股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—012

浙江钱江生物化学股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

●有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司七届六次董事会会议于2014年4月16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2014年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2013年度董事会工作报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司2013年度财务决算报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司2013年度利润分配预案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经天健会计师事务所审计，公司 2013年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润30,644,443.31元，母公司实现净利润26,758,623.78元，根据《公司章程》有关规定，2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,675,862.38元，加年初未分配利润98,429,610.47元，2013年末母公司可供股东分配的利润为122,512,371.87元。

2013 年度利润分配预案：以公司2013 年末总股本301,402,144 股为基数，每10股分配现金红利0.30元（含税），共计派发现金9,042,064.32元（含税），剩余未分配的利润113,470,307.55元结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司2013年度分配预案，发表如下独立意见：

董事会提出的《公司2013年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在考虑既保障股东的合理回报又兼顾公司可持续发展的情形下，充分考虑到对股东的稳定回报，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

我们认为，该分配预案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（四）审议通过了公司2013年年度报告全文和摘要；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2013年年度报告全文和摘要》的详细内容同时披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（五）审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2014年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（六）审议通过了公司2014年度日常关联交易预计的议案；

具体内容详见公司同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的临2014-014“关于2014年度日常关联交易预计的公告”。

（1）公司与关联方桐乡钱江生物化学有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事朱一同先生、郑伟俭先生回避表决。

（2）公司与关联方海宁市自来水有限公司、海宁紫光水务有限责任公司发

生的日常关联交易事项。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事孙伟先生回避表决。

（3）公司与关联方QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD发生的日常关联交易事项。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事朱一同先生回避表决。

本次日常关联交易预计总额为4,500万元，超过公司2013年度经审计净资

产总额55,227万元的5%，本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

（七）审议通过了公司2013年度内部控制评价报告；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2013年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过了召开2013年年度股东大会的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司董事会决定于2014年5月15日召开公司2013年年度股东大会，审议上述第（一）、(二)、(三)、(四)、（五）、(六)项议案以及2013年度监事会工作报告。

召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的临2014-015“关于召开2013年年度股东大会的通知”。

会议还听取了独立董事2013年度述职报告、审计委员会2013年度履职情况报告。

本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月18日

三、 上网公告附件

独立董事关于日常关联交易等事项的独立意见。

● 报备文件

七届六次董事会决议。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—013

浙江钱江生物化学股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

●有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

●本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司七届六次监事会会议于2014年4月16日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2014年4月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2013年度监事会工作报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了公司2013年年度报告全文和摘要；

监事会全体人员对上述议案进行了认真审议，并发表以下意见：

1、公司2013年年度报告全文和摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司2013年年度报告全文和摘要编制、审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了公司2013年度财务决算报告；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了公司2013年度利润分配预案；

监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2013年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2013年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2014年4月18日

●报备文件

七届六次监事会决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—014

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于2014年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人之间发生的日常关联交易，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2014年4月16日，公司七届六次董事会审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》。与该议案存在关联关系的董事孙伟先生、朱一同先生、郑伟俭先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事和审计委员会事前对上述预计的日常关联交易经过了审核，同意将该议案提交公司七届六次董事会审议，并发表如下意见：公司2014年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。

3、本次日常关联交易总额超过公司2013年度经审计净资产总额55,227万元的5%，需提交公司股东大会审议通过，届时关联股东需在股东大会上进行回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2014年度发生日常关联交易金额为4,500万元，具体如下：

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2014年预计金额
购买商品和接受劳务	桐乡钱江生物化学有限公司	购买井冈霉素	协议价	2,000
	海宁市自来水有限公司	自来水费	政府定价	200
	海宁紫光水务有限责任公司	污水处理费	政府定价	250
销售商品和提供劳务	桐乡钱江生物化学有限公司	包装材料等	协议价	200
	QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD	井冈霉素、赤霉素等产品	协议价	200
提供短期资金借款	桐乡钱江生物化学有 限公司	拆借资金	借款利率按银行同期借款利率计算	1,650
合计				4,500

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、 桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）

法定代表人：郑伟俭

注册资本：人民币壹仟万元

公司类型：有限责任公司

注册地：桐乡市崇福镇北沙滩58号

经营范围：农药的生产、销售；货物进出口、技术进出口。

关联关系：桐乡钱江系本公司的控股子公司，本公司持股80%，公司董事郑

伟俭先生在该公司任董事长，董事朱一同先生、财务总监沈建浩先生在该公司任董事。

2、海宁市自来水有限公司

法定代表人：徐一兰

注册资本：人民币壹亿玖仟壹佰贰拾贰万叁仟柒佰陆拾柒元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：海宁市海洲街道文苑南路235号

经营范围：集中式供水（卫生许可证有效期至2015年1月4日止）给水设备安

装；地表水、地下水、纯净水检测；水暖管件批发、零售；供水管网技术服务；（以下限分支机构经营）；受托办理污水入管相关服务；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】制造、加工；饮水机、饮水用瓶批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：海宁市自来水有限公司系本公司控股股东海宁市资产经营公司的

全资孙公司，与本公司受同一母公司控制。

3、海宁紫光水务有限责任公司

法定代表人：徐一兰

注册资本：人民币壹亿伍仟零伍拾万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：海宁市海洲街道文苑南路235号

经营范围：污水收集、输送、处理、排水、污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理（以上范围涉及资质的，均凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：海宁紫光水务有限责任公司系本公司控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公司，与本公司受同一母公司控制。

4、QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD

法定代表人：朱一同

注册资本： 10亿韩元

公司类型：有限责任

注册地：大韩民国首尔市江南区驿三洞642-19驿三Heights B/D.1905室

经营范围：批发，服务

关联关系：QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD系本公司的控股子公司，本公司持股70%，公司董事朱一同先生在该公司任董事长。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与控股子公司桐乡钱江发生购买井冈霉素产品、销售包装材料等业务，采用协议定价；拆借资金的借款利率按银行同期借款利率计算。

公司与控股子公司QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD发生销售公司井冈霉素、赤霉素等产品的业务，采用协议定价。

海宁市自来水有限公司为公司提供生产经营所需自来水等的业务，采用政府定价。

海宁紫光水务有限责任公司为公司提供污水处理业务，采用政府定价。

公司与上述关联方发生关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，是公司日常生产经营活动所需，是公司持续经营所必须的，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月18日

● 报备文件

1、 公司七届六次董事会决议；

2、 独立董事关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、 独立董事关于日常关联交易等事项的独立意见；

4、审计委员会关于2014年度日常关联交易预计等事项的意见。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—015

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2013年

年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月15日（星期四）

●股权登记日：2014年5月8日（星期四）

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：七届董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9﹕00时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

二、会议审议事项

（一）表决议案：

1、审议公司2013年度董事会工作报告；

2、审议公司2013年度监事会工作报告；

3、审议公司2013年度财务决算报告；

4、审议公司2013年度利润分配预案；

5、审议公司2013年年度报告全文和摘要；

6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；

7、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案。

（二）听取报告事项：

独立董事2013年度述职报告。

三、会议出席对象：

（一）截止2014年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

（一）、登记时间：2014年5月13日(上午8：00至下午4：30)

（二）、登记地点：公司董事会办公室

联系人：宋将林 钱晓瑾

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室

邮编：314400

（三）、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月18 日

●备查文件：

公司七届六次董事会决议。

附件：

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位(或本人)出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年度财务决算报告
4	审议公司2013年度利润分配预案
5	审议公司2013年年度报告全文和摘要
6	审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
7	审议公司2014年度日常关联交易预计的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—016

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为增进公司与投资者的沟通与交流，加强公司投资者关系管理，公司决定举行投资者接待日活动。现将有关事项通知如下：

一、活动时间：2014年5月15日(星期四)下午13:00-15:00

二、活动地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

三、参会人员：公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员

四、活动登记方法：

1、登记时间：2014年5月13日-14日（上午8：00至下午4：30）

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：现场、电话、传真、电子邮件

五、其他事项：

1、参加本次活动的投资者交通及食宿费自理

2、本次活动联系人：宋将林 钱晓瑾

电话：0573-87038237

传真：0573-87035640

电子邮箱：qjsh600796@126.com。

邮编：314400

欢迎广大投资者参加本次活动，同时在活动日之前，以传真、电话或电子邮件等方式提出所需要了解的情况和关心的问题!

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月18日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2014—017

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于收到国家科技部863计划

生物和医药技术领域2014年

项目立项通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，浙江钱江生物化学股份有限公司（简称钱江生化，证券代码600796）收到国家科技部关于863计划生物和医药技术领域2014年“工业助剂的绿色制造技术”主题项目（项目编号：2014AA022100）立项的通知。

2014AA022100项目共分9个子课题，钱江生化作为项目子课题“生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术”（项目编号：2014AA022104）及子课题“微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化”（项目编号：2014AA022106）的承担单位。

课题一“生物表面活性剂鼠李糖脂的双相发酵技术”项目计划将在3年时间里完成建立生物表面活性剂的先进发酵和分离工艺以及以鼠李糖脂作为农药助剂的两个应用示范工程的课题研究，项目投资2100万元，其中国拨经费498万元，课题协作单位包括浙江大学、中国科学院天津工业生物技术研究所、江苏丰登农药有限公司。

课题二“微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化”项目计划将在3年时间里建立以生物法替代化学法生产乙醇酸的新型工艺，并以从甾体类药物生产废料中回收套用原料羟基乙腈、实现高效绿色的乙醇酸生产工艺并实现产业化的课题研究，项目投资1500万元，其中国拨经费390万元，课题协作单位包括上海市农药研究所、扬州大学、台州市源众药业有限公司。

项目目标：通过集成应用工业生物技术和现代工业技术，突破工业助剂绿色制造过程中创新产品的开发、生物催化剂创制、生物催化和生物转化、过程强化、过程集成和系统优化等关键共性技术，建成一批重要工业助剂的绿色制造技术体系，建立新型工业助剂创制、研发和生产平台。

项目的主要研究内容：

课题一主要研究通过菌种构建、发酵条件优化、消泡和新型膜分离技术等研究，建立先进、低成本的鼠李糖脂工业化生产线；开拓鼠李糖脂作为农药助剂等应用新领域，并建立应用示范基地。

课题二主要研究利用分子生物学技术，结合传统菌种选育技术，改造乳酪短杆菌，提升该菌种在腈水解酶的表达量和活性，利用高活力的乳酪短杆菌产生的腈水解酶催化合成乙醇酸工艺研究并建立相应的后处理工艺，提高乙醇酸的品质和降低生产成本。

钱江生化作为生物和医药领域的国家级高新技术企业，坚持技术先行和技术积累，在激烈竞争中脱颖而出，是国家科技部对钱江生化创新研发的认可与肯定。通过承担上述两项目的研究与工程示范，对提升公司核心竞争力具有重大意义。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2014年4月18日