证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2014—035
浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月23日（星期三）上午9:30
网络投票时间：2014年4月23日（星期三）上午9:30-11:30
下午13:00-15:00
2、股权登记日：2014年4月16日
3、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号杭州华美达酒店
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2014年4月16日（股权登记日）下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后），该代理人不必为公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、本次股东大会审议的议案：
| 序号 | 提案内容 | 是否为特别表决事项 |
| 1 | 关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | 否 |
| 2 | 关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | 否 |
| 3 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | 否 |
| 4 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 否 |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 是 |
| 5.1 | 发行股票的种类和面值 | 是 |
| 5.2 | 发行方式 | 是 |
| 5.3 | 发行对象及认购方式 | 是 |
| 5.4 | 发行股票数量 | 是 |
| 5.5 | 发行价格及定价原则 | 是 |
| 5.6 | 锁定期及上市安排 | 是 |
| 5.7 | 募集资金数量及用途 | 是 |
| 5.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | 是 |
| 5.9 | 本次发行决议的有效期 | 是 |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 是 |
| 7 | 关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 是 |
| 8 | 关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 | 是 |
| 9 | 关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 是 |
| 10 | 关于公司与朱麟签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 是 |
| 11 | 关于公司与战略投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 否 |
| 12 | 关于提请股东大会审议同意胡季强免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 是 |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 | 否 |
| 14 | 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 | 否 |
上述议案具体内容详见公司2014年4月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的“浙江康恩贝制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会材料”。
三、参加现场会议登记方法：
1、登记办法：拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记；授权委托书见附件2。
2、登记时间：2014年4月17日、18日、21日、22日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；
3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
四、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：
社会公众股股东进行网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体程序见附件1。
五、其他事项：
本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东及代理人的食宿及交通费自理。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2014年4月21日
附件1： 股东参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：22个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组5之下共有5.01-5.09共9个提案，5.00属于对该组一并表决的简化方式，但5.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738572 | 康贝投票 | 22个 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-22号 | 本次股东大会的所有22项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5.1 | 发行股票的种类和面值 | 5.01元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.2 | 发行方式 | 5.02元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.3 | 发行对象及认购方式 | 5.03元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.4 | 发行股票数量 | 5.04元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.5 | 发行价格及定价原则 | 5.05元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.6 | 锁定期及上市安排 | 5.06元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.7 | 募集资金数量及用途 | 5.07元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | 5.08元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 5.9 | 本次发行决议的有效期 | 5.09元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 7 | 关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 7.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 8 | 关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 | 8.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 9 | 关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 9.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 10 | 关于公司与朱麟签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 10.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 11 | 关于公司与战略投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案 | 11.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 12 | 关于提请股东大会审议同意胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案 | 12.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 | 13.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
| 14 | 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 | 14.00元 | 1股 | 2股 | 3股 | |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有某公司A股（股票代码600572）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738572 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738572 | 买入 | 3.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738572 | 买入 | 3.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738572 | 买入 | 3.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2： 授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决方法：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 序号 | 提案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | ||||
| 2 | 关于变更部分2010年非公开发行募集资金用途暨用于受让贵州拜特制药有限公司股权的议案 | ||||
| 3 | 关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告 | ||||
| 4 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | ||||
| 5 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | ||||
| 5.1 | 发行股票的种类和面值 | ||||
| 5.2 | 发行方式 | ||||
| 5.3 | 发行对象及认购方式 | ||||
| 5.4 | 发行股票数量 | ||||
| 5.5 | 发行价格及定价原则 | ||||
| 5.6 | 锁定期及上市安排 | ||||
| 5.7 | 募集资金数量及用途 | ||||
| 5.8 | 本次发行前的滚存利润安排 | ||||
| 5.9 | 本次发行决议的有效期 | ||||
| 6 | 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 | ||||
| 7 | 关于公司本次募集资金运用的可行性分析报告的议案 | ||||
| 8 | 关于公司本次非公开发行涉及重大关联交易的议案 | ||||
| 9 | 关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议的议案 | ||||
| 10 | 关于公司与朱麟签署附生效条件的股份认购协议的议案 | ||||
| 11 | 关于公司与其他投资者签署附生效条件的股份认购协议的议案 | ||||
| 12 | 关于提请股东大会审议同意胡季强免予以要约收购方式增持公司股份的议案 | ||||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案 | ||||
| 14 | 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案 | ||||