（上接B22版）

公司名称	开户行	账号	募集资金余额
中源协和干细胞生物工程股份公司	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100317641	9,500,310.13
和泽生物科技有限公司	浙商银行股份有限公司天津分行	1100000010120100317510	79,107,921.45
合 计			88,608,231.58

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露

的情况,不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2013年12月31日的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

宏源证券股份有限公司认为：中源协和2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公告附件

1、宏源证券股份有限公司出具的《关于中源协和干细胞生物工程股份公司

2013年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。

2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中源协和干细胞生物

工程股份公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年4月18日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				34,763.25		本年度投入募集资金总额					25,907.43
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					25,907.43
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	累计投入 金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还公司对控股股东德源投资的欠款		16,600.00		16,600.00	16,600.00	16,600.00		100.00
偿还和泽生物应付未付工程款		2,624.30		2,624.30			-2,624.30
偿还和泽生物对其子公司的欠款		5,283.60		5,283.60			-5,283.60
补充流动资金		10,255.35		10,255.35	9,307.43	9,307.43	-947.93	90.76
合计		34,763.25		34,763.25	25,907.43	25,907.43	-8,855.83	-	-		-	-

未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					偿还和泽生物应付未付工程款项目：公司截止至2013 年12月2日前已使用自筹资金进行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为1,577.36万元。 经 2014年 4 月11日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，公司用募集资金置换了先期投入的自有资金共1,577.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-037

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届监事会第十六次会议的通知。会议于2014年4月17日下午3：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩月娥女士主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事温健女士因工作原因未能参加本次会议，委托监事会主席韩月娥女士代为投票表决，公司部分高管列席了本次会议。参加会议的监事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、 审议通过《公司2013年年度报告》全文及摘要；

公司监事在了解和审核《公司2013年年度报告》全文及摘要后认为：

1、《公司2013年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2013年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2013年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度经审计的净利润为2,327.28万元。截止2013年12月31日，累计未分配利润为-2.18亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《公司2014年第一季度报告》全文及正文。

公司监事在了解和审核《公司2014年第一季度报告》全文及正文后认为：

1、《公司2014年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2014年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2014年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案一、二、三、四尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

2014年4月18日