2014年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建文、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人(会计主管人员)杨劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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备注:
1、应收账款本期较期初数增加96.25%,主要系本期应收销售货款增加所致。
2、预付款项本期较期初数增加224.27%,主要系本期预付供应商货款增加所致。
3、存货本期较期初数减少48.36%,主要系本期果品销量增加,库存减少所致。
4、营业收入本期较上年同期增加133.15%,主要系本期果品销量增加所致。
5、营业成本本期较上年同期增加178.65%,主要系本期果品销量增加所致。
6、销售费用本期较上年同期减少53.21%,主要系本期运杂费用减少所致。
7、财务费用本期较上年同期减少295.53%,主要系本期银行贷款减少导致利息费用减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013年4月18日,新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称:"香梨股份"或"公司")接新疆昌源水务集团有限公司(以下简称"昌源水务")通知,因筹划重大事项,公司股票申请停牌;
2013年4月24日,公司发布重大资产重组停牌公告,公司股票继续停牌,停牌期间每周发布一次重大资产重组进展公告。
2013年7月23日,香梨股份披露了《新疆库尔勒香梨股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组事项的相关公告文件,公司股票自2013年7月23日起恢复交易。
经与上海证券交易所沟通,昌源水务通知公司申请于2014年1月14日起股票交易再次停牌,2014年1月19日,公司接到昌源水务有关继续推进重大资产重组事项并对重组预案进行调整的通知,2014年1月21日,经董事会审议通过,公司对此事项予以公告,公司股票继续停牌。
2014年3月27日,公司接到昌源水务通知,因客观条件发生重大变化,拟终止本次重大资产重组;并于2014年3月29日发布终止重大资产重组事项的公告,公司股票继续停牌。
2014年4月4日,公司董事会审议通过《关于终止本次发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项的议案》,经各方协商并达成一致,公司与昌源水务全体股东签署了《关于重大资产重组终止协议》;与中国水务等八家募集配套资金认购方签署了《关于终止股票认购协议》。
2014年4月10日上午10:30-12:00,公司通过上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)召开关于终止重大资产重组的投资者说明会,说明会的召开情况于2014年4月12日予以披露。
2014年4月11日,经向上海证券交易所申请并取得同意,公司股票于2014年4月14日复牌。
本次重大资产重组终止对公司有两方面的影响:
1、对本公司财务状况的影响
本次重大资产重组终止后,公司除承担部分中介费用外,未产生其他损失。
2、对本公司现有业务的影响
本次重组终止后,公司做为以生产经营新疆特色果品-库尔勒香梨为主的上市公司,将会继续加强企业品牌建设,适应市场需求变化,以干鲜果品购销业务为基础,开展多种经营,盘活存量资产,促进公司多元化发展。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2014—028号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决提案的情况;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况:
新疆库尔勒香梨股份有限公司(下称“公司”)2013年年度股东大会于2014年4月19日上午11:00在新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店四楼会议室以现场会议方式召开。关于召开本次年度股东大会通知的公告已刊登于2014年3月25日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 出席会议的股东及股东授权代表1人,代表有效表决权股份37,255,813股,占公司股份总数的25.22%。公司在任董事7名,出席6名,其中一名独立董事陈玉萍女士因出差未出席;公司在任监事5名,出席5名;公司副总裁、董事会秘书康莹女士、副总裁李春芳女士、财务总监丁元成先生及公司聘请的见证律师出席或列席了会议,会议由董事长刘建文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况:
(一)审议通过公司关于《2013年度董事会工作报告》的议案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(二)审议通过公司关于《2013年度监事会工作报告》的议案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(三)审议通过公司关于《2013年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案;
1、《2013年年度报告全文》
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股;
2、《年度报告摘要》
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(四)审议通过公司关于《2013年度财务决算报告》的议案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(五)审议通过公司关于《2013年度利润分配方案》的预案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(六)审议通过公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(七)审议通过公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案;
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
(八)审议通过公司关于部分资产委托经营管理的议案。
表决结果如下:同意37,255,813股,占出席会议的股东有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
三、律师见证情况:
本次年度股东大会经新疆巨臣律师事务所窦刚贵、李智慧两名律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席本次年度股东大会的人员资格及本次年度股东大会的表决程序合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件目录:
1、召开年度股东大会通知公告;
2、年度股东大会决议;
3、法律意见书;
4、会议记录;
5、其他文件。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一四年四月十九日