证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临2014-009

  信雅达系统工程股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  信雅达系统工程股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室召开，参加本次会议的股东及受托代表共计6人，代表股东8家(人)，代表有效表决权股份76,168,679股，占本公司股份总数的37.59％。会议的召开符合《公司章程》及其他法律法规的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议由公司董事长郭华强先生主持，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  1、2013年年度报告和年度报告摘要

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、2013年度董事会工作报告

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  3、2013年度监事会工作报告

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、2013年度财务决算报告

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、2013年度利润分配方案

  同意75,765,941股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.47 %；反对0股；弃权402,738股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.53 %。

  2013年度的利润分配方案为：以公司当前总股本202,629,180股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金28,368,085.20元。

  6、关于2013年度董监事薪酬的议案

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构及2013年度审计费用的议案

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  同意续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构及2013年度审计费用为人民币70万元。

  8、关于修改公司章程的议案

  同意76,168,679股，占出席股东大会有效表决权股份数的100 %；反对0股；弃权0股。

  本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师、吕晓红律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项，表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、信雅达系统工程股份有限公司2013年度股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  3、信雅达系统工程股份有限公司2013年度股东大会会议记录

  特此公告！

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码：600571   证券简称：信雅达   编号：临2014-010

  信雅达系统工程股份有限公司

  2013年度业绩说明会召开情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达系统工程股份有限公司2013年度业绩说明会于2014年4月18日上午11:00-12:00在杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦会议室以现场方式召开。

  公司副董事长张健先生、董事兼财务总监徐丽君女士、董事会秘书叶晖先生、财务部经理王萍女士、董事会证券事务代表陈滢女士及部分投资者出席了会议。

  出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《信雅达2013年度业绩说明会互动情况》。

  特此公告。

  信雅达系统工程股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  附件： 信雅达2013 年度业绩说明会互动情况

  问题一：公司本期软件服务收入达3.72亿元，同比增长40%，该项收入具体如何构成？

  答：您好！

  该项3.72亿元收入主要构成如下：

  1、软件外包（ITO）本期收入大约在6000万元；

  2、业务流程外包（BPO）本期收入大约在10000万元；

  3、软件定制开发服务本期收入大约在21000万元；

  4、本期软件服务收入的增加，主要是受软件定制开发服务收入增加的影响。

  问题二：公司本期硬件产品销售收入比去年下降35%，具体原因？

  答：您好！

  本期硬件产品收入下降主要是支付密码器销售收入下降所致；支付密码器本期销量及销售均价与上期相比均有所下滑。

  问题三：公司环保业务收入本期增幅较大，主要原因？

  答：您好！

  在环保领域，受程度重、范围广的全国性雾霾影响，空气质量问题成为各级政府关注的重中之重，催生了新的市场机会，促进了环保除尘行业新一轮技改需求。公司本期积极把握当前治霾迫切及客户对象单位电力行业自身财务状况持续好转的机遇，通过加强自身产品设计制造能力、施工能力、新产品及解决方案综合解决能力等一系列途径，加大市场开拓，实现了环保业务收入的大幅增长。

  问题四：公司今后在环保行业的发展战略？

  答：您好！

  公司将继续坚持IT和环保并举的发展战略；在环保产业将继续增加投入，做强产品，扩大营收规模，争取更好的投资回报来回馈公司股东。

  问题五：目前公司股价与同行业公司相比并不高，公司在市值管理上有何准备？

  答：您好！

  股价表现涉及多方面因素，包括宏观政策影响、市场资金状况、行业发展趋势、公司业绩、投资者关系等多个方面，但从长远来看，股价趋势在一定程度上反映出投资者对于公司经营情况、成长潜力的一个预判。

  公司管理层将通过扩大业务规模，做强、做深产品，提高经营业绩，努力实现企业价值最大化，来回报广大投资者的关爱。

  问题六：公司的分红计划什么时候实施？

  答：您好！

  根据《上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们会在年度股东大会审议通过分红方案后2个月内实施分红事宜，具体分派时间请关注公司的公告。