第三届董事会第二次会议决议的公告
（下转B66版）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-019
广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年4月6日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
公司第二届董事会独立董事裘炳毅、杨育农、田志伟（于2014年3月24日卸任）向董事会递交了《独立董事2013年度工作报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，公司现任独立董事贺春海、容敏智和赵建青对上述报告发表了独立意见。
上述独立董事述职报告、独立意见与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》第四节“董事会报告”，《2013年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
公司董事、高级管理人员对《2013年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2013年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告，母公司2013年度实现净利润51,178,936.61元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金5,117,893.66元，加上年初未分配利润166,551,166.79元，扣除实施2012年度利润分配方案14,820,000.00元，2013年末未分配利润为197,792,209.74元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2014年1月23日公司首次公开发行并上市后总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利18,061,980元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；公司保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2013年内部控制自我评价报告的核查意见》；致同会计师事务所出具了“致同专字（2014）第110ZA1265号”《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2013年内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制鉴证报告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2014年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。
公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事独立意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过了《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
同意为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于2014年度向相关金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。
上述授权有效期自公司2013年度股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、审议通过了《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
根据子公司的生产经营和资金需求情况，2014年度，公司拟继续为部分子公司的银行融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币8000万元。上述担保额度的有效期自公司2013年度股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会召开前一日止。
上述担保事项授权公司董事长徐金富先生与银行等金融机构签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于2014年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事独立意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2014年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1.8亿元（闲置募集资金1亿元，闲置自有资金0.8亿元）适度购买保本型银行理财产品。
投资期限自2013年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品的投资事宜，并授权董事长徐金富签署相关业务合同及其它相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事独立意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，保荐机构核查意见详见《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十二、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
公司持股5%以上股东通联创业投资股份有限公司之实际控制人管大源先生在公司客户浙江万向亿能动力电池有限公司（下称“万向亿能”）之实际控制人万向集团公司任董事，公司根据实质重于形式及谨慎性原则，2014年度继续将万向亿能认定为公司关联方。公司预计2014年与万向亿能之间的关联交易金额为不超过1500万元。
公司关联董事项永旺回避表决。本议案由非关联董事进行表决，公司独立董事就该日常关联交易事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于2014年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
独立董事独立意见详见《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、保荐机构核查意见详见《国信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容见《关于变更公司经营范围并相应修改公司<章程>的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司《章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于制定<重大事件内部报告制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《重大事件内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《投资者投诉处理工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见《关于召开2013年度股东大会的通知》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
3、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的核查意见
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-020
广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼1楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2014年4月6日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2013年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2013年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告，母公司2013年度实现净利润51,178,936.61元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金5,117,893.66元，加上年初未分配利润166,551,166.79元，扣除实施2012年度利润分配方案14,820,000.00元，2013年末未分配利润为197,792,209.74元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2014年1月23日公司首次公开发行并上市后总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利18,061,980元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司2013年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司2013年度第三次临时股东大会通过的《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该预案提请公司2013年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2013年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2013年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司及公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元，自有资金不超过人民币0.8亿元适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元，自有资金不超过人民币0.8亿元购买保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
关联监事施莉莎对该项议案进行了回避表决，本议案经非关联监事认真审核后，一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《关于2014年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2014年4月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-021
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月16日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定于2014年5月8日（星期四）召开2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月8日（星期四）9：30
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
4、会议主持人：董事长徐金富先生
5、会议召开方式：现场方式
6、股权登记日：2014 年4月30日
7、会议出席对象：
（1）截至 2014 年4月30日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
以下议案由股东大会以普通决议事项审议
1、《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2013年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2013年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
11、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》
16、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
公司独立董事将在本次大会上就2013年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案1至12的具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-019）、《第三届监事会第二次会议决议的公告》（公告编号2014-020）。
议案13至16的具体内容详见公司于2014年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度内容。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2014 年5 月7日（上午 8:30～12:00；下午 13:00～17:30）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注 明“2013年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联 系 人： 禤达燕 卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@tinci.com
四、其他事项
出席会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：2013年度股东大会登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014 年4 月18日
附件1：授权委托书
广州天赐高新材料股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有 限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□
2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
■
表格填写说明：
股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“赞成”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
二、委托人和受托人信息
■委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
■受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年 月 日
附件2：2013年度股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司
2013年度股东大会会议登记表
■
注：截至本次股权登记日2014年4月30日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-022
广州天赐高新材料股份有限公司
关于2014年度向相关金融机构
申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表的子公司将根据实际运营和融资需求，拟于2014年度向相关金融机构申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。
上述授权有效期自公司2013年度股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长徐金富先生代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
根据公司《融资与对外担保管理制度》的规定，本事项尚须提交公司2013年度股东大会审议，经批准后方可实施。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-023
广州天赐高新材料股份有限公司关于
2014年度向子公司提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2014年4月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2014年度，公司拟继续为部分子公司的银行融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币8000万元。
2、上述担保额度的有效期自公司2013年度股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司董事长徐金富先生与银行等金融机构签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
4、本担保事项尚需提交2013年度股东大会表决通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
本次担保对象均为本公司的全资或者控股子公司，具体情况如下：
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：10000万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
经营状况：经致同会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司资产总额390,875,254.49元，负债总额266,328,570.21元，净资产124,546,684.28元，营业收入161,675,184.28元，利润总额26,958,183.65元，净利润22,773,654.58元，资产负债率为68.14%。
2、广州天赐有机硅科技有限公司
法定代表人：林祥坚
注册资本：1100万元
成立日期：2002年7月1日
注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片
与公司关系：公司持股63%，伟盛贸易有限公司持股37%。
经营范围：生产有机硅产品、助剂、日化表面活性剂产品，销售本企业产品（涉证产品除外），提供售后服务（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）（不含许可证管理的化工产品（商品））。
经营状况：经致同会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司资产总额75,908,948.28元，负债总额30,225,094.14元，净资产45,683,854.14元，营业收入97,567,278.80元，利润总额10,113,301.59元，净利润8,992,225.31元，资产负债率为39.82%。
三、董事会意见
1、根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，2014年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决上述控股子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、本次担保对象均为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
3、同意提交2013年度股东大会表决。
四、独立董事意见
公司为全资或控股子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意递交2013年度股东大会表决。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年4月17日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为1,196万元，占公司最近一期（2013年12月31日日）经审计净资产的2.42%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-024
广州天赐高新材料股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金及自有资金
购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月16日广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称“子公司”）使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品。相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕7号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,010.50万股，其中发行新股数量为2,161.32万股，原股东公开发售老股数量为849.18万股，每股发行价为13.66元，募集资金总额为295,236,312.00元，扣除发行费用30,438,736.95元后，募集资金净额为264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用计划与结余情况
募集资金净额为264,797,575.05元，扣除用于置换前期投入募集资金投资项目自有资金142,398,713.70元及其他已支付金额后，截至2014年4月4日，公司募集资金结余金额为12,105.35万元，募集资金使用计划和结余情况如下表：
单位：人民币/万元
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议2013年度报告及摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议公司2013年度审计报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》 | |||
| 6 | 《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2014年度向相关金融机构申请融资额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于2014年度向子公司提供担保额度的议案》 | |||
| 10 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 | |||
| 11 | 《关于2014年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 12 | 《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 14 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | |||
| 15 | 《关于修订公司<独立董事议事规则>的议案》 | |||
| 16 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | |||
| 法人股东名称/自然人股东姓名 | |
| 股东地址/住所 | |
| 企业法人营业执照号码/身份证号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（注） | |
| 是否委托他人参加 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人有效身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址与邮编 |