证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-020

  信质电机股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3.本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开及出席情况

  (一)、会议召开情况：

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间为：2014年4月21日(星期一)上午9:30

  2、现场会议召开地点：信质电机股份有限公司1#二楼会议室(浙江省台州市椒江区前所信质路28号)

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：会议由公司董事长尹兴满先生主持

  6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  (二)、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份87,368,900股，占公司股份总数的65.52%。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票的方式召开。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

  1审议通过公司《公司2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  2审议通过公司《公司2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  3审议通过公司《公司2013年度报告及摘要》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  4审议通过公司《公司2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  5审议通过公司《公司2014年度财务预算报告》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  6审议通过公司《公司2013年度利润分配预案》

  表决情况：同意87,305,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的99.93%；反对63,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  7审议通过公司《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  8审议通过公司《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  9审议通过公司《关于2014年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  10审议通过公司《关于补选非独立董事的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  11审议通过公司《关于补选监事的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  12审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  13审议通过公司《关于调整公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  14审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决情况：同意87,368,900股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  表决结果：通过

  三、独立董事述职情况

  在本次年度股东大会上，独立董事陈伟华先生进行了年度述职，杨静女士、饶育蕾女士、陈长荣先生、钟永成先生向本次股东大会提交了2013年度书面述职报告，并委托独立董事陈伟华先生代为宣读。述职报告全文详见2014年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  1本次股东大会决议；

  2见证律师法律意见书。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2014年4月21日