证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-013

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日上午9:30在苏州高新区科发路101号致远国际大厦18楼公司会议室以现场会议方式召开。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	454,928,617
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.0037%
通过网络投票出席会议的股东人数	0

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《苏州高新2013年度董事会工作报告》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
2	《苏州高新2013年度监事会工作报告	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
3	《苏州高新2013年度财务决算报告》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
4	《苏州高新2013年度红利分配方案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
5	《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
6	《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过
10	《关于公司2013年度董、监事薪酬的议案》	454,928,617	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所李国兴律师、蔡敏律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

江苏竹辉律师事务所关于苏州高新2013年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014年4月18日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2014-014

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、 会议时间：

（1）现场会议：2014年4月18日下午13：30

（2）网络投票：2014年4月18日

上午 9:00 至 11：00，下午 13：00 至 15：00

2、 现场会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	8
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	6
参加网络投票的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数（股）	462,673,440
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	462,624,840
参加网络投票的股东持有股份总数	48,600
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.7358%
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	43.7312%
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.0046%

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐明先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书的出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

议案序号	议案内容		同意票数	同意比例 （%）	反对票数	反对比例 （%）	弃权票数	弃权比例 （%）	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案		462,633,440	99.99	40,000	0.01	0	0.00	通过
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	发行股票的种类和面值	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行方式和发行时间	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行对象和认购方式	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		定价基准日、发行价格和定价原则	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		发行数量	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		限售期	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		募集资金数额及用途	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		上市地点	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		本次发行前滚存的未分配利润安排	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
		本次非公开发行决议有效期限	12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
3	关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》的议案		12,069,823	99.60	48,600	0.40	0	0.00	通过
4	?关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案		462,633,440	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过
5	?关于前次募集资金使用情况专项报告的议案		462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过
6	?关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案		462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过
7	?关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司募集资金管理办法》的议案		462,633,440	99.99	40,000	0.01	8,600	0.00	通过
8	?关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案		12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
9	?关于《苏州新区高新技术产业股份有限公司与苏州高新区经济发展集团总公司之非公开发行股份认购协议》的议案		12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
10	?关于制订《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年—2016年股东回报规划》的议案		462,624,840	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过
11	关于对控股子公司苏州乐园发展有限公司 增资的议案		12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
12	关于苏州乐园发展有限公司收购苏州高新 （徐州）商旅发展有限公司100%股权的议案		12,078,423	99.67	40,000	0.33	0	0.00	通过
13	关于修订《苏州新区高新技术产业股份有限公司关联交易决策制度》的议案		462,624,840	99.99	48,600	0.01	0	0.00	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会经国浩律师（上海）事务所张隽律师、刘曦律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014年4月18日