（上接B60版）
法定代表人：洪群力
注册资本：人民币1亿元
青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。公司全资子公司瑞丰铝板持有其100％的股权。
截止2012年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币134,470.10万元，负债总额为人民币113,807.66万元，净资产为人民币20,662.44万元，净利润为人民币-1,337.97万元。
截止2013年12月31日青岛润丰经审计的资产总额为人民币153,076.76万元，负债总额为人民币130,351.14 万元，净资产为人民币22,725.62万元，净利润为人民币2,063.18 万元。
3、青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
住所：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币 6.28 亿元
鲁丰鑫恒主要从事铝型材加工销售，铝板带箔生产、销售；出口本企业自产的铝板带箔产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板、镀锌板的销售。公司持有其98.12％的股权，青海浏阳鑫达有色金属有限公司持有其 1.88%的股权。
截止 2012 年 12 月 31 日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币 169,622.28 万元，负债总额为人民币 158,813.62 万元，净资产为人民币 10,808.66 万元，净利润为人民币-1,238.81 万元。
截止 2013 年 12月 31日鲁丰鑫恒经审计的资产总额为人民币 311,275.43 万元，负债总额为人民币 249,919.10 万元，净资产为人民币 61,356.34 万元，净利润为人民币-452.32万元。
4、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司
住所：青岛市市北区通山路11号-1033
法定代表人：于荣强
注册资本：人民币0.5亿元
青岛鑫鲁丰主要从事环保及节能材料、铝制品的技术研究、销售：货物与技术进出口业务。本公司持有其100％的股权。
鲁丰环保科技股份有限公司为了业务发展需要，在青岛投资5000万元设立青岛 鑫鲁丰环保材料有限公司。经青岛市工商行政管理局市北分局批准，青岛鑫鲁丰完成了工商登记注册， 于2014年1月23日取得了企业法人营业执照。
三、担保的主要内容
以上总担保额度为人民币115,000 万元，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：瑞丰铝板、青岛润丰、鲁丰鑫恒、青岛鑫鲁丰资产优良均为公司控股子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为上述控股子公司担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年4月16日，公司及控股子公司之间对外担保总额为人民币230,622.25万元，全部为合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无对外担保。以上担保总额占公司最近一期经审计的总资产的33.93%，占最近一期经审计的净资产的137.91%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2014－015
鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第三届董事会第二次会议于2014年4月16日审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2014年5月8日（星期四）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《修改<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于对子公司提供担保的议案》
此外，会议还将听取《公司2013年度独立董事述职报告》
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2014年4月16日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过并于2014年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东账户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2014年5月6日 8:30---16:30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2014年5月8日召开的鲁丰环保科技股份有限公司2013年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 总议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 议案一 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | |||
| 议案五 | 《2013年年度报告及摘要》 | |||
| 议案六 | 《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 议案八 | 《修改<募集资金管理制度>的议案》 | |||
| 议案九 | 《关于对子公司提供担保的议案》 | |||
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2013-016
鲁丰环保科技股份有限公司
关于2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
《鲁丰环保科技股份有限公司2013年年度报告》经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并刊登在2013年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2013年4月24日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、财务总监穆昱杉先生、董事会秘书庞树正先生、独立董事储民宏先生、保荐机构代表人王平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日