第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2014-005
人民网股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年4月17日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司9名董事现场出席本次会议，3名独立董事陈利民、骆家駹和李响以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《人民网股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司2013年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司2013年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
2、关于《人民网股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
3、关于《人民网股份有限公司2013年度总裁工作报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
4、关于《人民网股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
5、关于《人民网股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟以总股本276,422,764股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，共计分配现金股利人民币138,211,382.00元，剩余未分配利润将结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本将增至552,845,528股。
6、关于续聘人民网股份有限公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2013年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币90万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币20万元。
7、关于《人民网股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
《人民网股份有限公司2013年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
8、关于《人民网股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
《人民网股份有限公司2013年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
9、关于《人民网股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
《人民网股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
10、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟使用超募资金人民币2.4亿元用于永久补充流动资金。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。
《人民网股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
11、关于修改《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
修改后的《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
12、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员2013年度薪酬的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
《人民网股份有限公司董事2013年度薪酬议案》须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员2013年度薪酬，同意将《人民网股份有限公司董事2013年度薪酬议案》提交公司股东大会审议。
13、关于调整独立董事津贴的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的《关于调整独立董事津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。
14、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会2013年履职报告》的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
《人民网股份有限公司董事会审计委员会2013年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
15、关于《人民网股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司2013年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
16、关于提请召开2013年年度股东大会的议案。
表决结果:同意12票，反对0票，弃权0票。
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2014年4月19日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2014-006
人民网股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2013年4月17日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张善菊主持。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：
1、关于《人民网股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
监事会认为：公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于《人民网股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、关于《人民网股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、关于人民网股份有限公司监事2013年度薪酬的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、关于《人民网股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
6、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需要，超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用超募资金永久补充流动资金内容和决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。
7、关于《人民网股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。
特此公告。
人民网股份有限公司
监 事 会
2014年4月19日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2014-007
人民网股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。
2、以前年度已使用金额
2012年公司按募投项目所使用的募集资金金额为人民币13,277,361.00元，手续费支出人民币1,002.75元，实现利息收入人民币7,442,491.1元，截至2012年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币1,334,632,898.33元。
3、报告期内使用金额及当前余额
截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额人民币1,182,965,922.46元。明细见下表：
| 序号 | 项目 | 金额(元) |
| 1、 | 期初募集资金账户余额 | 1,334,632,898.33 |
| 2、 | 报告期内按募投项目所使用的募集资金金额 | -15,698,081.75 |
| 3、 | 报告期内使用的超募资金金额 | -194,785,200.00 |
| 4、 | 手续费支出 | -1,125.88 |
| 5、 | 理财收益及利息收入收到的资金 | 58,817,431.76 |
| 6、 | 尚未扣除的发行费用 | - |
| 7、 | 募集资金余额 | 1,182,965,922.46 |
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》），该《管理制度》已经公司2012年年度股东大会审议通过。
此外，公司及首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内公司募集资金存储情况如下：
| 开户行 | 账号 | 截至2013年12月31日募投资金金额(元) |
| 中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行 | 11001059200053006082 | 478,515,254.80 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行 | 5020111002106 | 704,450,667.66 |
| 合计 | 1,182,965,922.46 | |
注释：公司分别使用超募资金人民币4亿元及人民币3亿元购买厦门国际银行第131377期及第131464期结构性存款产品，上述理财产品到期日均为2013年12月31日，截至当日，公司尚未将相关本金及利息结转至募集资金专户，故该部分募集资金余额体现在为购买理财产品而单独开立的厦门国际银行账户上，金额总计人民币704,450,667.66元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。
（2）公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。
（3）截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品均按照协议内容按期赎回，具体实施及收益情况如下：
单位：人民币万元
| 起息日 | 到期日 | 产品名称 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 认购 金额 | 实际收益及利息 |
| 2013-10-8 | 2013-11-6 | 建设银行乾元保本理财产品 | 保本浮动收益型 | 4.8% | 20,000 | 81.26 |
| 2013-10-9 | 2013-11-8 | 厦门国际银行步步为赢131173期产品 | 保本浮动收益型 | 4.8% | 40,000 | 160.00 |
| 2013-11-12 | 2013-12-27 | 建设银行2013年第444期人民币保本型法人理财产品 | 保本浮动收益型 | 5.2% | 20,000 | 128.22 |
| 2013-11-11 | 2013-12-31 | 厦门国际银行步步为赢131377期结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5.1% | 40,000 | 283.33 |
| 2013-11-29 | 2013-12-27 | 建设银行2013年第494期保本型理财产品 | 保本浮动收益型 | 5.7% | 10,000 | 43.73 |
| 2013-11-29 | 2013-12-31 | 厦门国际银行步步为赢131464期结构性产品 | 保本浮动收益型 | 6% | 30,000 | 160.00 |
| 合计 | 856.54 | |||||
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
2012年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设，使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。
报告期内，公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。
2013年10月，公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。报告期内，公司已使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。
7、节余募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2014年4月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 138,211.38 | 本年度投入募集资金总额 | 1,569.81 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 2,029.65 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 移动互联网增值业务项目 | — | 28,853.51 | — | 19,486.37 | 178.05 | 213.28 | -19,273.09 | 1.09% | — | — | — | 否 |
| 技术平台改造升级项目 | — | 14,605.60 | — | 9,031.63 | 907.98 | 959.58 | -8,072.05 | 10.62% | — | — | — | 否 |
| 采编平台扩充升级项目 | — | 9,243.30 | — | 4,326.41 | 483.78 | 856.79 | -3,469.62 | 19.80% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 52,702.41 | — | 32,844.41 | 1,569.81 | 2,029.65 | -30,814.76 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 技术平台改造升级项目：该项目于2013年上半年启动建设，其中子项目-核心IDC机房及灾备中心已投入建设，但由于前期选址考察工作占用时间较长，项目预计于2014年竣工验收。 采编平台扩充升级项目：2013年上半年启动地方数字演播室建设，各地方演播室正在陆续建设中，募投项目资金支出将于工程竣工验收后支付；子项目-网络视频产品采集系统平台已于2013年底启动建设，截至报告期末，尚处于筹备阶段，该子项目预计于2014年完成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年12月31日，公司募集资金账户余额为1,182,965,922.46元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2）经公司第一届董事会第十四次会议审议批准，在报告期内使用超募资金人民币3,380,500.00元用于地方频道直播车项目。 3）经公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议批准，在报告期内使用超募资金人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。 | |||||||||||
（下转39版）