证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-009

常林股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2014年4月7日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2014年4月17日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、李远见、陈卫、顾建甦、苏子孟、陈文化、傅根棠，独立董事宁宇因公务未能参加会议，委托独立董事苏子孟代行表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、 关于公司2013年年度报告及摘要的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 关于公司2013年董事会工作报告的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 关于公司2013年总经理工作报告的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 关于公司2013年内控自我评价报告的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 关于公司2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，年初至本报告期末共计提资产减值准备3,315.39万元，核销各项准备937.90万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 关于公司2013年利润分配预案的议案

经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度母公司的净利润-211,094,649.37元，加年初未分配利润共计747,788,040.40元，本年度可供分配利润为536,693,391.03元。

拟提出2013年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。

公司全年度大幅亏损，考虑到公司长期持续健康发展需要，在符合公司相关分红规定之暂不分配条件前提下，未提出现金分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、 关于公司2013年度财务决算的议案

截止2013年12月31日，公司总资产为28.02亿元，负债总额为9.25亿元，股东权益为18.77亿元；2013年度主营业务收入为11.20亿元，主营业务成本为10.49亿元，净利润为-21,652万元，每股收益为-0.34元，净资产收益率为-10.92%。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、 关于2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）和监事报酬的议案

为进一步完善在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出将在公司支取报酬的公司董事（非独立董事）、监事2013年度报酬事项（详见《公司2013年年度报告》相关内容）提交公司2013年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、 关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案

根据2014年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：

（1）向中国农业银行常州分行申请20000万元综合授信额度；

（2）向中国工商银行常州分行申请12000万元综合授信额度

（3）向中国银行常州分行申请15000万元综合授信额度；

（4）向中国中信银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

（5）向中国招商银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

（6）向中国交通银行常州分行申请16000万元综合授信额度；

（7）向中国华夏银行常州分行申请10000万元综合授信额度；

公司2014年度申请银行综合授信额度总计93,000万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案

为了更好地促进本公司产品销售和市场开发，进一步加快公司销售资金回笼，根据2014年工作需要，公司拟向中国光大银行南京分行申请32,000万元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于公司2014年对外担保的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度对外担保总额为5,000万元；公司对外担保将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对外担保时将对被担保方资信予以严格审查，被担保方应当经营稳定，资信良好，具备实际承担能力；在审核被担保方符合相关条件后，在前述对外担保总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理担保具体事宜并报董事长审核批准。实际发生担保时，需履行相应审批程序后方可实施，并按有关法律法规及时进行信息披露。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、关于公司2014年度日常关联交易的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度与公司关联方日常关联交易总额为57,000万元；公司与公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责办理日常关联交易事宜。

本议案关联董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了认可意见。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

十三、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、关于公司续聘会计师事务所及内控审计机构的议案

根据《常林股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《常林股份有限公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》及公司内控规范实施工作等相关要求，经对信永中和会计师事务所从事的2013年度公司审计工作进行认真评价，公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘该会计师事务所为公司2014年度财务报告的审计机构，同时拟续聘该会计师事务所为公司2014年度内部控制的审计机构，年报审计费用为60万元，内控审计费用为20万元，合计80万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、关于公司2014年度技术改造计划的议案

围绕公司科技发展战略、质量战略，结合精益管理工作，为提升技术开发能力、产品质量控制与检测能力，加大研发基础设施建设，持续提高信息化与物资储运水平，公司制定了2014年技术改造计划，全年技术改造投入3883万元。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、关于召开2013年年度股东大会的议案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上第一、二、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十四项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014年4月19日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-010

常林股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

常林股份有限公司于2014年4月7日以书面方式发出了召开第六届监事会第十次会议的通知，本次会议于2014年4月17日以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，分别为：吴建平、罗会恒、卞陇，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事长吴建平先生主持，会议认真审议并通过了以下议案：

一、公司2013年度监事会工作报告

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

二、公司2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

三、公司2013年度报告及摘要

1、2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2013年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

常林股份有限公司监事会

2014年4月19日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-011

常林股份有限公司

2013年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金金额及到位时间

本公司于2010年12月15日经2010年第2次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2011]703号文核准，于2011年5月实施向特定对象非公开发行股票4,737万股，每股价值人民币10.90元，共募集资金人民币51,633.30万元，扣除发行费用人民币1,633.31万元，实际募集资金为人民币49,999.99万元。募集资金全部到位时间为2011年5月27日，业经信永中和会计师事务所XYZH/2010A8090-2号验资报告验证。

(二)前次募集资金以前年度使用金额

单位：人民币元

开户银行	账户类型	银行账号	初始存入金额		以前年度使用金额					利息收入		截至2012年12月31日余额
					项目支出	其他支出		小计
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	193,269,715.41 [注1]		110,012,286.17 [注2]		303,282,001.58		6,818,792.82	43,536,791.24
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018		101,333,000.00	0.00		81,333,754.60 [注3]		81,333,754.60		3,491,381.52		23,490,626.92
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001		60,000,000.00	5,890,314.00		750.00 [注4]		5,891,064.00		894,385.81		55,003,321.81
合计				501,333,000.00	199,160,029.41		191,346,790.77		390,506,820.18		11,204,560.15		122,030,739.97

注1：项目支出中包括2011年8月19日、8月29日和9月7日分三次置换前期投入的自筹资金共计63,083,243.00元；

注2：其他支出中包括2012年6月1日到期转存定期存款80,000,000.00元，2012年12月3日到期转存的定期存款30,000,000.00元，其他为手续费支出12,286.17元；

注3：其他支出中包括2012年6月1日到期转存定期存款80,000,000.00元， 2011年6月21日弥补之前垫付的发行费用1,333,134.60元，其他为手续费支出620.00元；

注4：其他支出为手续费支出750.00元。

(三) 前次募集资金本期使用金额及本期余额

单位：人民币元

开户行	账户类型	银行账号	初始存入金额	截止2012年12月31日余额	本年使用金额			利息收入	截至2013年12月31日余额
					项目支出	其他支出	小计
工行小营前支行	募集资金专项账户	1105021829001288868	340,000,000.00	43,536,791.24	72,449,872.82 [注1]	-39,985,254.59 [注2]	32,464,618.23	4,641,343.15	15,713,516.16
农行西新桥三村支行	募集资金专项账户	357-614501040008018	101,333,000.00	23,490,626.92	0.00	19,999,245.40 [注3]	19,999,245.40	2,320,579.46	5,811,960.98
中行钟楼支行	募集资金专项账户	405040830141456228093001	60,000,000.00	55,003,321.81	14,365,975.06	35,000,320.00 [注4]	49,366,295.06	721,240.19	6,358,266.94
合计			501,333,000.00	122,030,739.97	86,815,847.88	15,014,310.81	101,830,158.69	7,683,162.80	27,883,744.08 [注5]

注 1：本公司本期募投项目支出中的19,335,740.30元系采用银行承兑汇票支付，本公司自募集资金专户中划出50%即9,667,872.00元存入承兑保证金户；支付到期的承兑保证金1,835,800.00元；由此导致募集资金专户本期使用额较承诺投资项目本期投入金额少7,832,072.00元；

注 2：其他支出负数为2013年12月4日收到已到期未转存的定期存款40,000,000.00元，手续费支出14,745.41元；

注 3：其他支出为2013年6月3日收到已到期未转存的定期存款80,000,000.00元，支付变更项目补充流动资金99,999,245.40元。

注 4：其他支出为2013年12月31日到期转存的定期存款35,000,000.00元，手续费支出320.00元；

注 5：截止 2013年12月31日，本公司将暂时闲置募集资金共计105,000,000.00元存入定期存款。定期存款期末余额明细参见本报告三、（一）。

二、前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范本公司2011年度非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《常林股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司常州分行小营前支行（以下简称工行小营前支行）、中国农业银行股份有限公司常州分行西新桥三村支行（以下简称农行西新桥三村支行）和中国银行股份有限公司常州分行钟楼支行（以下简称中行钟楼支行）开立了募集资金专户（以上三家银行统称开户银行），作为本公司2011年度募集资金专项账户。同时，本公司分别与开户银行和中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2011年6月15日公告。

本公司为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等国家有关法律、法规和《常林股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，特制定《常林股份有限公司募集资金管理制度》，于2011年7月30日公告，并于2013年4月26日公告了修订版。

自该制度制定以来，本公司一直遵循此制度规定对募集资金进行使用和管理，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，前次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
		募集资金	利息收入	合计
工行小营前支行	1105021829001288868	4,253,380.19	11,460,135.97	15,713,516.16
农行西新桥三村支行	357-614501040008018	0.00	5,811,960.98	5,811,960.98
中行钟楼支行	405040830141456228093001	4,742,640.94	1,615,626.00	6,358,266.94
合计		8,996,021.13	18,887,722.95	27,883,744.08

三、前次募集资金本年度实际使用情况 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		49,999.99		本年度投入募集资金总额			19,464.79
报告期内变更用途的募集资金总额		10,000.00		已累计投入募集资金总额			39,564.38
累计变更用途的募集资金总额		10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例		20.00%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末投资进度（%）③＝②/①	项目达到预定可使用状态时间	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 9 系列高性能装载机及高档传动件产业化项目	否	34,000.00	34,000.00	8,028.19	27,538.75	81.00%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注1]	否
2. 市政专用车产业基地建设项目	是	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	项目变更	无	否	否
3. 海外营销平台建设项目	否	6,000.00	6,000.00	1,436.60	2,025.63	33.76%	未达使用状态	体现整体效益	否 [注2]	否
4.补充流动资金	是		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%			[注3]
合计		50,000.00	50,000.00	19,464.79	39,564.38	79.13%

注1：受国内宏观经济形势影响，工程机械行业景气度持续大幅下降，行业市场需求明显萎缩，公司9系列装载机的产销量低于预期，致项目进度和收益低于预期。

注2：海外工程机械市场恢复缓慢，市场需求疲软，贸易壁垒层出不穷，致公司海外营销平台建设的部分子项目进度和收益低于预期。

注3：根据常林股份有限公司2013年2月2日董事会（临2013-07号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计10,000.00万元转为永久性流动资金。补充流动资金已用于本公司的日常经营，流动资金投入后与其他资产形成一体，共同实现正常生产经营，这些流动资金的收益情况未进行单独核算。因此，对于这部分流动资金使用效益未进行量化表述。

(一)前次募集资金的定期存单情况说明

截至2013年12月31日，本公司前次募集资金以定期存单存放情况如下：

开户银行	金额	存入日期	期限	是否质押
工行小营前支行	70,000,000.00	2013年12月4日	6个月	否
中行钟楼支行	35,000,000.00	2013年12月31日	6个月	否
合计	105,000,000.00

四、变更募投项目的资金使用情况

根据常林股份有限公司2013年2月2日董事会（临2013-07号）《关于变更募集资金投向的公告》拟对募投项目的相关内容进行变更，决定将原投入“市政专用车产业基地建设项目”的募集资金合计10,000.00万元转为永久性流动资金，该变更事项已于2013年2月28日经公司2012年度股东大会审议通过。

五、前次募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于前次募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中国中投证券有限责任公司及其保荐代表人已对常林股份2013年度非公开发行募集资金存放与实际使用情况进行了核查，认为：常林股份2011年非公开发行股票募集资金在2013年度的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等募集资金使用有关法律、法规和规范性文件的要求，遵守了公司关于募集资金管理相关制度的规定，履行了三方监管协议，募集资金具体使用情况与披露情况一致。但是，截至2013年12月31日，受国内宏观经济形势影响，工程机械行业景气度持续大幅下降，行业市场需求明显萎缩，公司募投项目9系列装载机的产销量低于预期，致该项目投资进度和收益低于预期。由于海外工程机械市场恢复缓慢，市场需求疲软，贸易壁垒层出不穷，致公司海外营销平台建设的部分子项目进度和收益低于预期。本保荐机构提醒公司根据市场情况和该项目实施进度，及时对项目的可行性、预计收益等进行论证，并及时履行信息披露义务，保障中小股东权益。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014-4-19

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-012

常林股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：常林股份有限公司（以下简称“常林股份”或“公司”）根据上海证券交易所《股票上市规则》及常林股份《公司章程》等相关规定，结合生产经营发展的需要，公司拟确定2014年度与公司关联方（主要包括但不限于）：现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“现代（江苏）”）、国机重工（常州）挖掘机有限公司（以下简称“国重常挖”）等日常关联交易总额为57,000万元；公司与上述公司关联方的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。公司与关联方的日常关联交易将严格遵守监管部门相关文件和《公司章程》等的有关规定，在前述关联交易的总额额度内，董事会授权公司经理层负责人负责办理每笔日常关联交易事宜。

2、关联人回避事宜：公司董事长吴培国先生在国重常挖实际控制人控制的公司任职，公司董事王伟炎先生任国重常挖董事长，公司董事陈卫先生任国重常挖董事，公司董事顾建甦先生任现代（江苏）工程机械有限公司董事，系上述日常关联交易的关联人，在审议通过上述关联交易的常林股份第六届董事会第十四次会议上，已回避表决。

3、交易对公司影响：公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，未对公司形成不良的影响。

4、需注意的其他事项：上述日常关联交易经公司董事会批准，因日常关联交易总额已超过董事会审核权限，尚需经公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

1、公司2013年度日常关联交易情况和2014年日常关联交易的预计

单位:人民币 万元

交易类别	关联方名称	2013年度预计日常关联交易发生额	2013年度日常关联交易实际发生额	占同类交易比例（%）	2014年度日常关联交易预计
采购物资	国机重工（常州）挖掘机有限公司	5,000	1,907	2.16	10,000
	现代（江苏）工程机械有限公司	4,000	367	0.42	2,000
	其他	10,000	4,116	4.66	7,000
	小计	19,000	6,390	7.24	19,000
销售货物	国机重工（常州）挖掘机有限公司	10,000	4,048	3.52	8,000
	现代（江苏）工程机械有限公司	45,000	6,592	5.73	20,000
	其他	6,000	1,268	1.10	10,000
	小计	61,000	11,908	10.35	38,000
合计		80,000			57,000

2013年因工程机械市场需求下滑，参股公司现代（江苏）工程机械有限公司业务发展大幅下降，使得公司与现代（江苏）工程机械有限公司的交易额大幅下降；同时，由于受2013年工程机械市场景气度显著下降的影响，公司与其他关联交易方的交易额也明显下降，因此公司2013年实际发生的日常关联交易总额低于原预计总额。

2、因主营业务产品的日常生产经营需要，公司按市场定价的原则，向现代（江苏）、国重常挖等公司购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等，公司拟确定2014年度与上述公司等因上述业务形成的交易总额约为57,000万元。

现代（江苏）是常林股份投资参股的中外合资公司，常林股份拥有现代（江苏）40%的股份；常林股份的董事在国重常挖任董事、董事长；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，与上述公司等的日常交易构成了公司的日常关联交易。

上述日常关联交易有关事项，已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决。公司独立董事发表了同意意见。

二、关联方介绍

公司日常关联交易可能涉及的关联方主要包括但不限于以下：

现代（江苏）目前是由常林股份与现代重工（中国）投资有限公司合资设立的中外合资企业，注册资本为6,000万美元，常林股份出资比例为40%，韩国现代出资比例为60%。注册地址：常州市新北区河海西路288号；法人代表：梁真涉；现代（江苏）营业范围：许可经营项目：无；一般经营项目：挖掘机、轮式装载机（3立方米以上）道路施工机械、湿地清淤机械、环保机械、起重机上车架、随车吊上车架、混凝土泵装置等工程机械的制造及自产产品的租赁，销售自产产品；从事相关产品的培训、维修服务。

国重常挖是公司控股股东中国国机重工集团有限公司的全资子公司，注册资本：13,500万元；注册地：常州市新北区黄河西路898号；法人代表：王传明；国重常挖的营业范围：许可经营项目：汽车货物运输；全国货物联运。一般经营项目：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、关联交易标的基本情况

因主营业务产品日常生产经营的需要，公司拟确定2014年度与前述公司关联方等的日常关联交易总额为57,000万元；公司与上述公司关联方等的日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

四、日常关联交易协议的主要内容和定价政策

拟签署的日常关联交易协议（主要包括但不限于）签署双方分别为：公司与现代（江苏）、公司与国重常挖等。公司结合生产经营发展的需要，拟确定2014年度与公司关联方日常关联交易总额为57,000万元；结算方式：现金及银行承兑汇票结算；付款期限：货物交付或劳务提供后三个月内。

日常关联交易主要为：按市场定价原则，由公司向公司关联方购买材料、商品，销售产品、产品零部件、材料、动力，接受劳务等业务。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本公司的影响情况

公司主营业务涉及的主要产品（整机和零部件等）的日常生产销售需要上述公司关联方的配套协作才能完成，这些为公司主营业务产品服务的配套协作，形成了公司与上述关联方的日常关联交易。公司发展的历史表明上述配套协作使公司顺利完成了主营业务产品的生产经营，满足并促进了公司发展，同时也证明上述关联公司符合并满足公司配套协作需求，未对公司形成不良的影响；公司未来的发展需要上述公司关联方继续为公司主营业务产品的日常生产经营服务，配套协作。

六、独立董事的意见

公司独立董事认为：本次日常关联交易相关事宜的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。此次日常关联交易的价格、定价方式是有依据的，遵守了公平、公正、公开的原则，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；公司第六届董事会第十四次会议对该议案进行表决时，关联董事回避了表决，其余董事一致通过。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、独立董事签署的独立意见

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014年4月19日

证券代码：600710 股票简称：常林股份 编号：临2014-013

常林股份有限公司关于召开

2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

常林股份有限公司根据第六届董事会第十四次次会议决议，决定召开2013年年度股东大会。

一、会议时间：2014年5月15日上午9：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议召集人：常林股份有限公司董事会

四、会议方式：现场表决

五、会议审议议题：

1、关于公司2013年年度报告及摘要的议案

2、关于公司2013年董事会工作报告的议案

3、关于公司2013年监事会工作报告的议案

4、关于2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案

5、关于公司2013年利润分配预案的议案

6、关于公司2013年度财务决算的议案

7、关于2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案

8、关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案

9、关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案

10、关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案

11、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

12、关于公司续聘会计师事务所和内控审计机构的议案

六、出席会议人员：

1、2014年5月8日（星期四）下午15：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

3、因故不能出席的股东，可以书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。

七、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票帐户，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地址：江苏省常州市黄河西路898号常林股份有限公司董事会工作部。

3、登记时间：2014年5月13日9：00-16：00

4、联系方法：（0519）86781337

传真：（0519）86755314、86750025

邮政编码：213136

5、联系人：王星际

八、其他事项

会期半天，出席会议的食宿、交通费自理。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2014年4月19日

附件一：股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席常林股份有限公司于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会，并授权对会议审议事项：

1、对关于公司2013年年度报告及摘要的议案行使 表决权

2、对关于公司2013年董事会工作报告的议案行使 表决权

3、对关于公司2013年监事会工作报告的议案行使 表决权

4、对关于2013年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告的议案行使 表决权

5、对关于公司2013年利润分配预案的议案行使 表决权

6、对关于公司2013年度财务决算的议案行使 表决权

7、对关于2013年度在公司支取报酬的董事（非独立董事）、监事报酬的议案行使 表决权

8、对关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案行使 表决权

9、对关于公司向中国光大银行南京分行申请综合授信额度的议案行使 表决权

10、对关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案行使 表决权

11、对关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案行使 表决权

12、对关于公司续聘会计师事务所和内控审计机构的议案行使 表决权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托日期：

注：授权委托书复印及剪报均为有效。