股票代码：600192 股票简称：长城电工 编号： 2014-10
兰州长城电工股份有限公司2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决的情况
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议召开和出席情况
（一）公司2013年年度股东大会现场会议于2014年4月17日下午2:30在公司五楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席本次会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 151,724,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.346279 |
| 其中： | |
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 151,722,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.345826 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份数（股） | 2000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 0.000453 |
（三）会议由公司董事长杨林先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、提案审议情况
（一）提案表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案。经过合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
| 议案名称 | 同意 | 比例 (%) | 反对 | 比例 (%) | 弃权 | 比例 (%) | 是否通过 |
| 1、公司2013年度报告全文及摘要 | 151724000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2、公司2013年度董事会工作报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 3、公司2013年度监事会工作报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 4、公司2013年度财务决算报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 5、公司2013年度利润分配的预案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 6、关于修改《公司章程》的议案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 7、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 8、公司2013年度内部控制评价报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 9、公司2013年度内部控制审计报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 10、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 11、公司2014年度财务预算的议案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 12、关于2014年度申请获得银行综合授信额度的议案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 13、公司2014年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
| 14、公司独立董事2013年度述职报告 | 151722000 | 99.998682 | 2000 | 0.001318 | 0 | 0 | 是 |
（二）议案6属于特别决议通过的议案，同意比例为99.998682%，该议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）议案5分段表决结果如下：
| 投票区段 | 同意票数 | 该区段同意比例（%） | 反对票数 | 该区段反对比例（%） | 弃权票数 | 该区段弃权比例（%） |
| 持股1%以下 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 0 |
| 持股1%—5% （含1%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股5%以上 （含5%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下且持股市值50万以下 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下且持股市值50万以上（含50万） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
公司聘请了甘肃正天合律师事务所赵文通律师、党琳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
甘肃正天合律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2014年4月18日