第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2014-005
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第四次会议于2014年4月17日在上海召开。本次会议由公司董事长张震主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《公司2013年年度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、 审议通过《公司2014年第一季度报告及其<摘要>的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《2013年度利润分配方案》
根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，按照每普通股0.085元人民币（含税）向股东派发2013年度的股息。公司现有普通股40,000万股，应付股息总计3,400万元人民币。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后执行。
四、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
五、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2014-007号）。
六、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
七、审议同意《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
八、审议同意《关于2014年度经营及财务预算的议案》
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
九、审议同意《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的公告》（公告编号：临2014-008号）。
十、审议同意《关于2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成__6__票；反对__0__票；弃权__0__票（关联董事回避表决）
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2014-009号）。
十一、审议同意《关于继续获得法国巴黎银行（中国）有限公司授信的议案》
董事会经审议同意公司继续向法国巴黎银行（中国）有限公司行申请综合授信，额度由8,000万元增加至15,000万人民币（其中部分额度可用于为全资子公司申请开具履约保函），授信期限三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十二、审议同意《关于获得中国农业银行授信的议案》
董事会经审议同意公司向中国农业银行上海自贸实验区分行申请综合授信，额度为30,000万元人民币，其中10,000万元人民币用于流动资金贷款，20,000万元人民币用于开证、开票（其中部分额度可供公司全资子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司、上海华贸国际物流有限公司使用），授信期限三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十三、审议同意《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》
董事会经审议同意公司继续向星展银行（中国）有限公司申请本金额度为人民币2亿元或其等值的银行授信，信用额度供公司及下属全资子公司深圳港中旅供应链贸易有限公司使用，其中银行保函额度可用于为本公司的全资子公司申请开立相应的银行保函。授信期限三年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十四、审议同意《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》
为保证无锡港中旅供应链管理有限公司（以下简称“无锡供应链”）的现金流量充足，满足其不断扩展的电子产品经营规模和项目投入资金需求，公司同意授权无锡供应链向中信银行惠山支行申请授信额度为等值人民币5,000万元整，并由深圳港中旅供应链贸易有限公司提供最高额人民币5,000万元整的连带保证责任担保，授信主要用于承兑汇票开具，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限二年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请增加授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2014-010号）。
十五、审议同意《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
董事会经审议同意授权深圳供应链向南洋商业银行（中国）深圳分行继续申请授信额度，额度为等值人民币币1亿元整，并由公司提供最高额人民币1亿元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-011号）。
十六、审议同意《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》
董事会经审议同意授权深圳供应链向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行新增申请授信额度，额度为等值人民币币1亿元整，并由华贸物流提供最高额人民币1亿元整的连带保证责任担保，担保范围包括综合授信额度项下的主债权、利息、罚金及相关违约金，授信期限为一年。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-011号）。
十七、审议同意《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，以股东利益最大化为原则，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。
（一）、理财目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的资金使用回报。
（二）、理财额度：总额不超过14,500万元人民币，单项理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。
（三）、理财期限：上述理财额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
（四）、理财品种：为控制风险，公司将选择低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期理财品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临2014-012号）。
十八、审议同意《关于2014年续聘公司外部审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大华会计师事务所为公司2014年度外部审计机构。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案将提请股东大会审议，在股东大会通过后生效。
十九、审议同意《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，董事会经审议同意提名林建清先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至 2016年 9月本届董事会届满日止。（林建清先生简历附后）
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二十、审议同意《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船（中国）有限公司签订<货运订舱协议>提供运费担保的议案》
华贸物流下属全资子公司宁波华贸物流拟与川崎汽船（中国）有限公司签订《货运订舱协议》，董事会经审议同意本公司对该协议项下的运费支付提供最高额人民币500万元整的承担担保责任。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船（中国）有限公司签订<货运订舱协议>提供运费担保的公告》（公告编号：临2014-013号）。
二十一、审议同意《关于召开2013年度股东大会的议案》
董事会经审议同意2014年6月13日在深圳召开2013年度股东大会。审议以下议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告 》；
4、审议《关于2014年度经营及财务预算的议案》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于港中旅华贸国际物流股份有限公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订钢铁原料及产品购销协议的议案》；
7、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于继续获得法国巴黎银行（中国）有限公司行授信的议案》；
9、审议《关于获得中国农业银行授信的议案》；
10、审议《关于继续向星展银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于深圳港中旅供应链贸易有限公司公司为无锡港中旅供应链管理有限公司向中信银行申请授信额度提供担保的议案》；
12、审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向南洋商业银行（中国）深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；
13、审议《关于华贸物流为深圳港中旅供应链贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供担保的议案》；
14、审议《关于2014年续聘公司外部审计机构的议案》；
15、审议《关于提名林建清先生为公司独立董事候选人的议案》；
16、审议《关于为宁波港中旅华贸国际物流有限公司与川崎汽船（中国）有限公司签订<货运订舱协议>提供运费担保的议案》；
17、汇报事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-014号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2014年 4月19日
附件1：
独立董事候选人简历：
林建清：林先生出生于1954年2月。1993年至1997年期间历任广州海运（集团）公司总经理助理、副总经理； 1997年至2005年任中海集团副总裁、党委委员；2005年起任中海集团副总裁、党组成员；2012年6月起任中国海运（香港）控股有限公司董事长等职务。林先生1982年毕业于大连海运学院轮机系，1999年获大连海事大学运输规划与管理硕士学位，2003年获华东师范大学国际工商管理博士学位。林先生行业和企业管理经营丰富。
附件2：
独立董事提名人声明
提名人港中旅华贸国际物流股份有限公司，现提名林建清先生为港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任港中旅华贸国际物流股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与港中旅华贸国际物流股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
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