第五次临时会议决议公告
证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2014-014
证券代码:113006 证券简称:深燃转债
深圳燃气第三届董事会
第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会议通知于2014年4月16日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2014年4月21日(星期一)上午9时在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第4会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事15名,实际到会现场表决4名、通讯表决11名(李真、欧大江、刘秋辉、徐志光董事现场出席,其他董事以通讯方式参加)。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由董事长李真先生主持,公司第三届监事会监事,公司副总裁、首席财务官、总会计师、董事会秘书、总裁办公室总经理、计划财务部总经理、天风证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过以下议案:
1. 会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》。《公司2014年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2. 会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了公司2013-2014年度全面风险管理报告》。
3. 会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:临2014-015
证券代码:113006 证券简称:深燃转债
深圳燃气关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?股东大会召开时间:2014年5月30日(星期五)上午9:00
?股权登记日:2014年5月23日(星期五)
?是否提供网络投票:否
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
本次股东大会为公司2013年度股东大会。
(二)股东大会的召集人
公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间
现场会议召开时间:2014年5月30日(星期五)上午9:00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会表决方式为现场投票方式。
(五)会议地点:深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第5会议室。
二、会议审议事项
1.《公司2013年度董事会工作报告》;
2.《公司2013年度监事会工作报告》;
3.《公司2013年度独立董事履职报告》;
4.《公司2013年度经审计的财务报告》;
5.《公司2013年度利润分配方案》;
6.《公司2013年年度报告及其摘要》;
7.《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
8.《关于修改<公司章程>部分内容的议案》;
9.《关于购买董监高责任险的议案》;
10.《关于2014年向控股子公司提供内部借款额度的议案》。
上述议案内容已在《深圳燃气第三届董事会第四次临时会议决议公告》、《深圳燃气第三届董事会第二次会议决议公告》与《深圳燃气第三届监事会第四次会议决议公告》中披露,公告全文刊登于2014年1月22日、2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1.截至股权登记日2014年5月23日下午上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),授权委托书样式见附件;
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.天风证券股份有限公司保荐代表人;
5.公司董事会邀请的其他人员。
四、本次股东大会登记方法
1.登记方式
(1)法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
(2)个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续,股东可采用信函或传真方式登记。
2.登记时间
2014年5月26日至2014年5月27日,上午8:30-12:00,下午2:30-5:30,股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月27日下午5:30。
3.登记地点及授权委托书送达地点
深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼董事会秘书处
4.注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
五、 其他事项
本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
电话、传真:0755-83601139 邮编:518049
联系人:谢国清、李佩铭
电子邮箱:xgq@szgas.com.cn,lipm@szgas.com.cn
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
附件
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席深圳市燃气集团股份有限公司2013年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决(具体指示请以“√”表示):
■
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托人持有股数: 委托人股东账号:
身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:2014年 月 日 有效期至:2014年 月 日