2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
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1.3
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公司负责人朱重庆、主管会计工作负责人朱建庆及会计机构负责人(会计主管人员)沈利文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江航民股份有限公司
法定代表人:朱重庆
2014年4月21日
股票简称:航民股份 股票代码:600987 编号:临2014-010
债券简称:11航民01 债券代码:122130
债券简称:11航民02 债券代码:122274
浙江航民股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容:
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间和地点
浙江航民股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月21日上午9:30在杭州萧山航民宾馆召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:
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(三)本次会议由公司董事会召集,董事长朱重庆先生主持,采取现场投票方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事9人,出席7人,董事陈贵樟先生、独立董事沈玉平先生因公务出差未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事单国众先生因公务出差未能出席本次会议;公司董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及律师列席了会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议,表决情况如下:
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(1)议案6《关于2014年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易,在本次股东大会审议时,公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决,回避的股份数200,462,062股。
(2)议案11为特别决议事项,已经获得出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师予以见证,并出具了《法律意见书》,认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,大会形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
浙江天册律师事务所出具的《关于浙江航民股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二0一四年四月二十二日