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浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月15日（星期四）下午15∶30～17∶00在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2013年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

公司2013年年度报告摘要刊登在2014年4月19日的《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2013年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长单银木先生、财务总监蔡璐璐女士、董事会秘书陈瑞女士等。

为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在5月13日之前，通过电话（0571-87246788-8118、8009），传真（0571-87247920）、邮件（ye.jingfang@hxss.com.cn）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-020

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开投资者现场接待日的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,增进公司与广大投资者的沟通与交流,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司定于2014年5月16日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:

1.活动时间: 2014年5月16日（星期五）下午14：00～16：00

2.活动地点：浙江杭州中河中路258号瑞丰大厦5楼公司会议室

3.召开方式：现场

4．接待人员：公司董事长兼总裁单银木先生、财务总监蔡璐璐女士、副总裁兼董事会秘书陈瑞女士等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

为安排好活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2014年5月14～15日8：30至11：30、13：30至16：30，预约方式：

电话：0571-87246788-8118、8009

传真：0571-87247920

邮箱：ye.jingfang@hxss.com.cn。

欢迎广大投资者在5月15日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

2014年4月18日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-021

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。经第五届董事会第九次会议决定召开。

（三）会议召开的日期、时间：2014年5月16日星期五上午十时，会期半天。

（四）会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

（五）会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦五楼会议室

二、会议审议事项

（一）公司2013年年度报告全文及摘要；

（二）公司2013年度董事会工作报告；

（三）公司2013年度监事会工作报告；

（四）公司2013年度财务决算报告；

（五）公司2013年度利润分配方案；

（六）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案；

（七）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案；

公司独立董事将在2013年年度股东大会上作述职报告。

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议或第五届监事会第五次会议审议通过，内容详见2014年4月19日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、出席对象

（一）本次股东大会股权登记日为2014年5月12日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2014年5月15日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。

（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼公司董事会办公室

五、其他事项

会议联系人：叶静芳 、宁增根

电话：0571-87246788-8118、8009

传真：0571-87247920

邮编：310003

会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

2014年4月18日

附股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

浙江杭萧钢构股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：2014年 月 日

序号	议案内容	表决意见
1	公司2013年年度报告全文及摘要	同意□ 反对□ 弃权□
2	公司2013年度董事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
3	公司2013年度监事会工作报告	同意□ 反对□ 弃权□
4	公司2013年度财务决算报告	同意□ 反对□ 弃权□
5	公司2013年度利润分配议案	同意□ 反对□ 弃权□
6	关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□
7	关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2014-022

浙江杭萧钢构股份有限公司

股票交易异常波动

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格于2014年4月16日、17日、18日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东，现将有关情况说明如下：

（一）2014年4月2日，公司披露了《杭萧钢构非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等首次非公开发行事项公告，详见上海证券交易所网 http://www.see.com.cn。

（二）经核查，公司目前生产经营情况正常，不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。 从谨慎性角度出发，公司将近期新设子公司情况说明如下：公司于2014年4月8日投资成立控股子公司杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司，注册资本100万元，本公司出资51万，占51%的股权，杨存荣女士出资49万元，占49%的股份，经营范围：批发、零售：魔粒子新材料，货物进出口。杭州瑞峰魔粒子新材料有限公司全权代理MSP（MolecularScienceProducts）系列产品（美国魔粒子节能环保纳米技术系列产品，包括金属减摩修复产品、燃油调节产品等）在中国区域的销售。目前，MSP系列产品尚处于新产品市场推广阶段，对公司经营业绩不造成实质影响，请投资者注意投资风险。

（三）经征询公司、公司控股股东及实际控制人，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的事项，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《上海证券报 》及上海证券交易所网 http://www.see.com.cn的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司董事会

2014年4月18日