2013年年度股东大会决议公告
股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号: 2014-012
湖南投资集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开与出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2014年4月21日上午9时
2.召开地点:长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
3.召开方式:现场投票
4.召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
5.主持人:公司董事杨若如先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席情况:
股东(代理人)5人,代表股份151322940股,占上市公司有表决权总股份的30.31%。
2.其他人员出席情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会所有提案均采取书面记名投票方式表决。
1.审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2.审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3.审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4.审议通过了《公司2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
6.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
7.审议通过了《公司2013年年度报告(全文及摘要)》
表决结果:同意151322940股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
三、独立董事向本次大会做了《2013年度独立董事述职报告》
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所
2.律师姓名:田云峰 赵怡远
3.结论性意见:
湖南崇民律师事务所田云峰律师、赵怡远律师认为,公司2013年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;
2. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司2013年年度股东大会决议》;
3.《 湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
2014年4月22日