证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-034

  浙江永强集团股份有限公司

  三届八次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月18日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》；

  公司2014年第一季度实现营业总收入13.15亿元，比去年同期增长1.41%，归属于母公司股东的净利润9,859.88万元，比去年同期下降41.40%。

  根据公司对已签订订单情况、出货情况以及证券投资等的分析，受到在手订单减少、毛利率下降以及可能的证券投资损失、营业外收入减少等因素的影响，公司预计2014年上半年实现净利润与2013年同期相比有所下降，增减变动幅度预计为-50%至0%。

  2014年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一四年四月十八日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-035

  浙江永强集团股份有限公司

  三届八次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一四年四月十八日