	□赞成 □反对 □弃权
10.c	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构并授权董事会决定其酬金	□赞成 □反对 □弃权
11	《关于公司二〇一三年度利润分配的议案》	□赞成 □反对 □弃权

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

授权日期：

注意事项：

1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权委托人投票；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

4、A股股东最迟需于大会指定举行时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司，地址为上海市虹口区东大名路670号7楼，邮编：200080，方为有效。

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-025

转债简称：中海转债 转债代码：110017

中海发展股份有限公司

关于更换2011年A股可转换公司债券

项目持续督导保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014 年4月16日接到本公司保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）的通知，原保荐代表人朱超先生因工作变动，不再继续担任本公司2011年A股可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司决定指派保荐代表人刘森林先生接替朱超先生履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后，负责本公司2011年A股可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为曹宇先生和刘森林先生。

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一四年四月十七日