股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2014-007

  海南海岛建设股份有限公司

  第七届董事会第十次（临时）

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

  海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十次（临时）会议于2014年4月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

  《关于调整公司债发行规模的议案》。

  该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

  公司2013 年公开发行公司债券经第七届董事会第五次会议及2013年第一次临时股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海岛建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1475号）核准，同意本公司公开发行公司债券规模为不超过3.5亿元。

  现根据债券市场行情及公司实际经营情况，公司决定对2013年第一次临时股东大会审议通过的2013年公司债券的发行规模进行调整。

  原发行方案中的发行规模为：

  “本次发行的公司债券票面总额为3.5亿元人民币。”

  现调整为：

  “本次发行的公司债券票面总额为3亿元人民币。”

  特此公告

  海南海岛建设股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日