第七届董事会第二十二次会议决议公告
(下转30版)
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-006
上海复旦复华科技股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2014年4月17日在上海市国权路525号复华科技楼10楼会议室召开，会议通知于2014年3月31日发出。会议应到董事8人，实到董事8人，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王生洪先生主持，审议通过了如下事项：
一、 2013年度董事会报告
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
二、 2013年年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
三、 2013年度财务决算报告。
公司2013年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具标准无保留意见，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
2013年12月31日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况，主要财务数据与财务指标见下表
单位：元
| 指标项目 | 本年数 | 上年数 | 比上年增减(%) | |
| 1 | 营业收入 | 951,654,621.40 | 867,237,413.09 | 9.73 |
| 2 | 净利润 | 33,712,175.52 | 28,066,480.04 | 20.12 |
| 3 | 总资产 | 1,541,080,777.83 | 1,315,645,608.91 | 17.13 |
| 4 | 股东权益 | 594,457,673.28 | 579,104,667.09 | 2.65 |
| 5 | 基本每股收益（元） | 0.098 | 0.081 | 20.99 |
| 6 | 每股净资产（元） | 1.722 | 1.678 | 2.62 |
| 7 | 加权平均净资产收益率（%） | 5.728 | 4.870 | 增加0.858个百分点 |
| 8 | 资产负债率（%） | 57.59 | 51.66 | 增加5.93个百分点 |
| 9 | 股东权益比率（%） | 38.57 | 44.02 | 减少5.45个百分点 |
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
四、 2014年度财务预算报告
2014年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展，提升市场占有率，放开经营，规范管理，严格执行2014年度确定的经营目标和各项预算。
2014年度公司经营目标：
1、营业总收入预算为10.5亿元。
2、营业总成本预算为10.1亿元。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
五、 2013年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润18,161,784.82元，加年初未分配利润为2,693,603.36元，提取法定盈余公积金1,816,178.48元，本年度可供股东分配的利润为19,039,209.70元。
公司拟以2013年末总股本345,155,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），合计派发现金股利14,841,666.51元。本次股利分配后公司剩余未分配利润4,197,543.19元，滚存至下一年度。
同意8票，弃权0票，反对0票
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该分配预案须经2013年度股东大会审议通过后实施。
六、 独立董事2013年度述职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
七、 董事会审计委员会2013年度履职报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过。
八、 关于2014年为控股子公司提供融资担保的议案
详见公司公告临2014-008 《关于2014年为控股子公司提供融资担保的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案须经2013年度股东大会审议通过后实施。
九、2013年度内部控制审计报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
十、2013年度内部控制自我评价报告
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
十一、关于独立董事2014年度津贴的议案
公司董事会拟在2014年度给付每位独立董事人民币12万元津贴。
同意5票，弃权0票，反对0票
（独立董事回避本议案的表决）
本议案须经2013年度股东大会审议通过后实施。
十二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构，2014年度审计费用拟定为110万元，聘期一年。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过后实施。
十三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。
董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内部控制审计机构，2014年度审计费用拟定为35万元，聘期一年。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案须经2013年度股东大会审议通过后实施。
十四、关于召开公司2013年度股东大会的议案
详见公司公告临2014-009《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
同意8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2014年4月17日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-007
上海复旦复华科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年4月17日在上海国权路525号复华科技楼10楼会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人。会议通知于2014年3月31日发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林学雷先生主持，审议并全票通过了如下议案：
一、 公司2013年度监事会报告。
二、 公司2013年年度报告（全文和摘要）。
监事会认为：
（一）公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、 公司2013年度利润分配预案。
四、 公司2013年度内部控制审计报告。
五、 公司2013年度内部控制评价报告。
以上议案一、二、三须提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司监事会
2014年4月17日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2014-008
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2014年为控股子公司提供融资担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●根据上海证券交易所股票上市规则要求，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保以及为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。由于公司2013年度经审计净资产为59,446万元，现有担保额度已超过经审计净资产的50%，公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司资产负债率为74.85%，以上担保需提交股东大会审议。
●本次对外担保情况
2014年，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“复旦复华”）及其控股子公司对外担保总额拟不超过人民币96,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或控股子公司之间提供担保），预计如下：