第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码:600189 证券简称:吉林森工 公告编号: 临2014—004
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月7日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会四次会议通知,会议于2014年4月19日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持,应到董事11人,实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案:
1、2013年度董事会工作报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、2013年度总经理工作报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
3、2013年度财务决算报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4、《2013年年度报告》及摘要(正文刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
5、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2014年度审计费用的议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计机构,聘期一年。董事会拟定2014年度财务审计费用为86万元、内控审计费用为28万元。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
6、关于兑现高管人员2013年度年薪的决定
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
7、独立董事2013年度述职报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
8、董事会审计委员会2013年度履职情况报告
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
9、2013年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,公司《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
10、关于修订分红政策及未来三年股东回报规划的议案
为完善和加强公司分红决策和监督机制,建立起科学、持续、稳定的利润分配尤其是现金分红机制,实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,同时更好的培育森林资源,建设生态文明。根据《关于进一步做好现金分红工作的通知》(吉证监发[2014]45号)的指示精神和相关文件规定,拟定了《公司分红政策及未来三年股东回报规划》(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
11、关于修改《公司章程》的议案
原《公司章程》第八章 财务会计制度、利润分配和审计中的第一节 财务会计制度:
第一百五十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
第一百五十六条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十七条 公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十八条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百六十一条 公司应实施积极的利润分配政策:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;
(二)公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;