证券代码：600766
证券简称：园城黄金
编 号：2014—027
烟台园城黄金股份有限公司
关于董监事辞职公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2014年4 月19 日收到公司董事王春亭先生、张国利先生的辞职申请，具体内容公告如下：
一、辞职申请的内容：
王春亭：本人因工作需要长期驻外，不能更好地履行公司董事职责，故申请辞去公司第十届董事会董事、董事会下设审计委员会委员职务。
张国利：本人因工作需要长期驻外，不能更好地履行公司董事职责，故申请辞去公司第十届董事会董事一职。
二、监事会于2014年4 月19 日收到公司监事会主席杨乐斌先生的辞职申请，具体内容如下：
杨乐斌：本人因个人原因，决定辞去公司第十届监事会主席、职工监事职务。
魏涪雷：本人因个人原因，决定辞去公司第十届监事会监事职务。
三、其他说明
1、王春亭先生、张国利先生辞去公司董事一职，不符合公司章程规定之法定董事人数。公司因工作需要，决定对公司章程的相应条款进行修改，董事会拟将董事会成员人数调整为7人，具体事宜请查阅公司同日发布的2014-028号公司公告。
2、杨乐斌先生辞去公司监事会主席，公司监事一职，将不符合公司章程之法定监事会成员人数的规定。公司因工作需要，决定对公司章程的相应条款进行修改，监事会拟将监事会成员人数调整为3人，具体事宜请查阅公司同日发布的2014-028号公司公告，同时公司监事会成员将尽快推荐监事会主席人选。
王春亭、张国利、杨乐斌、魏涪雷先生的辞职申请至送达公司之日起生效，公司对二位董事、二位监事在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件
王春亭、张国利、杨乐斌、魏涪雷辞职申请。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年04 月21 日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
公告编号：2014-028
烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2014年4月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出，应表决董事9名，实际表决董事7名。董事王春亭、张国利因工作原因于2014年4月19日向公司董事会提交辞职申请，未出席本次董事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。
因公司部分董事、监事长期驻外地工作需要，不能如期准时出席公司董事会会议、监事会会议，同时结合公司规模的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》第一百零六条、第一百四十三条进行修改，具体内容如下：
1、原章程：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
2、原章程：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。
现修改为：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
详细内容请查阅同日发布的公司2014-030号公告
表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权
3、原章程：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案须提交公司下一次股东大会审议。
二、审议并通过了公司《关于聘任公司总裁、总会计师、证券事务代表的议案》。
同意聘请郝周明先生为公司总裁，同意聘请徐家芳先生为公司总会计师。
同意聘请逄丽媛女士为公司证券事务代表，以上聘任人员任期至公司第十届董事会届满之日止。
简 历：
郝周明：2008年11月28日至2009年5月任本公司第八届董事会董事；2008年12月2日至2009年5月任本公司第八届董事会副董事长；2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事、副董事长；2012年5月至今任本公司第十届董事会副董事长，总裁，董事。
徐家芳：2007年3月至2009年12月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长；2010年3月至今任本公司总会计师。
逄丽媛：1982年8月出生，中共党员，大学学历，2005年至2009年任烟台力劳思泰高新技术开发有限公司进出口贸易部副部长、部长；2012年7月至今任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权
三、审议通过了公司《2014年第一季度报告及摘要》的议案
表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权
四、备查文件
烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议
特此公告
烟台园城黄金股份有限公司
2014年04月21日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
公告编号：2014-029
烟台园城黄金股份有限公司
第十届监事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2014年4月21日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2014年4月15日以通讯方式发出，应表决监事5名，实际表决董事3名。监事会主席杨乐斌、监事魏涪雷先生因工作原因于2014年4月19日向公司监事会提交辞职申请，未出席本次监事会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
审议通过了公司《2014年第一季度报告及摘要》的议案
表决结果：3票同意 0票反对 0票弃权
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2014年4月21日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2014-030
烟台园城黄金股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）因部分董事、监事长期驻外地工作需要，不能如期准时出席公司董事会会议、监事会会议，同时结合公司规模的实际情况，公司董事会决定对《公司章程》第一百零六条、第一百一十六条、第一百四十三条进行修改，具体内容如下：
1、原章程：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
2、原章程：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。
现修改为：
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开会议前两天。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
3、原章程：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会由股东代表和公司职工代表共同组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
2014年4月21日