证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临2014-012

  兰州民百（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到公司董事郭少军先生的书面辞职报告。郭少军先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭少军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。郭少军先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对郭少军先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2014-013

  兰州民百（集团）股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司监事会于近日收到公司监事周健先生的书面辞职申请。周健先生因工作变动申请辞去公司第七届监事会监事的职务。周健先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》及其他规范性文件的有关规定,周健先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任监事。

  公司监事会对周健先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示感谢！

  特此公告。

  兰州民百（集团）股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月十七日