证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-016

  安琪酵母股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2013年年度股东大会于2014年4月16日上午9:00在湖北省宜昌市南湖宾馆召开，出席会议的股东及股东代表共计九人，代表股份数164,726,448股，占公司股份总数的49.97%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案，具体情况如下：

  一、审议通过了公司董事会2013年度工作报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  二、审议通过了公司监事会2013年度工作报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  三、审议通过了公司2013年年报及摘要；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  四、审议通过了公司2013年度财务决算报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  五、审议通过了公司2013年度独立董事述职报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  六、审议通过了公司2013年度利润分配方案；

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润1,124,316,211.37元，加上本期归属于母公司所有者的净利润146,439,844.95元，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金28,236,362.35元，并减去2012年度应付股利49,444,856.55元后，2013年末未分配利润1,193,074,837.42元。现公司拟以2013年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  七、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构的议案；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  八、审议通过了关于增补梅海金为公司第六届董事会董事的议案；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  九、审议通过了公司2010年度募集资金使用情况的专项审核报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十、审议通过了公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十一、审议通过了《公司2013年度内部控制的自我评价报告》；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十二、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十三、审议通过了关于修改公司经营范围的议案；

  同意票164,526,445股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.88%，反对票0股，弃权票200,003股，表决结果：通过。

  十四、审议通过了关于修改公司利润分配政策的议案；

  同意票 164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  十五、审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的议案；

  同意票164,726,448股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票 0股，表决结果：通过。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所律师詹曼、张军现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2014年4月16日