证券代码：００２６５７ 证券简称：中科金财 公告编号：２０１４－０１７
北京中科金财科技股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
１、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１４年４月１８日（星期五）下午１３：３０在北京市海淀区学院路５１号楼首享科技大厦２层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为２０１４年４月１７日—２０１４年４月１８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年４月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年４月１７日１５：００—２０１４年４月１８日１５：００。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
２、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１２人，代表公司股份５８，６９７，７５４股，占公司有表决权股份总数的５６．０６４８％。其中参加现场投票的股东及股东授权代表９人，其所持有表决权的股份总数为５８，６３９，７５３股，占公司总股份数的５６．００９４％；参加网络投票的股东为３人，其所持有表决权的股份总数为５８，００１股，占公司总股份数的０．０５５４％。
３、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
１、关于审议２０１３年董事会工作报告的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
公司独立董事在会上作２０１３年度独立董事述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出异议。
２、关于审议２０１３年监事会工作报告的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
３、关于审议２０１３年年度报告及其摘要的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
４、关于审议２０１３年度决算报告的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
５、关于审议２０１３年度利润分配方案的议案
表决结果：
同意５８，６３９，７５３股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９０１２％；
反对５８，００１股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０９８８％；
弃权０股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０％。
６、关于变更公司经营地址及经营范围并修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
７、关于审议２０１４年度信贷计划的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
８、关于审议部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
９、关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
１０、关于选举公司董事的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
１１、关于审议公司独立董事２０１４年度津贴的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
１２、关于审议续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意５８，６７２，７５４股，占出席会议股东所代表有效表决股份的９９．９５７４％；
反对１，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．００１７％；
弃权２４，０００股，占出席会议股东所代表有效表决股份的０．０４０９％。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京大成律师事务所
２、律师姓名：张静、林立成
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、备查文件
１、北京中科金财科技股份有限公司２０１３年年度股东大会决议；
２、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
２０１４年４月２１日