证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-007

  山东东方海洋科技股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第五届董事会第二次会议通知于2014年4月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2014年4月17日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  2013年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润将暂用于公司滚动发展。

  独立董事意见：鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的2013年度利润分配预案。

  上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用40万元。

  独立董事意见：同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

  公司拟定2013年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

  独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2013年度董事、监事报酬及津贴。

  该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

  公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下：

  ■

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

  2013年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。

  独立董事意见：公司制定的2013年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2013年度公司高级管理人员薪酬。

  公司高级管理人员2013年度领取薪酬情况如下：

  ■

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议批准《会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议批准《公司2013年度内部控制自我评价报告》

  独立董事意见：公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、审议批准《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》

  同意公司自2014年7月1日起，为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票.

  该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（临2014-009）。

  十、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票.

  全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、审议批准《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案详细内容见附件1。

  十二、审议通过《公司2013年年度报告及年报摘要》

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2013年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2013年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司2013年度报告摘要》（临2014-006）。

  十三、审议批准《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-010）。

  十四、审议通过《公司章程修正案》

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票.

  该议案详细内容见附件2，章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日

  附件1、关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案

  根据公司生产经营的需要，为提高管理层决策效率，公司拟向各商业银行申请综合授信额度，具体明细如下：

  ■

  上述综合授信额度总计人民币170,500万元。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。

  因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款，提请公司董事会授权董事长车轼先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  附件2、《公司章程修正案》

  原章程第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  前置许可经营项目：海水动植物养殖、育种、育苗；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；登记证书范围内保税货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；垂钓服务。

  现修订为：

  第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  前置许可经营项目：海水动植物养殖、育种、育苗；一般经营项目：水产新技术、新成果的研究、推广应用；水产技术培训、咨询服务；水产品、果品、蔬菜、肉禽蛋冷藏、储存、加工、收购、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；海上、航空、陆路国际货运代理业务，货运代理、信息配载、仓储理货；登记证书范围内保税货物的仓储业务；自建房屋租赁经营业务；从事木制包装盒，纸和纸板容器、塑料包装箱及容器的加工、生产和销售；化妆品销售；垂钓服务；保健食品生产和销售。（以工商登记管理部门核准为准）

  章程其他条款不变。

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-008

  山东东方海洋科技股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司第五届监事会第二次会议通知于2014年4月4日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2014年4月17日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：

  监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：

  经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2014年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2014年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2013年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  监事会

  2014年4月19日

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-009

  山东东方海洋科技股份有限公司

  为烟台山海食品有限公司流动资金贷款

  和贸易融资提供担保的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意自20123年7月1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2013年12月31日，公司为山海食品担保余额为0万元。

  公司前期为该公司的提供的授信担保将于2014年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：烟台山海食品有限公司

  注册地点：莱山区盛泉工业园

  法定代表人：赵玉山

  经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。

  股权结构：本公司持有其100%的出资。

  基本财务状况：经中天运会计师事务所有限公司审计，截至2013年12月31日，该公司资产总额为9,593.65万元，负债总额为3,443.34万元（其中流动负债为3,403.34万元），净资产为6,150.30万元。2013年度实现营业收入9,482.75万元，利润总额727.90万元。

  三、董事会意见

  该担保议案经公司第五届董事会第二次会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》。

  独立董事意见：

  鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2014年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为0万元，占公司2013年度经审计净资产的0%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2013年度经审计净资产的5.87%。

  公司无逾期担保。

  五、备查文件

  《山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

  公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-010

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会定于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会，相关事项通知如下：

  一、会议召集人、时间、地点和会议方式：

  会议召集人：公司董事会

  会议时间：2014年5月23日上午9:00

  会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

  会议方式：现场记名投票表决方式

  二、会议议题：

  （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  （二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

  （四）审议《公司2013年度利润分配方案》；

  （五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

  （六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；

  （七）审议《公司2013年度报告及年报摘要》。

  （八）审议《公司章程修正案》。

  公司独立董事将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。

  三、股权登记日：2014年5月20日

  四、参加会议人员：

  （一）截至2014年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的见证律师。

  五、参会股东的会议登记办法：

  （一）登记时间： 2014年5月22日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）

  （二）登记方式：

  法人股东需持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人需持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  （三）登记地点及会议咨询：

  信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号

  邮政编码：264003

  联系电话：0535-6729111

  传 真：0535-6729055-9055

  六、其他事项：

  会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日

  附件： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会并行使表决权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  代理人身份证号码：

  委托人签名： 委托代理人签名：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2014-011

  山东东方海洋科技股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东东方海洋科技股份有限公司定于2014年4月23日（星期三）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车轼先生、副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、独立董事徐景熙先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东东方海洋科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月19日