股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2014-011

  债券代码：122126 债券简称：11庞大02

  庞大汽贸集团股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、 现场会议召开时间：2014年4月17日（星期二）下午14：00

2、 现场会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室

3、 出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	37
所持有表决权的股份总数（股）	1,916,092,344
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.09
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	4,031,942
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.15

4、 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

5、 召集人：本公司董事会

6、 主持人：董事武成

7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事14人，出席10 人，董事庞庆华、李金勇和独立董事郭洪岐、祝允林因为出差，未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事李印广因为出差，未出席本次会议；董事会秘书车少华出席会议；其他部分高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》							是
1.1	发行数量	1,915,414,744	99.96	603,200	0.03	74,400	0.01	是
1.2	发行价格及定价原则	1,915,414,744	99.96	603,200	0.03	74,400	0.01	是
1.3	募集资金数额及用途	1,915,414,744	99.96	603,200	0.03	74,400	0.01	是
1.4	其它	1,915,414,744	99.96	603,200	0.03	74,400	0.01	是
2	《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》	1,915,395,444	99.96	603,200	0.03	93,700	0.01	是
3	《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》	1,915,395,444	99.96	603,200	0.03	93,700	0.01	是

根据公司章程和相关规定，上述三项议案须由股东大会以特别决议通过，该三项议案均经出席本次会议的股东（含股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳、左凌云

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、上网公告附件

1、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2014年4月17日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。