证券简称：山西汾酒 证券代码：600809 编号：临2014-011

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2014年4月18日在公司酒都宾馆会议室以现场表决方式召开2013年度股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数、表决权总数及所占总股份数比例：

出席会议的股东和代理人人数	12
所持有表决权的股份总数（股）	615151891
占公司有表决权股份总数的比例	71.05%

（三）本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持，会议召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（四）公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席本次大会，其他高级管理人员全部列席。

二、提案审议情况

（一）审议通过公司《2013年度董事会工作报告》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。同意票615080591股，占出席会议股东所代表股份的99.988%；反对票59300股,占0.010%；弃权票12000股，占0.002%。

（三）审议通过公司《2013年度独立董事述职报告》。同意票615139891股，占出席会议股东所代表股份的99.998%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

（四）审议通过公司《2013年度财务决算报告》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（五）审议通过公司《2013年度利润分配方案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

经立信会计师事务所审计确认，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（母公司）2013年度实现净利润为1,186,078,086.60元。加年初未分配利润1,872,039,200.51元,减去已付的2012年度现金股利692,678,612.80元，以及2013年度提取的法定盈余公积118,607,808.66元,2013年年末未分配利润为2,246,830,865.65元,决定以2013年12月31日的总股本865,848,266股为基数，向全体股东每10股派发3.50元现金股利（含税），共计派发现金股利303,046,893.10元，结余1,943,783,972.55元作为未分配利润，留转以后年度分配。

（六）审议通过公司2013年年度报告及摘要。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（七）审议通过公司《关于签订日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案》。同意票2427649股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（八）审议通过公司《关于追加2013年度日常关联交易计划金额的议案》。同意票2427649股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（九）审议通过《关于聘请公司2014年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2013年度审计费用的议案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十）审议通过《关于修订公司<章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十一）审议通过公司《控股股东、实际控制人行为规范》。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十二）审议通过公司《关联交易管理办法》修订案。同意票615151891股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

（十三）选举沈沛龙同志为第六届董事会独立董事，同意票615139891票，占出席会议股东所代表股份的99.998%；反对票0股；弃权票12000股，占0.002%。

三、律师见证情况

山西恒一律师事务所孙水泉、尉海滨律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

二○一四年四月十八日