证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-017

  福建圣农发展股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年4月21日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2014年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生在本次会议上首先作了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，然后本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、审议批准《公司2013年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司总经理对2013年度公司经营情况和公司未来规划作了工作报告。

  二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》第四节“董事会报告”（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2013年度利润分配方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润-160,253,407.33元（按母公司财务报表计算，下同），加上年初未分配利润631,381,269.80元，截止2012年12月31日本年度实际可供分配的利润为471,127,862.47元。

  根据公司实际情况，公司2013年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、审议通过《公司2013年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2013年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经公司董事会审计委员会提议，公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，公司及下属子公司2014年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司于2012年度股东大会审议通过了《公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展，也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，公司2014年度拟继续采用该薪酬方案。

  本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  十三、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《福建圣农发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-018

  福建圣农发展股份有限公司

  关于预计公司及下属子公司2014年度

  日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  为保证福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司正常开展生产经营活动，公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）等预计2014年将与福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）及其下属子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）、福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣农生物质发电有限公司（以下简称“圣农发电”）、福建圣大绿农食品有限公司（以下简称“圣大绿农”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“圣农假日酒店”）、美其乐餐厅、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）等发生关联交易，交易总额为不超过108,850.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

  公司于2014年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易》，关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决，由非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果表决通过。

  该议案尚需通过公司股东大会表决，福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、圣农实业

  （1）基本情况：圣农实业的注册资本为10,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

  （2）与本公司关联关系：圣农实业现持有本公司股份469,587,320股，占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%，为本公司的控股股东。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农实业（母公司）总资产为13,3640.11万元，净资产为75,131.49万元，营业收入为4,029.57万元，净利润为365.32万元(未经审计) 。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  2、圣农食品

  （1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农食品总资产为86,717.64.97万元，净资产为23,800.17万元，营业收入为89,836.87万元，净利润为5,316.36万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  3、兴瑞液化气

  （1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售、安装。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,083.44万元，净资产为246.86万元，营业收入为1,073.56万元，净利润为42.4万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  4、日圣食品

  （1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为南平市光泽县十里铺；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，日圣食品总资产为6,504.25万元，净资产为4,899.83万元，营业收入为134.75万元，净利润为-110.2万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  5、圣农假日酒店

  （1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,069.54万元，净资产为2,328.20万元，营业收入为1042.55万元，净利润为-16.47万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  6、美其乐餐厅

  （1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，美其乐餐厅总资产为17,131.48万元，营业收入为6064.98万元，净利润为-914.57万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  7、海圣饲料

  （1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

  （2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，海圣饲料总资产为3,841.57万元，净资产为2,632.12万元，营业收入为7,395.95，净利润为250.28万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  8、圣农发电

  （1）基本情况：圣农发电的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣农发电总资产为10,027.22万元，净资产为9,944.01万元，营业收入为3.68万元，净利润为-74.30万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  9、圣大绿农

  （1）基本情况：圣大绿农的注册资本为700万元，注册地址为光泽县工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：豆类制品的加工。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2013年12月31日，圣大绿农总资产为656.96万元，净资产为559.06万元，营业收入为0.3万元，净利润为-19.09万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易框架协议签署情况

  1、圣农食品熟食套装长期购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2014年1月1日至2014年12月31日止。

  2、美其乐餐厅服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2013年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2014年1月1日至2014年12月31日止。

  3、圣农实业鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  4、圣农食品购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  5、圣农发电鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农发电于2013年12月签署，公司将下属的肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  6、日圣食品鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与日圣食品于2013年1月签署，日圣食品向公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

  7、海圣饲料长期购销合同

  合同主要内容为：公司及欧圣农牧分别与海圣饲料于2013年1月签署，海圣饲料向公司及欧圣农牧采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2013年1月1日至2014年12月31日止。

  8、运输服务协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司为圣农实业及其下属子公司提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  9、运输服务协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年12月签署，公司为圣农食品及其下属子公司提供客车、小车运输服务，并为其运输食品、煤炭、鸡粪、液化气等货物，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  10、注册商标使用许可合同

  合同主要内容：公司与圣农食品于2013年10签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2013年11月1日至2014年12月31日。

  11、美其乐餐厅运输服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2013年12月签署，公司为美其乐餐厅提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  12、假日酒店运输服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2013年12月签署，公司为假日酒店提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  13、海圣饲料运输服务协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2013年12月签署，公司为海圣饲料提供运输服务，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  14、海圣饲料租赁协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2013年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  15、圣农实业租赁协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  16、圣农实业委托加工协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2013年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  17、假日酒店服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2013年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  18、兴瑞液化气租赁协议

  合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2013年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2014年1月1日至2014年12月31日止。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  2013年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。

  五、独立董事意见

  公司独立董事于2014年4月20日对关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易事项发表事前同意意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事应当依法回避表决。”

  公司独立董事于2014年4月21日对关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易事项发表独立意见：“经核查，公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了保证公司及下属子公司正常开展生产经营活动，充分发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司及下属子公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司、下属子公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、《独立董事对相关事项的事前同意函》；

  3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-019

  福建圣农发展股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2014年5月14日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  （二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建圣农发展股份有限公司章程》的规定。

  （三）会议召开日期和时间：2014年5月14日上午9时。

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

  （五）出席本次股东大会的对象：

  1、截至2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司邀请列席会议的嘉宾。

  （六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）公司独立董事胡宝珍女士、陈守德先生、吴宝成先生将在本次会议上作《2013 年度独立董事述职报告》。

  （三）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2013年度利润分配方案》；

  5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；

  6、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司及下属子公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

  8、审议《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》；

  9、审议《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2014年5月11日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

  （二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

  （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

  4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  四、其他事项

  （一）本次股东大会会议会期预计为半天。

  （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  （三）会务联系方式：

  联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

  邮政编码：354100

  联系人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

  联系电话：（0599）7951242

  联系传真：（0599）7951242

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月二十二日

  附件：

  福建圣农发展股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  （格式）

  兹全权委托先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  （下转B39版）