第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-013
中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2014年4月1日以邮件形式发出会议通知，并于2014年4月16日在公司五楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实际参加会议并表决的董事6人。董事长王坚因工作原因不能亲自出席会议，委托董事孟军出席会议并代为表决；董事周春华因工作原因不能亲自出席会议，委托董事吕伟加出席会议并代为表决；董事李开省因工作原因不能亲自出席会议，委托董事王伟出席会议并代为表决，参加表决的董事9名。过半数董事推举孟军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。
公司董事会制作了《公司2013年度董事会工作报告》，同时，公司独立董事刘骏民、王秀芬、刘学军向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。
经审核，全体董事一致认为《公司2013年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。年报摘要详见公司2014年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
公司2013年实现营业收入672,958.63万元，比上年的667,382.54万元增加5,576.09万元，增幅0.84%。实现利润总额50,563.36万元，比上年的49,016.52万元增加1,546.83万元，增幅3.16%。归属于母公司的净利润41,858.93万元，比上年增长12.69%。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润56,440,569.37元，提取法定盈余公积金5,644,056.94元，加年初未分配利润145,395,766.14元，减2012年利润分配35,814,315.70元，可供投资者分配的利润160,377,962.87元。
2013年公司利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.6元（含税），共派发现金42,977,178.84元，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配符合公司章程对利润分配的相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事分别对《2013年度内部控制自我评价报告》各自发表了意见。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，认为“公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制”。《2013年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》详细内容见2014年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2012-2013年企业社会责任报告》。
报告全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
8、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年综合授信额度核定及授权的议案》。
根据公司2014年财务预算，为保证公司正常生产经营及投资计划的顺利实施，建议公司2014年向金融机构获取综合授信额度为87.09亿元，在上述贷款规模范围内授权各控股公司董事长签署相关的融资合同或文件，授权期限截止到2014年12月31日。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度经营计划目标》。
结合市场和公司生产经营实际情况，2014年公司计划实现营业收入740,519万元，利润总额51,275万元。（特别提示：上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
10、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年财务预算（草案）》。
2014年公司计划实现营业收入740,519万元，利润总额51,275万元。（特别提示：上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
日常关联交易的主要内容见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2014年度日常关联交易预计公告》，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》。
根据公司及下属全资子公司业务发展的需要，公司及子公司2014年度预计提供担保额度合计为107,710万元，具体情况见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2014年度对外担保额度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》。
经审核，全体董事一致认为《公司2014年一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文刊登在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。正文详见公司2014年4月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公告。
14、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
公司董事会认为：公司2013年聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的议案》。
为更好执行公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签署的《金融服务补充协议》，进一步明确单次划转的存款比例、理财服务的收益率、取回理财服务的款项等相关事项，公司拟与中航财务公司签署《金融服务补充协议之二》。
协议的主要内容见2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订〈金融服务补充协议之二〉的公告》，由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项事前进行了认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
16、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
通过对中航财务公司经营管理、风险管理基本情况的评估，公司认为：
（1）中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（2）未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（3）中航财务公司2013年度严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2004]第5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营，中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟对议案回避表决。
出席本次会议的非关联董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
17、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据有关规定并结合本公司的实际情况，拟定公司第五届独立董事年度津贴为人民币6.2万元/人（税前）。
本议案需提交股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
18、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。
修订后的《重大信息内部报告制度》刊登在2014年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
根据公司经营管理和发展的需要，对公司组织机构予以调整，新设人力资源部、规划发展部、航空产业发展部、非航空产业发展部、质量安全部、企业文化部/党群工作部，原证券法律部更名为证券法务部，原审计部更名为纪检监察审计部，同时对部门职责进行了相应的调整。
20、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提议召开2013年年度股东大会的议案》。
会议通知内容详见刊登在2014年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
公司五届十一次董事会会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-014
中航工业机电系统股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年4月1日以电子邮件形式发出会议通知，并于2014年4月16日在公司六楼会议室召开，会议应出席监事5名，全体监事出席了会议；会议由监事会主席韩晓暘主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年财务决算报告》。
公司2013年实现营业收入672,958.63万元，比上年的667,382.54万元增加5,576.09万元，增幅0.84%。实现利润总额50,563.36万元，比上年的49,016.52万元增加1,546.83万元，增幅3.16%。归属于母公司的净利润41,858.93万元，比上年增长12.69%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
2013年公司利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.6元（含税），共派发现金42,977,178.84元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年度财务预算（草案）》。
2014年公司计划实现营业收入740,519万元，利润总额51,275万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2014年对外担保额度的议案》。
根据公司及属下全资子公司业务发展的需要，公司及子公司2014年度预计提供担保额度合计为107,710万元。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2014年一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。
公司监事会认为：公司2013年聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提议公司继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司五届五次监事会会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2014年4月18日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-015
中航工业机电系统股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年5月15日14:00
●会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司五楼会议室
●会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年5月15日14:00。
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00 至5月15日下午15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年5月8日。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司五楼会议室
（四）召集人：公司董事会。
（五）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（八）出席对象：
1、截至2014年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
■
公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东大会上做述职报告。
（二）披露情况
上述议案已经由2014年4月16日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年5月14日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。信函或传真方式进行登记须在2014年5月14日16：00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：公司证券法务部。
（四）登记手续：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券法律部，以办理登记手续。
（五）授权委托书
授权委托书附后。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362013；投票简称：中航投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：
a)如投资者对上述全部议案统一表决，则以100元代表全部议案；
b)如投资者对上述议案分别表决，则以1.00元代表议案1《公司2013年度董事会工作报告》进行表决，以2.00元代表议案2《公司2013年度监事会工作报告》进行表决。具体如下表所示：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；
（6）投票举例
以《公司2013年度董事会工作报告》为例。
①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：
■
②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：
■
③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：
■
4、计票规则
（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
（3）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
激活指令上午11：30前发出的，服务密码当日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日15：00至2014年5月15日15：00期间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；
（三）对同一议案的多次投票以第一次投票为准。
六、其他
1、会议联系方式：
联 系 人：夏保琪
联系电话：010-58354929、010-58354876
传 真：010-58354848
通讯地址：北京市朝阳区三元桥曙光西里甲5号院公司证券法务部
邮 编：100028
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、中航工业机电系统股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年4月18日
附件：
中航工业机电系统股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席中航工业机电系统股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
■
（下转B71版）
| 股票简称 | 中航机电 | 股票代码 | 002013 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 毛尊平 | 张晓洁 | ||
| 电话 | 010-58354906 | 0710-3345045 | ||
| 传真 | 010-58354848 | 0710-3345024 | ||
| 电子信箱 | maozp@avic.com | zhangxj@hapm.cn | ||
| 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 | |
| 营业收入（元） | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 | 0.84% | 6,314,519,819.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 12.69% | 306,564,705.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 385,356,994.01 | 33,903,605.54 | 1,036.63% | 29,421,391.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 | -92.27% | 213,067,508.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.12% | 9.96% | 增加0.16个百分点 | 8.93% |
| 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 | |
| 总资产（元） | 14,749,202,083.40 | 13,198,006,690.55 | 11.75% | 11,876,092,229.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 | 10.2% | 3,531,227,385.73 |
| 报告期末股东总数 | 29,467 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 28,909 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中航机电系统有限公司 | 国有法人 | 43.08% | 308,555,919 | 308,555,919 | ||
| 中国航空救生研究所 | 国有法人 | 14.9% | 106,698,588 | 72,321,725 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.6% | 83,116,161 | |||
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 3.9% | 27,952,053 | 27,952,053 | ||
| 中国航空工业集团公司 | 国有法人 | 2% | 14,303,741 | 14,303,741 | ||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 9,800,000 | |||
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 7,227,476 | |||
| 厦门国际信托有限公司－磐谷创业一号集合资金信托 | 其他 | 0.49% | 3,485,830 | |||
| 林秉相 | 境内自然人 | 0.49% | 3,480,736 | |||
| 厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | 其他 | 0.43% | 3,100,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||