证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-009

新疆浩源天然气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议的通知已于2014年4月4日发出，会议于2014年4月17日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生和杨生汉先生，以通讯方式出席董事1名，为汤琦瑾女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年第一季度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

公司 2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。季度报告摘要详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2013年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨生汉先生、汤琦瑾女生分别向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2014年度财务预算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会》的议案

同意于2014 年 5 月 16 日（星期五）召开公司2013年度股东大会，审议有关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

会议通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

三、备查文件

公司二届四次董事会会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

二〇一四年四月十七日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-010

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

通知

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2013年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次会议由公司第二届董事会第四次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、股权登记日：2014年 5 月 12 日（星期一）

5、会议召开时间：2014年 5 月 16 日（星期五）10:30

6、会议召开方式：现场召开。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2014年 5 月 12 日星期一下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件一），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2014年度财务预算报告》；

5、《2013年度利润分配预案》；

6、《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。

独立董事将在公司2013年度股东大会进行述职。

以上议案分别经公司第二届董事会第三次会议、第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。具体议案内容于2014年 4 月 17 日已登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在2014年 5 月 14 日20：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样）。

2、参会登记时间

2014年 5 月 14 日10：30－13：30，16：00－20：00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年 月14日（含14日）20：00前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点

新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

1、会议联系人及联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔

联系电话：0997-6888585

传 真：0997-6888585 2285202

2、与会人员交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《第二届董事会第三次会议决议》

2、《第二届董事会第四次会议决议》

3、《第二届监事会第三次会议决议》

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2014年4 月17 日

附件一：

授权委托书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2013年年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

委托人 （签名或盖章）			身份证号码 （或营业执照号码）
持有股数			股东账号
受托人			受托人身份证号码
委托时间			股东联系方式
序号	表决内容			同意		反对	弃权
1	审议《2013年度董事会工作报告》
2	审议《2013年度监事会工作报告》
3	审议《2013年度财务决算报告》
4	审议《2014年度财务预算报告》
5	审议《2013年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案
说明	1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。 2、如委托书未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2013年年度股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2014年 5 月 日

附件二：

股东参会登记表

名称/姓名
营业执照号码/身份证号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮 编

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-011

新疆浩源天然气股份有限公司

关于2013年度审计报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的经天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计的2013年度审计报告中，遗漏了其中的财务报表，现予以补充披露。

补充后的《2013年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

由此给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

二〇一四年四月十七日