证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号： 2014-006

北京昊华能源股份有限公司

关于召开2013年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

★会议召开时间： 2014年5月8日（周四）14时

★股权登记日： 2014年4月30日（周三）

★是否提供网络投票： 否

★会议召开地点： 专家楼四楼中型会议室

★会议地址： 北京市门头沟区新桥南大街2号

★会议方式： 现场投票方式

根据《公司法》和《公司章程》规定，定于2014年5月8日（周四）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会，请届时参加。

一、会议基本情况：

（一）会议时间： 2014年5月8日（周四）14时

（二）股权登记日：2014年4月30日（周三）

（三）会议地点： 专家楼四楼中型会议室

（四）召 集 人： 公司董事会

（五）召开方式： 现场投票方式

（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；

（七）出席人员：

1、2014年4月30日（股权登记日，周三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。

2、公司董事、监事。

3、保荐人代表、律师代表和会计师代表。

二、本次股东大会审议议案：

议 案 名 称		是否为特别表决事项
1	2013年度董事会工作报告；	否
2	2013年度监事会工作报告；	否
3	2013年度独立董事述职报告；	否
4	关于公司2013年度财务决算的议案；	否
5	关于公司2013年度报告及摘要的议案；	否
6	关于公司2013年度利润分配的议案；	否
7	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案；	否
8	关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案；	否
9	关于公司发行短期融资券的议案；
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11	关于公司发行公司债券方案的议案；
12	关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案。

上述议案经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议审议通过；股东大会议案的具体内容，于2014年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

三、股东大会会议参会确认登记及参加方法

（一）参会确认登记手续：

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；

3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。

（二）参会确认登记时间：2014年5月6日（周二）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；

（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

地 址：北京市门头沟区绿岛水岸36号楼

北京昊华能源股份有限公司证券部

邮政编码：102300

联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉、黄美慧

联系电话：（010）69839412、（010）60821331、（010）60821332

传 真：（010）69839412

（四）出席人员请提前一小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。

（五）会议期限：半天。

四、注意事项

1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

2、与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二○一四年四月十六日

附件1：授权委托书

2013年度股东大会授权委托书

委 托 人： （自然人股东签字 / 法人股东填写法人全称）

委托人身份证号： 股东账号：

持 股 数： 股

受 托 人： 受托人身份证号：

委托期限：2014年5月8日

委托权限：

序号	议 案 名 称	委托权限
		同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告；
2	2013年度监事会工作报告；
3	2013年度独立董事述职报告；
4	关于公司2013年度财务决算的议案；
5	关于公司2013年度报告及摘要的议案；
6	关于公司2013年度利润分配的议案；
7	关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
8	关于公司与关联方2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案；
9	关于公司发行短期融资券的议案；
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11	关于公司发行公司债券方案的议案；
12	关于授权公司董事会办理发行公司债券有关事宜的议案。
注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。

委托人签字：

（自然人股东签字 / 法人股东法定代表人签字、加盖公章）

附件2：参会回执

北京昊华能源股份有限公司

2013年度股东大会参会回执

截至2014年4月30日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

股东账户：

股东名称/姓名：

身份证号：

出席人姓名：

身份证号：

联系电话：

手机号码：

登记日期： 年 月 日

自然人股东签字

法人股东法定代表人签字、加盖公章：

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-007

北京昊华能源股份有限公司

关于举办2013年度

业绩说明会的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月22日上午10时举行公司现场业绩说明会。现将有关安排公告如下：

重要内容提示

★ 会议召开时间： 2014年4月22日（周二）10时

★ 会议召开地点： 上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼

广发证券1824会议室

★ 会议召开方式： 现场召开

一、说明会类型：

公司已披露了《2013年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举办2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将于2014年4月22日10时在上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼广发证券1824会议室以现场方式召开。

三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

公司董事、副总经理、董事会秘书 关 杰 先生

公司运销部部长 张江涛 先生

公司证券事务代表、证券部部长 赵 兵 先生

四、参会方式

届时将针对公司发展战略、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率，敬请有意参与本次活动的投资者通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司。

五、预约时间和联系方式

预约时间：4月17日、18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉、黄美慧

联系电话：（010）69839412、（010）60821331、（010）60821332

传 真：（010）69839412

电子邮箱： zb@bjhhny.com

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日