证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-19

  北大医药股份有限公司

  二○一三年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年4月18日（星期五）上午10:00。

  2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼乾炉厅。

  3、会议召开方式：现场投票方式 。

  4、会议召集人：公司董事会 。

  5、会议主持人：李国军。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共4人，代表股份210,708,172股，占公司总股本的35.35%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  四、提案及表决情况

  本次大会以现场投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  3、《2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  4、《2013年度利润分配方案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为78,020,484.94元，其中，母公司净利润46,272,952.31元。按公司《章程》提取法定盈余公积金4,627,295.23元后，加上以前年度未分配利润112,211,381.17元，2013年年末累计可供股东分配的利润为153,857,038.25元。

  公司利润分配方案为：以2013年末的总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.11元（含税），总计派发红利6,555,861.68元（含税），剩余未分配利润147,301,176.57元留待以后年度分配。

  公司2013年度利润分配方案于2013年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  5、《2013年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  6、《2013年度内部控制评价报告》

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  7、《关于公司2014年度银行授信融资计划的议案》

  根据公司生产经营需要，经研究，公司董事会拟对2014年全年银行授信融资作如下计划及授权：公司预计全年发生的银行信贷总金额为25亿元人民币，在预计额度范围内由公司董事长签署办理；适用期限为2014年1月1日至2014年度股东大会前。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》

  公司预计2014年的日常关联交易在总金额不超过43,948万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项主要系与北大医疗产业集团有限公司、西南合成医药集团有限公司、方正医药研究院有限公司、北大方正物产集团有限公司进行的与日常经营活动相关的商品、劳务的采购及销售、研发等交易。

  西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）系本公司第一大股东，持有本公司股票170,356,260股，占公司总股本的28.58%。鉴于本议案涉及关联交易，西南合成医药集团有限公司回避表决，出席会议的非关联股东（代表股份数 股）对此进行了表决。

  表决情况：同意40,351,912股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  9、《关于调整独立董事津贴的议案》

  根据公司生产经营实际情况并参照地区及行业水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司独立董事津贴标准拟调整为税后6万元/年，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  10、《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》

  根据公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结评价，经友好协商，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计报酬为80万元。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  11、《关于聘请2014年度内控审计机构的议案》

  根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的相关要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年内部控制审计机构。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  12、《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》

  随着公司在研产品逐步进入产业化研究阶段，为配套相应基础设施，加速推进产品上市进程，并降低原材料成本、稳定供货渠道，拟投资建设北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目。该项目计划总投资63,656.01万元，其中建设投资49,181.38万元，配套流动资金9,349.65万元。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  13、《关于公司2014年开展金融衍生品业务的议案》；

  公司将长期进行较大规模的产品及原料进出口业务，为减小和规避因外汇结算、汇率波动形成的风险，公司拟开展余额不超过2亿元人民币或等值外币（以上额度均包括控股子公司）的外汇保值型衍生品投资业务。产品范围主要包括远期结售汇、外汇期权等业务。

  表决情况：同意210,708,172股；反对0股；弃权0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所周小茜律师、郑雯文律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过检查验证，周小茜律师、郑雯文律师出具了“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效”的法律意见。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  北大医药股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十八日