证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2014-012

上海海博股份有限公司

重大资产重组继续停牌暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司控股股东光明食品（集团）有限公司正在筹划与本公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项，并于2014年4月12日发布了（临2014-011）《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。

目前，相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，对重组方案细节进行深入的研究论证并积极推进工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案，将及时公告并复牌。

本次重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二○一四年四月十九日

证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2014-013

上海海博股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况

●本次股东大会不存在有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海海博股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日上午在上海市青松城大酒店三楼黄山厅召开。

（二）出席大会的股东及股东代表42名，代表公司股份197,824,794股，占公司总股本的38.7610%。

出席会议的股东和代理人人数	42
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	197,824,794
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.7610
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
通过网络投票出席会议的股东人数
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份数（股）
其中：内资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）大会采取记名投票表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长闻淼主持。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况

议案序号	议案 内容	同意 票数		同意 比例	反对 票数		反对 比例	弃权 票数	弃权 比例		是否 通过
一	2013年度董事会工作报告	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
二	2013年度监事会工作报告	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
三	2013年度董事会审计委员会履职情况报告	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
四	2013年度报告全文及摘要	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
五	2013年财务决算报告	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
六	关于2013年度利润分配的提案	197,813,194		99.9941%	11,600		0.0059%	0	0.0000%		是
七	关于2014年度预计日常关联交易的提案	15,058,390		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
八	关于对控股子公司对外担保的提案	197,819,594		99.9974%	0		0.0000%	5,200	0.0026%		是
九	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案	197,819,594		99.9974%	0		0.0000%	5,200	0.0026%		是
十	关于支付独立董事年度津贴的提案	197,819,594		99.9974%	0		0.0000%	5,200	0.0026%		是
十一	关于修改《公司章程》的提案	197,824,794		100.0000%	0		0.0000%	0	0.0000%		是
十二	关于补选公司独立董事的提案 （选举周国良先生为公司第七届董事会独立董事，任期自2014年4月18日至2015年4月17日。）	197,819,594		99.9974%	0		0.0000%	5,200	0.0026%		是
十三	关于补选公司董事的提案 （采用累积投票制度选举，任期自2014年4月18日至2015年4月17日。）
	议案内容		同意票数			同意比例%				是否 通过
1、	选举方明国先生为公司第七届董事会董事		197,819,594			99.9974				是
2、	选举陆全根先生为公司第七届董事会董事		197,835,194			100.0053				是
3、	选举程中喜先生为公司第七届董事会董事		197,819,594			99.9974				是

上述决议中，第十三项《关于补选公司董事的提案》以累积投票制方式表决。

第八项《关于对控股子公司对外担保的提案》、第十一项《关于修改<公司章程>的提案》为特别决议，经出席大会的股东所持有效表决股数的三分之二以上通过。其它决议均为普通决议，经出席大会的股东所持有效表决股数的二分之一以上通过。

第七项《关于2013年度预计日常关联交易的提案》因关联股东回避表决（经出席大会非关联股东所持有效表决股数的二分之一以上通过），则有效表决股数为15,058,390股，其它决议的有效表决股数均为197,824,794股。

三、律师见证情况

公司董事会聘请上海市金茂律师事务所吴伯庆、杨红良律师出席股东大会并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席大会人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

《法律意见书》

特此公告

上海海博股份有限公司

二○一四年四月十九日

●报备文件

经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议