证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2014-012

  江西长运股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2014年4月11日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年4月16日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式审议通过了《关于终止投资黄山高铁公路综合客运枢纽站项目的议案》。

  鉴于公司与黄山市高铁新区开发投资有限公司签订《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》后，公司未能取得黄山高铁公路综合客运枢纽站建设用地，使《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》不能实际履行，同意公司解除与黄山市高铁新区开发投资有限公司签订的《黄山高铁公路综合客运枢纽站项目投资协议书》。

  本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2014年4月16日