董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-025
桐昆集团股份有限公司第五届
董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五届二十三次董事会会议通知于2014年4月6日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2014年4月16日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年年度总裁工作报告的议案》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》)
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2013年母公司实现净利润232,737,832.71 元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 23,273,783.27元，加上上年度未分配利润825,251,181.06元，本年度实际可分配利润1,034,715,230.50元。 公司拟以2013年末总股本963,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计22,162,800.00元。剩余1,012,552,430.50元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。
(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告》)
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》。
2013年董事薪酬情况具体如下：单位：元
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（税前） | 或其他关联单位 领取报酬、津贴 |
| 陈士良 | 董事长 | 0 | 是 |
| 许金祥 | 董事、执行总裁 | 289,286.10 | 否 |
| 沈培兴 | 董事、副总裁 | 326,397.37 | 否 |
| 陈士南 | 董事、副总裁 | 316,857.53 | 否 |
| 屈玲妹 | 董事、财务总监 | 325,951.32 | 否 |
| 陈建荣 | 董 事 | 188,054.82 | 否 |
| 高 煜 | 董 事 | 0 | 否 |
| 端小平 | 独立董事 | 83,334.00 | 否 |
| 马贵翔 | 独立董事 | 83,334.00 | 否 |
| 黄少明 | 独立董事 | 83,334.00 | 否 |
| 章敏智 | 独立董事 | 83,334.00 | 否 |
| 合计 | / | 1779883.14 | / |
以上人员的薪酬需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
此外，2013年度高管的薪酬情况具体如下：单位：元
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取 的报酬总额（税前） | 或其他关联单位 领取报酬、津贴 |
| 汪建根 | 总 裁 | 573,593.00 | 否 |
| 周 军 | 董事会秘书 | 327,115.56 | 否 |
| 合计 | / | 900,708.56 | / |
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。
2013年，公司支付给天健会计师事务所的审计费用共计为218万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行等金融机构，在未来两年内申请总额不超过1290000万元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、屈玲妹、陈建荣回避表决，独立董事发表了无异议的专项意见。
十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于举行2013年年度业绩说明会的议案》。
十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
本次会议还听取了独立董事对2013年工作的述职报告。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-026
桐昆集团股份有限公司关于公司
2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2014年度日常关联交易未达到需提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过61,000,000.00 | 64,803,887.46 | |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | - | 661,046.38 | ||
| 小计 | 不超过61,000,000.00 | 65,464,933.84 | ||
| 向关联方销售商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过35,000,000.00 | 12,401,340.59 | 使用回用的外包装袋减少 |
| 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | - | 670.09 | 佑昌公司2013年年底设立 | |
| 小计 | 不超过35,000,000.00 | 12,402,010.68 | ||
| 向关联方提供房屋及建筑物出租 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 嘉兴益星投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 嘉兴元畅投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 303,328.00 | 455,000.00 | 整年租金 | |
| 小计 | 328,328 | 480,000 | ||
| 向关联方承租房屋及建筑物 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 不超过96,363,328 | 78,356,944.52 |
二、本次日常关联交易预计金额和类别单位：元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 关联交易内容 |
| 向关联方购买商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过75,000,000 | 64,803,887.46 | 购买包装袋等 |
| 桐乡市佑昌包装材料有限公司 | 不超过125,000,000 | 0 | 购买泡沫板、纸箱等 | |
| 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 不超过3,000,000 | 661,046.38 | 购买针织产品 | |
| 小计 | 不超过203,000,000 | 65,464,933.84 | ||
| 向关联方销售商品 | 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 不超过25,000,000 | 12,401,340.59 | 销售废包装袋等 |
| 小计 | 不超过25,000,000 | 12,401,340.59 | ||
| 向关联方提供房屋及建筑物出租 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 租办公用房 |
| 嘉兴盛隆投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租办公用房 | |
| 嘉兴益星投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租办公用房 | |
| 嘉兴元畅投资股份有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 租办公用房 | |
| 桐乡市佑润包装材料有限公司 | 455,000.00 | 455,000.00 | 租办公用房 | |
| 小计 | 480,000 | 480,000 | ||
| 向关联方承租房屋及建筑物 | 浙江磊鑫实业股份有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 租办公用房 |
| 小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 合计 | 不超过228,490,000 | 78,356,944.52 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）浙江桐昆控股集团有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：5000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路
4、经营范围：控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企业。
5、关联关系：浙江桐昆控股集团有限公司系公司的控股股东，公司法定代表人陈士良先生现担任本公司法定代表人，也是本公司实际控制人。
（二）嘉兴盛隆投资股份有限公司
1、法定代表人：陈建荣
2、注册资本：1000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号五楼
4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。
5、关联关系：嘉兴盛隆投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司6.08%的股份。本公司董事陈建荣系嘉兴盛隆投资股份有限公司董事长。
（三）嘉兴元畅投资股份有限公司
1、法定代表人：沈昌松
2、注册资本：1000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号三楼
4、经营范围：实业投资；控股企业资产管理。
5、关联关系：嘉兴元畅投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司6.08%的股份。本公司监事会主席沈昌松系嘉兴元畅投资股份有限公司董事长。
（四）嘉兴益星投资股份有限公司
1、法定代表人：沈培兴
2、注册资本：1000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号二楼
4、经营范围：控股兴办实业；控股企业资产管理。
5、关联关系：嘉兴益星投资股份有限公司系本公司股东，持有本公司6.08%的股份。本公司董事沈培兴系嘉兴益星投资股份有限公司董事长。
（五）浙江磊鑫实业股份有限公司
1、法定代表人：陈士良
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：桐乡市梧桐街道光明路199号
4、经营范围：
许可经营项目：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的零售（《食品流通许可证》有效期至2016年3月17日）。
一般经营项目：资产管理、实业投资，技术开发、企业收购、兼并的咨询服务，建筑材料、装潢材料、通讯器材、机电设备、商品混凝土、金属材料、包装材料、塑料制品、化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、纺织原料及产品、服装、皮革制品、床上用品、珠宝首饰、箱包、文具、体育用品、健身器材、化妆品、卫生用品、家用电器、灯具、日用百货、工艺美术品的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
5、关联关系：浙江磊鑫实业股份有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，本公司董事长陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司的法定代表人。
（六）桐乡市佑润包装材料有限公司
1、法定代表人：沈悦伟
2、注册资本：300万元
3、公司地址：桐乡市洲泉镇工业园区聚贤路288号5幢
4、经营范围：缠绕膜、薄膜袋、集装袋、整理废料袋的生产销售。
5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司持有其60%的股份，桐乡市佑昌包装材料有限公司为公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的控股子公司。
（七）桐乡市佑昌包装材料有限公司
1、法定代表人： 陈蕾
2、注册资本：3000万元
3、公司地址：桐乡市洲泉镇工业区桐昆集团股份有限公司厂区内202、203室
4、经营范围：EPS包装材料的生产和销售。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）
5、关联关系：桐乡市佑昌包装材料有限公司系本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司的子公司，占有其70%的股份，各持有本公司5%以上股份的股东嘉兴元畅投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司各持有其10%的股份。
（八）关联方的履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
公司与浙江桐昆控股集团有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司及嘉兴元畅投资股份有限公司分别签订的《房屋租赁协议》，公司以10,000.00元/年、5,000.00元/年、5,000.00元/年、5,000.00元/年的价格分别租赁给上述公司部分房屋及建筑物，租赁期限自2010年7月1日起三年。
公司与桐乡市佑润包装材料有限公司签订的《房屋租赁协议》，公司以455,000.00元/年的价格向其出租部分房屋及建筑物，租赁期限分别自2012年4月1日起至2017年3月31日止和2012年6月1日起至2017年5月31日止五年。
2009年10月15日，子公司中洲贸易与浙江磊鑫实业股份有限公司签署《租房协议》，中洲贸易承租浙江磊鑫实业股份有限公司部分房屋及建筑物，租金为10,000.00元/年，租赁期限至2014年10月15日，同时中洲贸易公司为浙江磊鑫实业股份有限公司提供劳务10,000.00元/年，故双方互不支付费用。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。公司也不会对关联方形成较大的依赖。
公司2014年度日常关联交易，因不到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，因此不需提交公司2013年度股东大会审议。
六、独立董事的意见
独立董事对公司2013 年度发生的日常关联交易情况进行了事先的了解核实，并与相关人员进行了沟通，一致认可公司2013年度发生的日常关联交易。独立董事认为公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
附：备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事意见
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-027
桐昆集团股份有限公司2014年
与控股子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属控股子公司因2014年生产经营及发展需要，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》，对2014年公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子（孙）公司之间涉及银行融资、债务担保等担保事项及担保总额进行了限定。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本次对外担保事项需经股东大会审议通过。
前述控股子（孙）公司指桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称“恒腾公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）、恒隆国际贸易有限公司（以下简称“恒隆国际”）、鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）。
前述担保总额不超过人民币332亿元，公司为控股子公司担保额、控股子公司为公司担保额以及控股子（孙）公司之间担保额合并计算，担保期限自公司2013年年度股东大会审议通过之日至2014年年度股东大会审议之日止。
具体情况如下：
一、担保双方基本情况
1、桐昆集团股份有限公司（本公司）
法定代表人：陈士良
住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号
注册资本：96360万元人民币
主营业务为：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，本公司母公司总资产1131480万元，资产负债率56%。2013年1至12月，本公司的母公司（上市公司本部）实现营业收入953047万元，利润总额23398万元，净利润23274万元。
2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司
法定代表人：许金祥
住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区
注册资本：39000万元人民币
恒盛公司为本公司全资子公司。主营业务为化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；经济信息咨询（不含证券、期货）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，恒盛公司总资产25441.6万元，资产负债率56.12%。2013年1至12月，公司实现营业收入728054.3万元，利润总额-1200.96万元，净利润-1222.7万元。
3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司
法定代表人：陈士良
住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室
注册资本：3780万美元
恒通公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为75%。主营业务为差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，恒通公司总资产168308.6万元，资产负债率45%。2013年1至12月，公司实现营业收入488770.8万元，利润总额1933.5万元，净利润1738万元。
4、嘉兴石化有限公司
法定代表人：陈士良
住所：嘉兴市乍浦镇中山西路388号
注册资本：120000万元人民币
嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。主营业务为精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；经营各类商品及技术的进出口业务。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，嘉兴石化总资产655810万元，资产负债率41.6%。2013年1至12月，公司实现营业收入为1116853万元，利润总额1270.2万元，净利润1270.2万元。
5、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司
法定代表人：钟玉庆
住所：长兴县李家巷镇
注册资本：9000万美元
恒腾公司为本公司在浙江长兴县设立的控股子公司，注册资本为9000万美元，法定代表人：钟玉庆。本公司持股比例为88.45%，经营范围为：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，恒腾公司总资产236473万元，资产负债率78.21%。2013年1至12月，公司实现营业收入284675万元，利润总额-4824.6万元，净利润-4824.6万元。
6、恒隆国际贸易有限公司
法定代表人：陈士良
住所：萨摩亚
注册资本：475万美元
经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，恒隆国际总资产8822.6万元，资产负债率55.36%。2013年1至12月，恒隆国际实现营业收入0万元，利润总额172.8万元，净利润172.8万元，主要为投资收益。
7、鹏裕贸易有限公司
法定代表人：陈士良
住所：香港
注册资本：500万美元
鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的子公司。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。鹏裕贸易于2013年年底设立，截至2013年12月31日，总资产0万元。2013年1至12月，实现营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元
8、桐乡市恒基差别化纤维有限公司
法定代表人：陈士仙
住所：桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号
注册资本：1200万元
恒基公司系本公司的控股子公司，占其持股比例为75%。公司经营范围为：生产销售差别化纤维（化纤丝、复合丝、变形丝、有色丝）、化纤包装薄膜袋、纺织助剂（不含危险化学品）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，恒基公司总资产11868万元，资产负债率72.57%。2013年1至12月，公司实现营业收入51387万元，利润总额1069万元，净利润806万元。
二、担保合同的主要内容
根据本公司及控股子公司2014年经营计划及其信用条件，公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：
| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 担保金额 |
| 1 | 本公司 | 恒盛公司 | 不超过50亿 |
| 2 | 本公司 | 恒通公司 | 不超过40亿 |
| 3 | 本公司 | 嘉兴石化 | 不超过100亿 |
| 4 | 本公司 | 恒腾公司 | 不超过35亿 |
| 5 | 本公司 | 恒隆国际 | 不超过5亿 |
| 6 | 本公司 | 鹏裕贸易 | 不超过15亿 |
| 7 | 恒盛公司 | 本公司 | 不超过55亿 |
| 8 | 恒通公司 | 本公司 | 不超过25亿 |
| 9 | 恒基公司 | 嘉兴石化 | 不超过7亿 |
| 10 | 合计 | 不超过332亿 | |
在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，一致同意公司为控股子公司、控股子公司为母公司及控股子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、恒腾公司、恒隆国际、恒基公司为公司的下属子公司，鹏裕贸易为公司的全资孙公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年4月17日，公司对控股子公司累计对外担保余额总计为406440.15万元，占公司2013年12月31日公司合并报表净资产的比例57.58%；以上担保，均为公司与控股子（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司控股子（孙）公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-028
桐昆集团股份有限公司关于召开
公司2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年5月8日
●股权登记日：2014年4月30日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
桐昆集团股份有限公司2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
桐昆集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月8日 上午9:30
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票、现场表决的方式进行。
（五）会议地点
浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份总部会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议议案
本次年度股东大会将审议如下议案：
（一）审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
（四）审议《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》
（六）审议《关于2013年度董事薪酬的议案》
（七）审议《关于2013年度监事薪酬的议案》
（八）审议《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》
（九）审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》
（十）审议《关于向各银行申请授信额度的议案》
以上第二项、第七项议案，已经2014年4月16日召开的五届十六次监事会会议审议通过，其余八项议案，已经2014年4月16日召开的五届二十三次董事会会议审议通过。并分别于4月18日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《证券日报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象：
1、2014年4月30日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年5月3日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
五、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776
联系人：周 军 宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
报备文件：公司五届二十三次董事会决议
授 权 委 托 书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托_____________ 先生(女士)代表本人（本单位）出席2014年5月8日召开的桐昆集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人身份证号_________________
委托人持股数_________________
委托人股东账号__________________
受托人（签名）_________________
受托人身份证号_________________
委托日期： 年 月 日
| 议案号 | 议案内容 | 赞成 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》 | |||
| 4 | 《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于2013年度董事薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于2013年度监事薪酬的议案》 | |||
| 8 | 《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》 | |||
| 10 | 《关于向各银行申请授信额度的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-029
桐昆集团股份有限公司关于召开
公司2013年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2014年5月8日下午举行2013年度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入地了解公司情况。现将有关情况公告如下：
一、会议时间：2014年5月8日下午2:00-----4:00
二、会议地点：公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部）
三、会议主持：公司董事会秘书周军
四、公司参加会议人员：公司董事长陈士良、公司总裁汪建根、公司董事兼财务总监屈玲妹、公司董事会秘书周军
五、会议预约：2014年5月3日为2013年年度业绩说明会参会预约日，如拟参加公司2013年年度业绩说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的业绩说明会预约表传真至公司董事会办公室。
六、会议联系人： 周 军、宋海荣
联系电话：0573-88187878、88182269
传真：0573-88187776
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2014年4月18日
附：桐昆集团股份有限公司2013年年度业绩说明会预约表
| 参会单位 | 参会人员 姓名 | 手机号码 | 会上拟提建议及问题 |
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-030
桐昆集团股份有限公司第五届
监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次监事会会议通知于2014年4月6日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2014年4月16日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》。
监事会认真审阅了公司2013年年度报告全文和摘要，一致认为：
1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2013年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。
薪酬情况具体如下：单位：元
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司领取的报酬总额（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 沈昌松 | 监事会主席 | 149,655.63 | 否 |
| 钟玉庆 | 监事 | 185,047.89 | 否 |
| 孙涛 | 监事 | 0 | 否 |
| 夏永高 | 职工代表监事 | 100,271.00 | 否 |
| 沈亚红 | 职工代表监事 | 53,976.93 | 否 |
| 合计 | 488,951.45 |
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2014年4月18日