证券代码：600759 证券简称：正和股份 编号：临 2014-035号

  海南正和实业集团股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新的提案提交表决。

  ●本次股东大会以现场结合网络投票方式召开

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月18日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开,会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计29人，代表有表决权的股份463,319,097股，占公司总股本的37.97%。其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权的股份441,300,347股，占公司总股本的36.17%；通过网络投票出席会议的股东27人，代表有表决权的股份22,018,750股，占公司总股本的1.8%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知和更正通知公告分别于2014年3月29日和2014年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜亮先生主持。

  二、提案审议和表决情况

  1、2013年年度报告及摘要

  表决结果为：463,319,097股赞成，0股反对，0股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数100%。

  2、2013年年度董事会工作报告

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  3、2013年年度监事会工作报告

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  4、2013年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  5、2013年年度独立董事述职报告

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  6、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  7、关于董事、监事薪酬方案的议案

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  8、关于与招商银行股份有限公司签订《战略合作协议书》及相关授权的议案

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  9、关于提请股东大会授权董事会全权办理推进境外收购事宜的议案

  广西正和实业集团有限公司作为公司本项议案的关联股东回避表决。

  表决结果为：101,828,750 股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.81%。

  10、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司与中科荷兰石油有限公司签署《排他性经营管理合作协议》及相关授权的议案

  该议案涉及关联交易，广西正和实业集团有限公司作为公司本项议案的关联股东回避表决。

  表决结果为：101,828,750 股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.81%。

  11、关于全资子公司上海油泷投资管理有限公司发起设立基金及相关授权的议案

  表决结果为：463,129,097股赞成，0股反对，190,000股弃权。同意股占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份数的99.96%。

  三、律师见证情况

  福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

  2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2014年4月18日