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六、其他需说明事项

本议案需提交公司 2013年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议

2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2014-019

江苏鹿港科技股份有限公司

委托贷款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托贷款对象：张家港市金茂投资发展有限公司

委托贷款金额：人民币1.5亿元

委托贷款期限：6个月

贷款利息：年息8.2%

担保：由张家港市直属公有资产经营有限公司担保

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

公司委托兴业银行股份有限公司张家港支行（以下简称：兴业银行）向张家港市金茂投资发展有限公司（以下简称：金茂投资）贷款人民币1.5亿元。公司拟与张家港市金茂投资发展有限公司、兴业银行股份有限公司张家港支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托该行贷款人民币2亿元给金茂投资。委托贷款期限为6个月（自合同签订之日起算），委托贷款利率为年息8.2%。

2、董事会审议情况

公司于2014年4月17日召开第二届二十三次董事会会议，公司8名董事会成员全部出席会议，会议审议通过本次委托贷款事项。

3、本次委托贷款不构成关联交易，根据《公司章程》等相关规定，本事项无须提交股东大会审议。

二、协议主体的基本情况

1、公司名称：张家港市金茂投资发展有限公司

2、公司类型：有限公司(法人独资)内资

3、注册地：张家港市长安路95号

4、法定代表人：徐根法

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营；一般经营项目：对授权范围内公有资产经营、管理，城市基础设施建设。

7、股权结构：由张家港市公资委投资。

三、委托贷款主要内容

1、委托贷款金额：人民币1.5亿元

2、委托贷款期限：6个月

3、委托贷款利率：年息8.2%

4、资金来源：自有资金

5、协议生效条件和时间：合同自签订之日起生效

四、本次委托贷款的目的和存在的风险

1、委托贷款的目的：

用于金茂投资流动资金周转，不做其他项目投资使用。

2、存在的风险及规避措施：

金茂投资系张家港市公资委出资设立的国有独资公司，代表市公资委行使出资人职权，基本不存在不能如期履行偿债义务的风险。

为进一步规避资金不能回收的风险，由张家港市直属公有资产经营有限公司对本次借款进行连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在不影响公司正常经营前提下，向张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款可以提高公司自有资金的使用效益。本次委托贷款按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。张家港市金茂投资发展有限公司是张家港市公资委下属的国有独资公司，资信优良，该笔委托贷款风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。委托贷款对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意公司为张家港市金茂投资发展有限公司提供委托贷款。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司未对外提供财务资助，未发生财务资助逾期情形。

七、备查文件目录

1、第二届董事会第二十三次会议决议

2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-020

江苏鹿港科技股份有限公司

召开2013年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2014年5月9日

●股权登记日：2014年5月6日

●会议召开地点：公司所在地会议室

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

根据上市公司股东大会规则和公司章程的有关规定，公司拟于2014年5月9日（星期五）9:00在公司会议室召开2013年年度股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年5月9日上午9:00

3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地会议室

4．召开方式：现场投票

5．出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员

（2）截止2014年5月6日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的律师

二、会议事项

1、公司2013 年年度报告全文及摘要

2、公司2013年年度董事会工作报告

3、公司2013年年度监事会工作报告

4、公司2013年年度财务决算报告

5、公司2013年年度利润分配预案

6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构及审计报酬的议案

7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度内部审计机构的议案

8、关于公司为下属子公司提供担保的议案

9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

10、公司对外投资管理制度的议案（经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过）

11、公司关于董事会换届选举的议案

12、公司关于监事会换届选举的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2014年5月8日（含该日）前公司收到为准。

2．登记时间：2014年5月7日- 5月8日。

3．登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、累积投票制有关特别提示

本次股东大将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次董事的应选人数为9人，候选人数9人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与对应董事或监事人数的乘积。股东可以按医院将其拥有的全部投票表决权集中向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。

（二）股东最大表决权数的计算

股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。

（三）投票方法

股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以“同意”票、“反对”票或者“弃权”票，但是只能选择三者之一，否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：股东对某一个或几个董事或监事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票全部无效。

2、缩量投票处理：股东对某一个或某几个董事或监事候选人形式的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃投票权。

（五）候选人的当选规则

董事、监事候选人以其得票总数由高到底排列，位于在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所持有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会对应独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

2、选举非独立董事时，每位股东所持有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

五、其他事项

1．会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码：215616

联 系 人：邹国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容		表决意见
		同意		弃权		反对
1、公司2013 年年度报告全文及摘要
2、公司2013年年度董事会工作报告
3、公司2013年年度监事会工作报告
4、公司2013年年度财务决算报告
5、公司2013年年度利润分配预案
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度审计机构及审计报酬的议案
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年年度内部审计机构的议案
8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
10、审议公司对外投资管理制度的议案
11、公司关于董事会换届选举的议案（累积投票制）
选举董事会非独立董事成员（请填写票数：董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*6）
	同意		反对		弃权
11.1选举钱文龙先生为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.2选举缪进义先生为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.3选举钱忠伟先生为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.4选举黄春洪先生为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.5选举徐群女士为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.6选举倪明玉女士为公司非独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
选举董事会独立董事成员（请填写票数：独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*3）
	同意		反对		弃权
11.7选举黄雄先生为公司独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.8选举巢序先生为公司独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
11.9选举匡建东先生为公司独立董事	股表决权		股表决权		股表决权
12、审议公司监事会换届选举的议案（请填写票数：监事的投票权数=股东所持有表决权股份数*2）
	同意		反对		弃权
12.1选举高慧忠为公司非职工监事	股表决权		股表决权		股表决权
12.2选举钱平为公司非职工监事	股表决权		股表决权		股表决权

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

□是 □ 否

受托人签名：

受托人身份证号码：

证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2014-021

江苏鹿港科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以书面方式发出召开第二届第十五次监事会会议通知，并于2014 年4月17日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司监事会2013年年度工作报告》，并同意将该报告提交公司2013年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、监事会对公司2013 年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2013 年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2013 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013 年年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：

1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司2013年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司2013年度财务报告出具的编号为“苏公W[2014] A471号”无保留意见审计报告真实可信。

3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2014年第一季度报告全文及正文审核意见》：

公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2014年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，职工监事由江苏鹿港科技股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：

（1）提名高慧忠先生为第二届监事会监事候选人；

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）提名钱平先生为第二届监事会监事；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司监事会

2014 年4月17日

附件

江苏鹿港科技股份有限公司

第三届监事会候选监事简历

1、高慧忠：上届监事，男，汉族，1969年3月出生，大专学历，中共党员，助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年～2008年5月，张家港市鹿港毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港毛纺集团有限公司技术开发部部长。现任江苏鹿港科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

2、钱平：男，汉族，1970年4月6日出生，中共党员，大学学历。助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识。1992年8月进入章鹿集团，1993年-1997年在章鹿集团设备科任设备管理员；1997年9月任张家港鹿港毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998年-2002年，任江苏鹿港毛纺公司三纺车间主任；2002年-2007年，任江苏鹿港毛纺集团生产科副科长；2007年-至今，任江苏鹿港科技股份有限公司精纺综合科科长。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。